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代做银行交易流水潜在的风险隐患及整治建议
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作者 许井荣 《金融会计》 2014年第3期20-23,共4页
近年来,一种新兴的代做银行交易流水行业悄然兴起,不法分子以虚构交易背景为前提,抓住收单机构对转账POS准入门槛较低的漏洞,通过成立"皮包公司",申请转账POS,先往"客户"(有融资需求人员,主要是个私业主)银行卡或... 近年来,一种新兴的代做银行交易流水行业悄然兴起,不法分子以虚构交易背景为前提,抓住收单机构对转账POS准入门槛较低的漏洞,通过成立"皮包公司",申请转账POS,先往"客户"(有融资需求人员,主要是个私业主)银行卡或账户上转入资金后,再持客户银行卡在自己申请控制的转账POS上将所转资金以购物消费名义刷卡转回自己的收单结算账户,并根据交易量大小从中收取一定佣金。本文梳理了代做银行交易流水的基本手法,揭示了其潜在的风险隐患,剖析代做流水盛行的深层次原因,并提出了相关对策建议,以期引起相关部门重视。 展开更多
关键词 代做 流水 风险 成因 建议
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非法代做银行交易流水现象应予关注
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作者 王粤海 许井荣 《金融会计》 2013年第12期52-54,共3页
近年来,一种新兴的代做银行交易流水行业悄然兴起,不法分子以虚构交易背景为前提,抓住收单机构对转账POS准入门槛较低的漏洞,通过成立"皮包公司",申请转账POS,先往"客户"(有融资需求人员,主要是个私业主)银行卡或... 近年来,一种新兴的代做银行交易流水行业悄然兴起,不法分子以虚构交易背景为前提,抓住收单机构对转账POS准入门槛较低的漏洞,通过成立"皮包公司",申请转账POS,先往"客户"(有融资需求人员,主要是个私业主)银行卡或账户上转入资金后,再持客户银行卡在自己申请控制的转账POS上将所转资金以购物消费名义刷卡转回自己的收单结算账户,并根据交易量大小从中收取一定佣金。本文以连云港市一起非法代做银行交易流水反被骗的案件为例,剖析案件发生原因,并提出相应对策建议。 展开更多
关键词 代做 银行流水
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以“说”代“做”的快乐学数学教学研究
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作者 骆世奇 张晓灵 《数学学习与研究》 2022年第33期128-130,共3页
数学作为当前基础教育的重要组成部分,在小学阶段的课程教学中具备抽象度高、逻辑严密、应用范围广等特点.本文介绍了开展以“说”代“做”快乐数学教学的意义与方法,以期更好地引导学生通过“说”的方式,理清自身的数学思维,为其后续... 数学作为当前基础教育的重要组成部分,在小学阶段的课程教学中具备抽象度高、逻辑严密、应用范围广等特点.本文介绍了开展以“说”代“做”快乐数学教学的意义与方法,以期更好地引导学生通过“说”的方式,理清自身的数学思维,为其后续的数学学习打下良好的基础,希望能够给读者带来启发. 展开更多
关键词 以“说” 数学教学 口头作业
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释“断做” 被引量:1
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作者 陈维昭 《暨南学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2020年第6期27-34,共8页
断做是一个与代说相对的制义修辞范畴。断做从出于对代说之互补,到作为驭题之主体性的呈现;从作为铺叙之对峙,到作为异端或师心自用的“凌躐”,这其间有着逻辑的合理性,有着辩证的变易性。从“断做”这一修辞范畴的内涵与周延及其变异,... 断做是一个与代说相对的制义修辞范畴。断做从出于对代说之互补,到作为驭题之主体性的呈现;从作为铺叙之对峙,到作为异端或师心自用的“凌躐”,这其间有着逻辑的合理性,有着辩证的变易性。从“断做”这一修辞范畴的内涵与周延及其变异,我们可以看到明清制义的写作成规、修辞乃至审美取向的发展演变。它是明清制义史的一个缩影。 展开更多
关键词 凌驾 凌躐 制义修辞
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