商业银行“资金链”治理策略探讨——以某商业银行为例

电信网络诈骗严重危害人民群众人身财产安全、破坏社会诚信。法律及监管环境对商业银行“资金链”治理工作要求越来越具体,监管处罚力度也不断增大。本文在分析电信网络诈骗形势基础上,深度解析近年来某商业银行“资金链”治理工作经验,提出策略建议。

关于个人涉诈账户风险治理的调查与思考--以内蒙古乌海市为例

“断卡行动”开展以来,特别是《中华人民共和国反电信网络诈骗法》颁布实施以来,银行领域反诈工作取得了积极进展,但随着电信诈骗犯罪分子作案手段的不断翻新,账户风险防控工作也面临着更高的挑战。人民银行乌海市分行以辖区乌海银行2023年以来的43户个人涉案账户为样本,通过明确的涉案结果倒推分析涉案账户可疑特征并提出对策建议,力求对银行机构防范电信诈骗起到借鉴作用。