电信网络诈骗犯罪发展趋势及侦查治理路径

多年来,电信网络诈骗犯罪引起社会各界的广泛关注,国家持续推动相关立法工作的开展,电信网络诈骗犯罪治理取得了一定的成效,国家治理体系和治理能力现代化得到了生动的诠释。但是,反诈工作任重而道远,溯源治理、综合治理的执法任务仍然艰巨。本文分析近年来电信网络诈骗的发展趋势,发现电信网络诈骗犯罪具有交易诈骗与交易纠纷难辨别、信息公开隐患难除、诈骗阻断与反阻断对抗加剧、境外大型犯罪集团正在形成的发展趋势和治理困境,在总结经验和提出问题的基础上提出提升犯罪预测预警能力、完善法律制度体系、优化个人信息管理机制、促进全球共同治理等侦查对策与治理途径,以此来提高侦查效率,提升治理效果。

基于资金查控的电信网络诈骗犯罪侦查治理

在电信网络诈骗犯罪中,资金流贯穿于整个犯罪过程,将资金查控作为治理电信网络诈骗犯罪的切入点具有重要的价值和意义。从案件流出发,发现资金查控在电信网络诈骗犯罪侦查治理中存在证据层面、数据层面和人才层面三方面问题,由此对电信网络诈骗犯罪的预防、打击、被害人资金返还及案件证据链构建产生消极影响。上述问题及影响的成因主要与对电信网络诈骗犯罪的证据认证体系、数据管理以及人才培养体系存在密切关系。未来应建立区块链证据认证体系、建立违法资金查控专业数据库、建立资金查控专业人才培养体系、构建资源、技术共享交流平台、建立公安机关与金融单位的合作机制相结合的电信网络诈骗犯罪的侦查治理路径。

“小案”侦查治理效能研究

近年来,盗窃、诈骗、抢夺、电信网络诈骗等多发性“小案”一直是社会危害面最广、人民群众普遍关注和反映最强烈的热点问题。治理“小案”的水平直接关系人民群众的安全感、幸福感和对公安机关的满意度。为了更好提升“小案”侦查治理水平,使公安机关尽快适应“小案”发展演进的新趋向,以“是什么”“为什么”“怎么办”的思路和逻辑框架,共同集成“小案”侦查治理效能提升之策,可为优化“小案”侦查治理水平提供借鉴与参考。

极端型杀人犯罪侦查治理研究

极端型杀人犯罪是近年来持续高发的暴力犯罪形式,并逐渐成为影响社会稳定的重要因素。极端型杀人犯罪是社会矛盾外化的结果,其从多方面恶化社会治安态势,造成民众心理恐慌,也挑战了法律权威和伦理底线。由于极端型杀人犯罪具有突发性、残忍性、公开性等特征,导致传统侦查工作在线索发现、案件定性、勘验取证、行为防控等方面面临前所未有的困境。应当从侦查治理的理念出发,梳理和总结极端型杀人犯罪的一般规律,分析其生成模式和主体特征。在极端型杀人犯罪侦查治理的模式上,应秉持侦查打击和犯罪防控并行的思维模式,以重在预防、快速处置为原则,将现场处置、证据收集、案情查明作为侦查治理的基本要点,同时也应注重侦查工作在基层矛盾的化解以及犯罪嫌疑人精准预防中的专业作用,以此创新侦查治理模式,形成极端型杀人犯罪治理的长效机制。

网络传销犯罪的特征及侦查治理对策

当前,网络传销犯罪在涉案金额、涉案人数等方面都已经超过了传统的传销犯罪,并有进一步加剧的趋势。在打击网络传销方面存在不足,主要有:法律方面,存在法律失位、法律滞后、法律不细致的困境;侦查方面,出现了案件发现难、主动出击难、证据处理难和协作追赃难的局面。面对网络传销犯罪,可以从法律规制、社会预防和改进侦查三个层面进行侦查治理。

大数据视域下我国暴恐犯罪侦查治理研究

暴恐犯罪作为当前影响社会公共安全最为突出的犯罪活动之一,需要我们从经济、宗教、民族、外来势力和科技发展等方面分析其特点和发展趋势,在此基础上充分运用大数据时代海量的数据资源、先进的数据技术、创新的数据思维,充分发挥群众工作和各部门各行业齐抓共管的优势,全方位、多层次地实现暴恐犯罪侦查治理的数据化、精准化、科学化、系统化。

大数据时代比特币敲诈勒索犯罪的侦查治理

大数据是一把双刃剑,既方便了人类生活,也造就了一些“数字恶魔”,比特币敲诈勒索犯罪就是其中之一。2008年,当名叫“中本聪”的人写了一个用密码技术设计的分散式电子记账系统,创建了第一个名为“Creation Block”的创世块时,一些不法分子利用这种去中心化、匿名性的区块链底层技术进行网络敲诈勒索、网络洗黑钱等犯罪活动,造成了大量财产损失和恶劣社会影响。对此,需要从区块链底层技术的角度出发,对以支付比特币为主要敲诈勒索对象为目的的犯罪行为进行系统侦查、科学取证、全面治理,完善对此类案件的整体侦查治理水平。

青少年毒品犯罪侦查治理研究

随着国家对毒品犯罪打击力度的不断加大,犯罪分子从事毒品犯罪活动的方式也多种多样,犯罪人群也逐渐趋向低龄化,青少年毒品犯罪的人数不断扩大。作为国家希望和未来的青少年,他们是祖国的有生力量,他们健康成长对祖国和民族的前途、命运至关重要。因此,研究分析青少年毒品犯罪侦查治理问题,对有效遏制青少年毒品犯罪活动,保障青少年健康成长,维护社会安定团结具有十分重要的意义。

“互联网+”背景下微商类犯罪的侦查治理

"互联网+"是创业2. 0下的互联网发展新业态,是知识社会创新2. 0推动下的互联网形态演进及其催生出的经济社会发展新形态。微商是指商家通过代理、代购或者进货销售的渠道,借助互联网销售商品的行为。在"互联网+"背景下,微商类犯罪日益蔓延,它有着犯罪成本低、隐匿性强、指向性强等特点,需要从情报挖掘与管辖、深度研判与打击、协同侦查与治理三个方面予以完善,不断提升对此类案件的侦查治理水平。

网络直播犯罪的侦查治理研究

网络直播已经成为满足民众精神文化需求的重要渠道。但是伴随出现的网络直播犯罪严重危害直播行业的健康发展。作为网络犯罪的重要形式,其呈现出数罪合流形成复杂聚合力、多目的驱使下的人际掩护、合法直播光环下的犯罪植入、打破时空限制的多点扩散和商业化运作下的犯罪组织架构等行为特征,使得侦查工作陷入犯罪发现难,侦查取证难以及侦查成本高的现实困境。为此,应以网络直播犯罪的侦查治理为切入点,提高其侦查效能。

释明与建构:侦查治理的学理论析

侦查治理作为国家治理体系现代化的内在要素,体现出侦查领域的治理能力,做好侦查治理是与国家治理同频共振的题中之义。理解侦查治理需对中国语境下的现代治理理论进行分析,以便描述侦查治理的既存基础性要素,从“表达—指示—反应”的关系模式下进行侦查治理的学理论析。基于系统化的侦查治体论,侦查治理的内涵可以从犯罪防控优良秩序的目的要义和权力规制、权利参与的手段要义两个层面来把握。而解答侦查治理研究的必要性,就是要明确学界已有的研究基础、侦查工作的治理需求、权利保障的持续呼吁、犯罪治理的宏观态势等方面的指示性要件。具体到侦查治理研究的反应方面,构建侦查治理相关理论的研究体系,需要从历史维度、方法维度、价值维度、行动维度展开探讨,为侦查治理找寻理论与实践融合的方向坐标。

新时代侦查治理模式革新——以新中国犯罪演进规律为起点

犯罪与侦查是一对矛盾体,犯罪的演变助推侦查的革新。新中国犯罪历经多次高峰期,在波浪式发展中逐渐演进成为多元化、复杂化、跨区域化和线上线下二元化的样态。新时代我国刑事犯罪呈现出新的变化特点,对传统侦查治理模式提出新的挑战,侦查治理模式随之向主动进攻、精准打击、科学施策、标本兼治转化。为适应更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案的侦查工作要求,新时代侦查迫切需要革新侦查治理模式,构建完善精准型侦查、智能型侦查、整体型侦查和防控型侦查多措并举的治理模式。

非接触性犯罪之多发原因及侦查治理研究

非接触性犯罪数量的增加,不仅对侦查工作提出更高要求,也影响着未来全球化的侦查格局。它是新时代犯罪的代表,使我国侦查工作面临巨大挑战,也牵动着我国侦查工作的变革。因此,明晰非接触性犯罪,分析当前犯罪现状,全面探讨非接触犯罪多发的原因,构建合理的侦查治理路径,侦查机关才能更好地开展侦查工作,在未来形成我国特有的侦查格局。

电信网络新型违法犯罪的侦查与治理

随着大数据的迅速发展,通信信息技术快速崛起,加速了我国和世界各国的联系,促进了人与人之间的沟通,对金融交易方式相应的也提出一定的要求,便有了快捷的支付方式,给人们的生活带来便利的同时,也带来了潜在的风险.一些不法分子利用现代支付的虚拟化、非接触式的特点,进行犯罪活动,侵犯公民的财产安全与合法权益.赵克志强调:“必须清醒看到,随着我国经济社会的快速发展,以电信网络诈骗为代表的新型犯罪快速增加,已经成为一个突出社会问题”.电信网络诈骗犯罪不仅仅是我国刑事犯罪打击的突出问题,也是世界范围内的刑事犯罪打击的重点,面对电信网络新型违法犯罪,我们首先应该弄清楚电信网络新型违法犯罪概念,研究成因、总结特点,对比国际国内此类犯罪的研究现状,寻找打击治理新型犯罪的方式方法,从源头上解决电信网络新型违法犯罪问题,切实保护人们的合法财产不受侵犯.

信息时代网络赌博犯罪治理困境与路径

信息时代的网络赌博犯罪与传统赌博犯罪相比,呈现出时空跨度广、存续时间长,文化程度低、犯罪人员年轻化,技术手段新、犯罪模式多样化等新特点。在网络赌博犯罪的治理中存在着实体要素与虚拟要素交织、赌博犯罪呈现链条形态、跨境合作存在诸多障碍、资金流向错综复杂、诈骗与赌博交叉融合等困境,应当充分发挥大数据技术的机能,阻断网络赌博的推广渠道,加强对链条型犯罪的打击治理,提升公安机关合成作战的内部合力,促成社会力量参与网络赌博治理的外部合力,加强重点群体的宣传教育,逐步提升我国应对网络赌博犯罪的治理能力。

治理经济犯罪刍议

随着我国经济的不断发展,经济活动领域不断扩大,各种经济犯罪的数量也在不断上升,类型不断更新。经济犯罪不仅危害了国家正常的经济秩序,而且影响了党风廉政建设,严重干扰了社会主义现代化建设和社会的稳定。因此,打击经济犯罪,建立有效的防范机制势在必行。

“线索-情报-证据”有效转化:澳大利亚警方治理性侵儿童犯罪的经验与启示

性侵儿童犯罪治理是世界各国儿童保护工作的重点。作为国家力量的重要组成部分,警方在治理性侵儿童犯罪中发挥着不可忽视的作用。但当前犯罪网络化、跨国有组织化趋势制约了侦查效能,具体表现为“刑事场域”进入不畅与“犯罪识别”困难。近年来,澳大利亚警方注重“线索-情报-证据”的有效转化,在线索收集、情报融合、证据固定等方面积累了大量经验。澳大利亚警方治理性侵儿童犯罪实践为我国提供了以下启示:发起社会动员,强化性侵儿童犯罪线索“发现-报告”转介机制;整合犯罪情报资源,推动性侵儿童犯罪情报融合;聚焦网络空间中侦查权行使,固定多类型刑事证据。

实战、理论、改革:中国刑事侦查现状与发展趋势——新时代刑事侦查改革理论与实务热点问题研讨会综述

2018年12月8日至9日,新时代刑事侦查改革理论与实务热点问题研讨会暨中国行为法学会侦查学分会第十次全国学术研讨会在安徽省芜湖市举行。研讨会议程涵盖侦查办案质量提升、非接触性犯罪侦查与治理、命案侦办、刑事侦查前沿四大版块。通过结合当前刑事侦查学术研究和警务实战案例的调研和文献研究,并对研讨会专题报告的梳理分析,此次研讨会呈现出以审判为中心的侦查办案质量提升、非接触性犯罪催生刑事侦查工作新机制、大数据条件下侦查模式的创新变革,并在此基础之上展望了新时代背景下侦查治理的发展趋势。