公安部、人行联合制定《关于可疑交易线索核查工作的合作规定》

日前，公安部、人行联合制定了《关于可疑交易线索核查工作的合作规定》。根据这一规定，公安机关与人行将按照“控制在先，打防结合，分工协作，依法办案”的原则，切实加强可疑交易线索核查工作的合作。人行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关，并协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属于人行职责的有关事项。公安机关负责对人行移送的可疑交易线索进行核查。

两部门联手打击洗钱犯罪——公安部与人民银行建立核查可疑交易线索合作机制

公安机关与中国人民银行将按照“控制在先，打防结合，分工协作，依法办案”的原则，切实加强可疑交易线索核查工作的合作。中国人民银行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关，并协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属于中国人民银行职责的有关事项，公安机关负责对中国人民银行移送的可疑交易线索进行核查。

宏观政策取向

最近，公安部、中国人民银行联合下发了《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》，主要内容是：一、该项规定是为了推动我国反洗钱协作机制的健全与完善。规定进一步明确了公安机关与中国人民银行在可疑交易线索核查工作中的职责分工、合作机制、情报会商、内容和程序。