电信网络诈骗犯罪人员流的构成与侦查方法研究

电信网络诈骗犯罪的人员流是在打击治理电信网络诈骗犯罪的实践中逐渐形成的概念,包括了诈骗犯罪参与人员及其相互关系、人身信息等构成要素,具有诈骗犯罪人员集团化、跨境化、关联犯罪人员专业化、专门化、犯罪人员低龄化、区域化、身份信息隐匿化、记名化、犯罪产业分离化、分散化等特点。境外大型诈骗犯罪集团的人员主要由金主、代理商、管理团队、人力资源部、后勤保障部、技术部、业务部、财务部、保安部等组成;境内小型诈骗犯罪团伙的人员主要分为组织者、领导者、骨干成员、参与者四类;提供作案工具类黑灰产业的人员主要有卡商、号商、设备商;提供非法服务类黑灰产业的人员主要有蛇头、引流团伙、料商、包网服务商、线路商、洗钱团伙。电信网络诈骗犯罪的人员流以谋取非法利益、逃避侦查打击、规避风控、防止黑吃黑为构成逻辑,以集团型、代理型、产业型三种形式组成。针对电信网络诈骗犯罪人员流的侦查,可以“从案到人”“从人到案”两种基本侦查模式,依托资金追踪、轨迹碰撞、设备关联、刑技比对、刑嫌调控、特征分析等方法具体开展。

图书馆究竟怎么了──关于高校图书馆人员外流的分析与思考

当前，高校图书馆人员外流日趋严重，引起了各高校领导的关注。本文根据某高校馆人员外流情况的统计，剖析了高校图书馆人员外流的现状，分析了人员外流的外部环境和内在原因，并提出了防止人员外流的对策与措施。

基于人员流、业务流和信息流统筹开展信息系统审计

随着信息化水平日益提高,信息系统在国民经济和社会发展各个领域的使用日渐普及。基于信息化浪潮而产生的信息系统审计是信息技术同审计相结合的新型产物。本文介绍了信息系统审计的内涵以及开展信息审计的必要性,立足于审计根本目标,就如何从人员流、业务流、信息流三个角度着手,统筹开展信息系统审计进行了一些思考。

关于高校图书馆人员外流的分析与思考

目前,全国各高校图书馆都存在程度不同的人员外流现象。本文以我省某高校馆为例,该馆近三年来外流人员达17人,占全馆工作人员的18％。17人中全都是大专以上学历,其中本科9人,硕士3人;具有高级职称的2人,中级12人,初级3人;图书情报学专业11人,占外流人员的64％。外流人员有两大走向,一是继续从事或接近于图书情报工作,二是到三资企业、公司任职。政治素质好,业务能力强,学历较高,年纪轻,有一定专业基础和外语水平。他们大多到广东、海南一带任职,并脱离图书情报工作。这从一个侧面反映了高校图书馆人员流失情况严重,动摇了图书馆的业务骨干,人心浮动,人心思走,精神涣散,直接影响着图书馆工作的正常开展,造成新的“人才断层”。

论跨境电信网络诈骗案件的打击困境及破解对策——以“人员流”证据的收集、运用为视角

近年来电信网络诈骗犯罪集团不断向海外扩展规模、建立境外话务窝点,受国外司法体系异质化、联合执法周期长、窝点电子证据易灭失等不利因素影响,侦查机关出境打击诈骗窝点极为困难。"人员流"侦查可立足于境内,"不出境"打击跨国诈骗集团,以讯问、辨认和"窝点还原"法证明电信网络诈骗犯罪确实存在、解决同一"窝点"中"话务员"涉案金额认定等关键问题。辅以"信息流"和"资金流"调查取证方法,围绕电子数据信息为主的大数据查证,完成证据链组织、构成新型诈骗犯罪的证据体系以推进诉讼进程。总结打击境外"冒充公检法类"电诈窝点的之办案实务经验和规律,对于明确跨境电信网络诈骗案件刑事证明标准,探讨以侦查实验补强跨国话务窝点的存在和运作方式的证明力问题具有重要的借鉴价值。

高度流行区农村外出务工人员血吸虫病病情调查及防制对策研究

目的了解和掌握湖沼垸内型高度流行区农村外出务工人员血吸虫病病情,为制定和采取有针对性防制策略和措施提供科学依据。方法对潜江市张金镇农村外出务工人员进行问卷调查和IHA、COPT及Dot-ELISA检测,分析不同性别、年龄、外出地区和外出期限等人群血吸虫感染情况,同时开展血防健康教育、查治病和建立血防健康档案等。结果该镇农村外出务工人员占农村总人数的33.39%,20岁以上为主要群体,血检阳性率为20.94%,男性高于女性,分别为23.30%和18.99%。在本地市镇企业务工者和在广东、上海及江浙等沿海地区务工者的阳性率分别为24.31%和17.79%;30岁以上年龄组高于其他年龄段,小学以下和高中以上文化程度的感染率分别为23.78%和19.11%。结论由于漏查漏治,湖沼垸内型疫区农村外出务工人员的血吸虫病病情是严重的,疫区政府和血防主管部门要加强对该类人群的管理和查治力度,杜绝和控制其传染源向非疫区城市扩散和传播。

SARS流行病学调查的问题与对策

在"非典"疫情控制过程中,对石景山区119份确诊病例的流调表进行了分析.以期查找原因,改进工作,从而提高流调的质量,更好地控制疫情.

发现被害人视角下电信网络诈骗打防对策

当前我国电信网络诈骗犯罪猖獗,已经成为影响人民群众获得感、幸福感和安全感的一大社会公害。随着诈骗手段的不断翻新,针对特定被害人的精准诈骗不断增加,公安机关对被害人实现尽早发现、提前预警的紧迫性提高。对三类高发电信网络诈骗犯罪的作案手段进行解析,总结被害人行为特征。从信息流、资金流、人员流出发,通过网络行为分析主动发现潜在被害人,通过资金流分析发现异常账户和可疑交易,进而发现被害人,建立电信网络诈骗犯罪侦查与预警机制。

支援流调工作的48小时

短短两天班,也让我对幕后的流调人员肃然起敬。我才刚上了两次班,还能做一休一,他们中的不少人都是“连轴转”3月25日上午7点左右,我刚醒没多久,主任就联系我,问我愿不愿意参加“新冠流行病学调查志愿队”,到青浦区疾控中心支援流调工作。最近上海的新冠肺炎疫情严重,让我很揪心,我迫切地想为家乡做点事,所以我立刻就答应了。其他同事报名也非常积极,很快10个名额就被抢光了。

顺应山水,契合传统——风景名胜区度假酒店设计研究

结合五台山国际度假酒店的项目背景与基地位置,从平面设计、立面设计、客房设计等方面入手,基于自然共生的角度分析旅游度假区酒店选址、功能分区、人员流线、景观设计、独特性等问题,提出可行性措施。

如何克服“克隆公司”现象

近年来 ,很多企业跳槽后的员工“克隆”原公司的产品、管理模式和销售渠道等企业的战略资源 ,给原企业造成了巨大的损失。本文从三个方面探讨了企业克服“克隆公司”现象所应采取的对策。

企业吸引人才应注重薪酬与文化结合

随着市场经济的飞速发展,追求高薪和良好的工作环境已是求职的出发点.许多年前工资、福利待遇都比较好的企业,由于受国际市场冲击,一方面招聘人员不能满足计划需求,另一方面技术、管理人员也在加速流失,企业的经营业绩出现持续滑坡.造成人员外流和企业效益滑坡的主要原因是薪酬和企业文化,企业在薪酬管理与企业文化建设中存在很多问题,有必要把二者结合起来进行研究.

一次虚极地震的后果

叙述了中国科学院南海海洋研究所的某同志,置国务院批转的《关于发布地震预报的暂行规定》于不顾,向山西省政府和山西省地震局“发出”的关于山西省兴县一带,于1980年3月2日或30日可能发生强震“的地震预报经过,以及山西省临县、兴县等当地政府部门,在接到地震预报后所采取的各种措施.讲述了由于虚报地震引起的社会动荡、人员外流、谣言、次生灾害和生产损失的情况.

“剑泉”古碑与“剑门豆腐”

“剑泉”古碑与“剑门豆腐”黄邦红剑门关外一里许，古蜀道旁，有青瓦木屋小店，是古代来往蜀道商贾、文人、达官显贵饮马小憩的驻足处，今日仍为农户住房。在赤日炎炎的盛夏，行至此地，无不被这古柏荫翳，小桥流水人家而发思古之幽情。憨厚好客的主人，将用黑陶碗舀一碗...

中国先进企业走向第二步

最近日本经济学家关满博的论文《中国先进企业走向第二步》获日本第34届经济学人奖,作者根据他对上海、江苏无锡等地乡镇企业的实地考察,分析了中国乡镇企业的发展变化,其中就发展前景及问题谈了他的看法,颇有参考价值,现将该文摘要介绍如下。——编译者 近年,在飞跃发展的中国经济中,乡镇企业崭露头角,据报道甚至有的乡镇企业吸收合并了国营企业,乡镇企业被视为中国市场经济化中的一颗新星。但是由于乡镇企业变化很大,现在还难以给它下一个完整的定义,一般把它与代表计划经济的国营企业相对照,是代表市场经济的产物。 可是一直持续发展起来的乡镇企业,进入90年代以后,也面临巨大的阶层分化。有些乡镇企业取得令人惊异的成就,同时近两三年也有完全停产歇业的乡镇企业,这说明代表80年代中国经济的乡镇企业也面临调整的局面。 一、吸收剩余劳动力的乡镇企业 实际上自改革开放以后,曾出现多种企业形态。“在农村由农民经营的企业”这一概念已不能准确反映乡镇企业的形态。从农村个人经营到乡镇政府或村政府所有的形态,甚至还有像北京硅谷那样的先进产业,都被称为“乡镇企业”。 近年乡镇企业比重增加很快、1992年占全国工业生产比重约30％。其中在乡镇企业发展的基础上形成中国最大工业地区的江苏省,?

肉联厂要重视新时期的冷库管理

冷库是肉联厂的“心脏”,企业转换经营机制的近几年,一些企业的冷库管理须引起重视。 一 管理放松 这是比较普遍的现象。冷库是技术复杂、造价很高的特殊建筑,各企业以前能认真贯彻执行原商业部制定的关于“冷库使用管理条例”,省、地区主管部门定期组织互查;如今,互查取消了,不少企业重使用,轻管理。