外汇局关于印发《支付机构外汇业务管理办法》的通知

汇发[2019]13号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:为便利跨境电子商务结算,促进支付机构外汇业务健康发展,防范外汇支付风险,国家外汇管理局在总结支付机构跨境外汇支付业务试点经验的基础上,制定了《支付机构外汇业务管理办法》(以下简称《办法》)。

国家外汇管理局关于印发 《支付机构外汇业务管理办法》的通知

文号:汇发【2019】13号发布日期:2019-04-29国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:为便利跨境电子商务结算,促进支付机构外汇业务健康发展,防范外汇支付风险,国家外汇管理局在总结支付机构跨境外汇支付业务试点经验的基础上,制定了《支付机构外汇业务管理办法》(以下简称《办法》,见附件)。现就有关事项说明如下。

第三方支付机构跨境外汇业务管理对策研究

近年来,随着跨境电商的快速发展,第三方支付机构外汇业务也"水涨船高"。总体看,第三方支付机构跨境外汇业务发展规范、风险可控,但是部分第三方支付机构在经营跨境外汇业务中存在违规行为。为充分发挥好第三方支付机构服务跨境电商发展的作用,同时有效防范违规风险,文章在梳理第三方支付机构外汇业务发展现状及存在问题的基础上,对照对标外汇管理政策,提出推动第三方支付机构合规经营、有序发展的对策建议。

《非银行支付机构网络支付业务管理办法》述评

2015年12月28日人民银行发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（以下简称《办法》）,该办法的制定背景在于：非银行支付机构匿名、假名账户严重阻碍了支付账户实名制的落实。《办法》立足于客户权益保护,明确网络支付的含义及服务宗旨,规范支付账户管理,完善支付机构分类监管措施及客户权益保护机制。这对加强非银行支付机构管理,保护客户合法权益,促进网络支付健康发展具有重要意义。

浅析《非金融机构支付服务管理办法》对规范第三方支付的意义

6月21日央行公布了《非金融机构支付服务管理办法》,办法对非金融机构支付服务进行了规范,笔者就该办法对规范第三方支付的意义进行分析。

中国人民银行关于印发《银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法(试行)》的通知

中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行,各政策性银行,国有商业银行,股份制商业银行:中国人民银行制定了《银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法(试行)》(以下简称《办法》),现印发给你们,并就有关事项通知如下:一、自本通知下发之日起,中国人民银行各分支机构及各银行业金融机构应严格按照本《办法》的规定办理加入、退出支付系统事项。二、中国人民银行各分支机构应结合本地实际情况,细化银行业金融机构加入、退出支付系统的操作流程,制定详细的操作步骤,并明确内部有关部门的职责。

国家外汇管理局文件 关于印发《经常项目外汇结汇管理办法》的通知

汇传[1997]9号 1997年7月25日国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,深圳分局;各外汇指定银行总行,在京全国性非银行金融机构总公司: 为加强对经常项目外汇结汇的管理,防止资本项目外汇混入经常项目结汇,简化结汇手续,根据《结汇、售汇及付汇管理规定》第六条有关规定,我局在原(96)汇管函字第185号《出口收汇结汇核销管理暂行办法》基础上。

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

中国人民银行令[2003]第2号根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,经2002年9月17日第7次行务会议通过,现予公布,自2003年3月1日起施行。

上海市医保局关于印发《上海市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目管理办法》的通知(沪医保规[2021]1号)

(2021年2月19日)各医疗保险定点医疗机构:为了保障参保人员基本医疗,规范本市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目管理,现将《上海市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目管理办法》印发给你们,请遵照执行。上海市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目管理办法第一条为了保证参保人员基本医疗,进一步规范基本医疗保险诊疗项目服务和医疗费用支付管理,合理利用卫生资源,根据《关于印发城镇职工基本医疗保险诊疗项目管理、医疗服务设施范围和支付标准意见的通知》(劳社部发[1999]22号)制定本办法。

《上海市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目管理办法》的政策解读

1.问:为什么要重新发布《上海市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目管理办法》?答:按照本市规范性文件有效期管理规定,原《上海市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目审批办法》于2020年12月31日到期。为进一步深化放管服改革,优化营商环境。根据《关于印发城镇职工基本医疗保险诊疗项目管理、医疗服务设施范围和支付标准意见的通知》(劳社部发[1999]22号),我们重新发布了《上海市基本医疗保险限定在特定医疗机构使用的诊疗项目管理办法》(以下简称《管理办法》)。

中国人民银行自动质押融资业务管理暂行办法

为规范自动质押融资业务,加强银行体系流动性管理,提高清算效率,防范和化解支付风险,中国人民银行制定了《中国人民银行自动质押融资业务管理暂行办法》,现予公布。本办法自2005年12月8日起施行。

基层人民银行关于完善非银行支付机构监管对策建议

人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称《办法》)第二十二条指出:支付机构的分公司从事支付业务的,支付机构及其分公司应当分别到所在地中国人民银行分支机构备案。人民银行省级及以上机构也大多出台了非银行支付机构分公司的监督管理办法,如人民银行昆明中心支行在2019年10月分别出台了《云南省非银行支付机构分公司监督管理办法(征求意见稿)》和《云南省非银行支付机构分公司考核评价管理办法(征求意见稿》。但是,由于人民银行总行未出台支付机构分公司监管的相关细则,各地人民银行对支付机构在地市的报备和管理上差异较大,因此,有必要进一步完善支付机构监管体系,强化支付机构监督管理。

对完善现行金融机构外汇业务考评办法的几点思考

对完善现行金融机构外汇业务考评办法的几点思考国家外汇管理局江西分局刘居照为了提高金融机构外汇业务经营管理水平，增加金融机构风险防范意识，保证其外汇业务的稳健发展，１９９３年７月１日开始，我国参照巴塞尔协议的有关规定，按照资产负债比例管理的要求，对金融...

强化大额提现管理 防范支付结算风险──晋中一起汇票诈骗案引发的思考

强化大额提现管理防范支付结算风险──晋中一起汇票诈骗案引发的思考李冬花，郝建玉，李建萍目前，金融系统发生的各类案件，犯罪分子最终猎取的目标是“现金”。为此，强化现金管理，尤其是加强对大额提现管理，规范支付结算办法对防范和化解金融风险有着十分重要的意义...

支付机构洗钱风险、监管难点及对策建议

随着《非金融机构支付服务管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法规出台,确立了支付机构的许可制度和反洗钱义务。但是,由于支付机构开展反洗钱工作时间较短,对法规的掌握程度和业务环节存在的洗钱风险点认识不足,反洗钱工作水平不高,洗钱风险不容忽视,此外还存在许多监管上的难点应引起重视。

新版网络支付办法出台 先学学如何发红包

曾被称为“史上最严”的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》于2015年12月28日终于尘埃落定。在验证方式、支付限额等方面广受争议后，新版办法较征求意见稿做了哪些调整？让我们从发红包说起，看看监管机构如何在安全和便捷之间找出一个平衡点。

关于印发《天津市基本医疗保险按病种付费管理办法(试行)》的通知

文件字号:津人社局发〔2011〕6号发文时间:2011年1月21日执行时间:2011年1月1日内容摘录:一、为深化我市基本医疗保险结算方式改革,探索建立多元化医疗保险费用支付体系,根据国家深化医药卫生体制改革的要求,结合本市实际,制定本办法。二、基本医疗保险基金按病种付费的管理和结算适用本办法,试点医疗机构和试点病种目录附后。三。

广西基本医疗保险就医管理暂行办法

为保障参保人员的权益,规范参保人员的就医行为,广西壮族自治区人力资源和社会保障厅于2017年2月21日印发《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西基本医疗保险就医管理暂行办法的通知》(桂人社发〔2017〕6号),现全文转载如下:第一条为保障参保人员的权益,规范参保人员的就医行为,根据《中华人民共和国社会保险法》

关于印发天津市专用卡资金管理办法(试行)的通知

津政办发[2009]99号各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:经市人民政府领导同志同意,现将《天津市专用卡资金管理办法(试行)》印发给你们,请照此执行。