韩国反腐败委员会发表《金融领域反腐败报告书》

在证券行业蔓延的利用未公开信息获取暴利等腐败现象,被认为是韩国社会腐败的重要的新型犯罪。亚洲金融危机之后,随着银行职员侵吞顾客资金、诈骗等腐败行为的增加,整顿金融行业的腐败已迫在眉睫。据韩国政府国务调整室所属的反腐败委员会最近发表的《金融行业反腐败措施报告书》显示,证券公司和信托投资公司之间、证券公司和一般企业之间、监督机关和证券公司之间互相提供未公开信息和股票、互相收受钱财等行为几乎成了一种惯例。汉城大学教授金建植认为:“

特定非金融领域反腐败洗钱的现状与对策

腐败洗钱分为放置、离析、合并三阶段,并且已经呈现出从金融领域渗透至非金融领域的趋势。非金融领域的洗钱行为愈发隐蔽、复杂和专业化。赌场、房地产企业、高价值物品交易商、律师、会计师等利用其自身优势和专业知识为腐败洗钱提供了有利条件。因此,防止特定非金融领域的腐败洗钱,要将特定的非金融机构纳入反腐败洗钱的义务主体,规定反腐败洗钱义务的内容,建立反洗钱激励和补偿机制并制定相应的惩戒措施,以遏制腐败进一步蔓延。

如果反腐败工作做不好,金融安全只能是表面安全

人民日报近日全文刊发李克强总理在国务院第五次廉政工作会议上的讲话,文中专辟章节强调严防金融风险与腐败,明确指出“要统筹抓好金融领域防风险和反腐败工作,积极稳妥推进金融监管体制改革,理顺职能关系,健全协调机制,增强监管合力”。

对金融创新领域反洗钱风险管理的思考

一、金融创新与洗钱的关系随着金融机构金融创新步伐加快,新型金融产品成为洗钱活动越来越看好的领域。金融机构作为信用中介,在为合法商业活动提供便利的同时,其便利的服务和诸多的金融工具也为犯罪分子洗钱所利用。

金融实名制：一把反腐败的利刃

金融实名制：一把反腐败的利刃刘明波在当前中国经济体制改革进一步深化，反腐败斗争不断深入的形势下，人们越来越渴望找到一些既适应市场经济需要，又具有较强反腐败作用的措施的方法。金融实名制就是这样一种具有双重战略意义的措施。这项在发达市场经济国家普遍实行的...

金融证券业反腐败两原则

又到一年“两会”时，反映民心向背的话题照例在此间汇集。从会前与最初的舆论聚焦可以看出当前公众最为关心的仍是反腐败。而与业界关系最大的热点之一，即由金融证券领域的反腐败。

构筑我国金融领域反洗钱坚强壁垒

改革开放以来,基于我国境内洗钱活动的潜滋暗长及履行国际义务的需要,我国积极参与到世界反洗钱行动中。1989年9月,中国首次加入与反洗钱有关的《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》,在此后的十几年内,我国与世界上40多个国家先后建立了反洗钱相关的国际合作关系。

金融腐败：金融风险的“催化剂”

防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作的根本性任务。随着近年来金融行业的快速发展,我国金融领域腐败形势更加复杂,金融领域反腐败斗争也已经到了从深层次上下功夫的阶段,不仅要治理表象,更要从制度上消除腐败,努力实现新时代金融工作高质量发展。

2015年中国反腐败的四大新特征

2015年，中国反腐T作在继续保持高压态势的前提下，按照既定的目标向前推进，其制度化和法治化特征更加明显。一是从重点领域到群众身边：反腐领域不断扩大。从传统的党政机关领域拓展至金融领域和国企领域，以反腐助推经济改革；重点整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，推动党风廉政建设落实到基层。

十九大报告中的“斗争”思想论析

十九大报告丰富和发展了中国共产党在新时代的"斗争"思想:一是从社会主要矛盾转变、时代发展、国家进步和党的建设方面,凸显了"斗争"任务的必要性;二是揭示了"斗争"概念的丰富内涵,强调"必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争",必须"深入推进反腐败斗争",必须做好"军事斗争准备",必须打赢"意识形态领域斗争";三是指明了夺取"斗争"胜利的基本原则,即坚持以马克思主义为指导开展"斗争",坚持以党的领导为保证开展"斗争",坚持以人民为中心开展"斗争",坚持以实现中华民族伟大复兴中国梦为目标开展"斗争"。

坚持靶向治疗 加大金融领域反腐败力度——中央纪委国家监委驻四家银行纪检监察组组长谈贯彻落实中央纪委三次全会精神

习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上强调,要紧盯事关发展全局和国家安全的重大工程、重点领域、关键岗位,加大金融领域反腐力度,对存在腐败问题的,发现一起坚决查处一起。如何结合实际贯彻落实,坚持靶向治疗、精确惩治金融领域腐败、防范化解重大金融风险,就此本刊对中央纪委国家监委驻交通银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行纪检监察组组长进行了采访。

关于改进基层人民银行反洗钱监管工作的探讨

反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文中,笔者主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。

统筹抓好金融领域防风险和反腐败工作

统筹抓好金融领域防风险和反府败工作，需要进一步加强金融系统党风廉政建设和反腐败斗争。这就需要金融系统加强党的建设，加强党内监督，推进标本兼治，从源头上遏止金融腐败行为产生。

全球工程腐败问题严重

无论是发达国家还是发展中国家，均不同程度受到工程建设项目腐败问题的困扰，打击工程建设领域腐败已经刻不容缓，这就是反腐败非政府组织“透明国际”近期发表的《全球腐败状况2005年度报告》试图向国际社会传达的信息。据悉，全球工程建设项目每年涉及腐败的资金约32万亿美元。

关于新形势下国有商业银行分支机构加强重点领域监督的思考

金融是国民经济的命脉,是现代经济的核心,金融兴,经济兴;金融稳,经济稳。党中央高度重视金融领域反腐败工作,对金融领域反腐败工作作出了重要部署。国有商业银行是我国金融体系的重要组成部分,其信贷管理、授信审批、财务管理、集中采购和选人用人等重点领域权力聚集、资源富集、资金密集,既是核心业务领域,也是金融反腐重点领域和主战场。如何优化完善监督机制,做深做细做实重点领域监督,确保党中央重大决策部署到哪里,监督检查就跟进到哪里,充分发挥监督保障执行,促进完善发展的作用,是国有商业银行分支机构监督工作面临的重要课题。

“国际反腐面面观”系列报道:打击金融腐败各国出实招

金融领域的腐败问题往往涉及金钱与权力深度纠缠,腐败案件往往“含金量”高,涉案金额十分巨大,是世界范围内的反腐败难题。近年来随着科技手段的进步,金融腐败涉案形式、手段等都更趋向于隐蔽性,金融反腐的挑战性不断增大。因此,如何针对金融腐败进行有效的制度设计成为世界各国致力于破解的难题。

金融反腐是新一轮反腐败的侧重点

资金越集中的领域，腐败的风险越大 对于金融领域腐败问题，李克强总理在国务院第五次廉政工作会议上表示，要坚决查处、严惩不贷，对个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为，必须依法严厉惩处、以儆效尤。

利用数据建模,锁定金融领域新型职务犯罪者

为了进一步推进反腐败斗争、依法惩治金融腐败,2023年8月,最高人民检察院下发了第四十七批指导性案例,为高质效办理金融领域新型职务犯罪案件提供办案指导。

广西 打好重点领域反腐败攻坚战持久战

今年以来,广西深入贯彻落实习近平总书记关于一体推进“三不腐”系列重要论述和十九届中央纪委六次全会精神,聚焦重点领域,持续推进金融领域腐败治理,持续深化国企反腐败工作,深化粮食购销、土地利用、供销系统等领域腐败专项整治,运用“全周期管理”方式,推进“三不腐”同时发力、同向发力、综合发力,一个领域一个领域治理,一个问题一个问题解决。

加大金融领域反腐力度

习近平总书记2020年1月13日在十九届中央纪委四次全会上专门强调,要坚决查处各种风险背后的腐败问题,深化金融领域反腐败工作。全会公报特别指出,要深化金融领域反腐败工作,加大国有企业反腐力度,坚决查处资源、土地、规划、建设、工程等领域的腐败。金融是融通国民经济的血脉,其重要性不言而喻。