论解救、打击传销网络

近段时间很多反传志愿者咨询笔者一些关于解救的方式方法。以下是笔者个人解救传销人员和打击传销团伙的一些经验。请大家共同探讨。

深圳警方破获覆盖全国“幸福缘”庞大传销网络案

涉案金额数亿元 近日,深圳市警方出动250余人次,对活动于该市福田、罗湖、南山、盐田、宝安、龙岗、龙华、坪山等八个区的＂幸福缘＂传销窝点采取统一收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人18名,摧毁传销窝点18个,缴获作案用电脑、银行卡、记事本、保健品等涉案物品一大批。据警方介绍,

网络传销犯罪行为的司法实践现状及认定研究

互联网时代,信息技术的迅猛发展为传销犯罪行为滋生营造了更为隐蔽化、虚拟化的网络空间。网络传销犯罪行为具有隐蔽性极强、执法难度大;行为专业化、极具迷惑性;犯罪成本低、涉案地域广;手段复杂化、识别难度大等基本特征,据此从司法实践层面入手进行网络传销犯罪行为规制十分必要。当前网络传销犯罪行为司法实践存在组织层级认定标准尚待明确、共犯形态认定存在不确定性、针对骗取行为刑法界看法不一、犯罪重合性影响罪数处理结果等若干问题,文章从犯罪故意,明确违法性认知对象;共犯认定,明晰网络传销共犯法律责任;明确界限,科学划分网络传销犯罪和合法经验;罪数认定,规避司法适用存在的错误等方面提出有效实践路径。

大数据背景下网络传销犯罪防控难点及对策探析

在大数据时代背景下,网络传销犯罪组织利用互联网,演变出金融投资传销、虚拟货币传销、商城返利传销等多种模式从事违法犯罪活动,使得网络传销犯罪行为呈现出更强的迷惑性、虚拟性和传播性。网络传销犯罪防控,存在着主动介入难、收集线索难、人员资金查控难和打击追责难的特点。在此背景下,公安机关应充分运用大数据技术探寻对策,对网络传销犯罪预警监测、主动出击,完善数据驱动侦查模式实现精准查控,围绕电子数据建立证据体系,积极开展协作构建相关机制,以提升网络传销犯罪的打击防控效果。

新型网络传销犯罪的侦办难点及打防对策研究

随着互联网的高速发展,区块链技术、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式日新月异,传销手段借助互联网不断翻新,逐渐演变为新型网络传销,具体表现为手段网络化、投资标的金融化、经营模式复杂化、发展进度快速化等特征,给公安机关打击和防范传销犯罪提出了新的要求。实践中,公安机关面临犯罪线索发现难、案件管辖权不明、侦查协作不顺畅、虚拟空间取证难、全链条打击难度大等侦办难点,打击防范新型网络传销犯罪既要采取广辟线索来源、减少管辖异议、构建联侦模式等措施,又要完善制度设计、强化数据赋能、升级宣防手段,力求最大程度打击犯罪,维护经济金融秩序和社会大局稳定。

新型网络传销的社会预防研究——基于1000个样本调查

近年来,随着互联网技术的发展,新型网络传销犯罪日益猖獗,受害者众多,对市场经济秩序和社会稳定影响重大,且由于新型网络传销借助了互联网技术,具有隐蔽性强、侦查难度大等特点,对公安机关侦破案件、追捕犯罪嫌疑人提出极大挑战。根据调查研究,大众容易参与到新型网络传销的原因主要涉及到个人、传销本身、社会宣传、政府政策四个方面,可以通过加强网络监管、建立联动机制、加大宣传力度、提高技术手段等方式进行预防和打击。

网络传销犯罪案件取证难点及对策

近年来,伴随着互联网技术的飞速发展,以互联网为依托的传销犯罪日益猖獗。与传统传销案件相比,网络传销案件更加隐蔽、智能,手段更加多样,传播更加迅速。在办理网络传销案件中,电子证据是核心,但由于电子证据存在复杂性、脆弱性、离散性等特点,使得办案人员在进行电子取证时面临种种困难。办案人员可从取证技术、取证制度、取证主体等方面寻求突破。

知识表征技术在网络传销监管中的研究及实践

本文通过图神经网络与知识图谱的表征学习技术,针对网络传销监管中面临信息繁多的挑战,通过对互联网舆情信息和市场主体信息的采集、治理、分析、挖掘,建立更高效、更具识别性的网络传销监测模型和网络传销知识图谱,为网络传销行为的监测方法、预警流程提供了更优的思路,通过全面排查、识别网络涉传风险线索,实现对传销行为的感知发现、预警分析、线索追踪和证据固定,逐步形成“主动发现可疑平台—涉传预警播报—涉传行为取证—立案移交查办”的业务链条。

利用网络组织、领导传销活动案件追赃挽损的实践探析

利用网络组织、领导传销活动案件多发,传销主体公司化、集团化;具备涉众经济犯罪和网络犯罪显著特点;手段、形式多样,案件办理难度较大;被害人也是传销活动的参与者,涉及人员众多、分布地域广。追赃挽损受困于案件本身特征、具体执行方面法律规定、部门之间协作能力、执法合力、互联网企业监管等因素。建议完善并细化追赃挽损具体执法规定,促使司法机关针对涉案财产处置范围达成共识;增强部门之间的协作能力、执法合力,探索跨区域追赃挽损机制;切实加强互联网监管工作,强化互联网公司的社会责任,建立互联网金融监管协作机制。

基于区块链技术的虚拟货币传销治理研究

当前,以虚拟货币为媒介的网络传销犯罪具有组织团队化、主体高智化、方式隐蔽化、客源拓展高效化、成本低廉化、社会危害严重等特征。打击此类犯罪中,面临发现案件线索难、电子证据运用难、部门区域间协作不佳、以及案件善后处理难等困境。要树立数据引导侦查办案理念,拓展线索收集渠道,提升电子证据收集和运用能力,构建部门之间、区域之间的制度化的协同打击机制。要正面回应群众合理诉求,妥善处置案件办理与信息公开,坚持打击与追赃挽损并重,做好善后工作。

识别传销新花样,谨防线上布陷阱

随着社会生活的网络化,网络传销犯罪在组织结构、参与模式、行为方式等方面都具有不同于传统传销犯罪的新特点,呈现隐蔽性更强、蔓延速度更快、涉及人员更多、波及地域更广、涉案金额更大的趋势,严重扰乱市场经济秩序,严重破坏社会诚信体系,严重损害人们的切身利益。为充分发挥典型案例教育、警示、震慑作用,前不久,最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布了依法惩治网络传销犯罪典型案例。下面,让我们通过相关案例来了解如何识别网络传销,依法维护自身权益等相关知识。

网络传销的电子证据分析

以网络为平台的非法传销活动具有隐蔽性、欺骗性，给监管带来了新挑战，也给公安机关对此类案件的预防、打击和查处工作增加了困难。剖析了网络传销的法律特征，以此为视角，探讨了网络传销电子证据分析的内容重点、步骤和方法、案例应用，以期能为该类案件的快速定性分析起到抛砖引玉的作用。

网络传销案的证据鉴定与分析

本文首先分析了一起网络传销案的证据鉴定工作,基于此鉴定分析结果和数据,探讨了此类型违法犯罪的特点和打击这类违法犯罪中产生的难题,文章最后给出了打击这类犯罪的几种措施。

大数据思维下网络传销犯罪的侦查

大数据思维具有客观性、关联性、连续性、开放性四种特性。网络传销犯罪隐蔽性强、分散性大、涉及范围广,公安机关应积极转变思维方式,以大数据的思维侦控网络传销犯罪。应加强情报经营,运用云计算、数学建模等技术,分析犯罪信息;善于锁定可疑信息,迅速与犯罪情报数据库比对,提取关键数据;以网络传销犯罪资金流转关系图和人员信息关系图为核心收集数据,并进行虚实关系数据碰撞,勾勒网络传销组织的运作模式和框架。

网络传销犯罪的取证困境与对策

网络传销犯罪案件具有犯罪场所虚拟化、犯罪地域分散化、犯罪手段多样化以及犯罪行为高智商化等特点。在这类案件中,证据材料存在脆弱性、分散性以及孤立性等特点,由此导致取证工作面临许多新的挑战。证据提取难、赃罪联系难以及取证规范难等问题制约着取证工作的顺利开展。有效解决这些难题,需要侦查机关努力在确立证据规格、提高取证技术、增强取证能力以及固定证据链等方面下功夫,从而不断提升打击网络传销犯罪的实际效果。

升级良法善治 根绝网络传销

好人与好文化固然重要,但好制度更为根本。继续推进良法善治,早日实现反传销立法的系统化、精准化、科学化,全面贯彻重典治乱、猛药去疴、标本兼治、源头治理的执法理念,就一定能将传销尤其是网络传销的毒瘤消除。

网络传销案件侦查思路的再审视——以电子数据为视角

作为新型网络犯罪代表的网络传销犯罪具有新特征,打击遏制此类犯罪要充分重视电子数据的重要作用。通过对该类案件中电子数据的内涵及鉴定人出庭质证过程的分析,解构了电子数据对案件侦查过程和侦查结果的影响,以及鉴定人出庭对侦查思路改进的影响。在发挥原有侦查经验优势的基础上,兼顾侦查空间的双重性,结合网络传销犯罪发展趋势,选择适合网络传销案件的侦查路径,探索案件侦办新思路。

试论网络传销犯罪的新问题及对策

当前,网络传销作为一种新型传销模式,出现了传销形式的虚拟性、传销活动的专业性、参与人员的复杂性、经济水平的关联性、波及范围的发散性及资金流动的多元性等特征。在网络传销犯罪防控上存在着线索发现难,证据收集、固定难,数据分析能力弱等问题,需要依托大数据构建类罪模型,对案件进行研判,以此实现对网络传销犯罪的精准打击。

网络传销的特征及侦查对策研究

网络传销迅速地蔓延,严重威胁着我国社会主义市场经济秩序的稳定发展和人民群众的生命财产安全。与传统的传销模式相比,网络传销具有新的特点:传销标的虚拟化;组织策划隐蔽化;管理运作远程化;传销活动高效化;危害结果社会化。侦查机关应根据网络传销的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集,摸清规律,找准突破口等措施,达到打击网络传销的目的。