数电发票下虚开增值税专用发票侦防对策研究

数电发票的普及标志我国进入“以数控税”的时代,然而虚开增值税专用发票犯罪呈高发态势。公安机关面临着线索来源单一和侦破难度大的两难境地以及“三流”查证取证难、证据认定难度大等困境,亟待从情报导侦,主动侦查,精准落地虚拟身份;税警联动,完美勾勒犯罪行踪;多维出击,精准查证“三流”;数据引领,研发涉税预警模型;精准解读,破解定性难题等多方面提升打击虚开增值税专用发票犯罪的公安新质战斗力。

大数据背景下网络经济犯罪发展趋势及侦防对策

大数据背景下,网络经济犯罪具有虚拟化、组织化、涉众性等新特点,呈现出虚实结合、产业链化、跨境、资金流转快、影响危害大等发展趋势。公安机关应推动网络经济犯罪侦防理念由“侦查优先”向“预防优先”、由“以人为主”向“信息数据导侦”、由“就案办案”向“源头治理”转变,更新公安机关信息数据系统,加强数据模型建设应用,强化复合型人才培养,深入推进相关法制建设,持续提高网络经济犯罪侦防水平。

AI诈骗现实挑战与侦防对策

人工智能技术近几年来得到了突飞猛进的发展,被认为是21世纪三大尖端技术之一,人工智能时代已悄然来临。AI技术的广泛使用,极大便利了人们的生活学习,但同时也带来了社会安全隐患。其中,AI诈骗作为新型电信网络诈骗,已对社会公共安全造成了不容小觑的影响。

海南自贸区“离岛免税”型走私犯罪侦防刍议

随着海南自贸区的成立以及“离岛免税”政策的实施,利用免税政策实施的新型走私犯罪开始冒头,案件数量逐年上升,并呈现出涉案人员复杂、与互联网结合、犯罪专业性强等特征。通过对“离岛免税”政策以及相关走私犯罪特点的分析,总结出当前所面临的侦查问题主要包括案件发现难;调查取证难;部门协作不畅以及犯罪分子抓捕难等。针对上述问题,提出建立预警体系,利用大数据预测、侦查犯罪;以大数据侦查为导向,建强专业队伍;构建联动机制,多部门多地域协同作战,以及加强人才培养等侦防对策。

数据化侦查思维在网络经济犯罪侦防中的应用

随着5G通讯时代的到来,我国互联网产业发展迅猛,以互联网为载体的经济犯罪也较之前愈发突出,发案数量呈现快速增长的趋势,犯罪手段和方式趋向于多样化、智能化,给广大群众带来危害的同时,也给经侦工作带来了新的问题和挑战。在此背景下,运用数据化侦查思维侦查网络经济犯罪具有重要的现实意义。近年来,各地公安机关已经逐步认识到数据化侦查在互联网领域的经济犯罪侦查中发挥了巨大优势。通过对数据的深度挖掘、整理应用,做到对经济犯罪的实时预警监测、对违法犯罪线索的深度收集研判,变被动受理受案为超前主动侦查。在破获大批经济犯罪案件的同时也整理形成了多种高效的数据分析模型和侦查技战法,真正实现了情报精准导侦,打击防范一体的数据化经侦机制。

区块链虚拟货币传销犯罪侦防研究

随着区块链技术的应用与发展,国家出台相关政策,保障了我国境内区块链的良性发展。但仍有不法分子利用区块链技术在境外进行虚拟货币传销,吸引国内人员参与,此类犯罪呈现主体和标的虚拟性、传播迅速、欺骗性、“翻墙”操作、团伙作案等特点,严重影响社会稳定。且犯罪空间由实体向虚拟空间转移,犯罪分子身份核实难、抓捕难,证据提取固定难,相关法律依据缺乏,这需要侦查人员转变侦查思维,在摸清犯罪网络、抓捕犯罪嫌疑人、获取证据、固定证据、追赃挽损等方面依据现有法律法规,树立大数据观,形成多方合力,预测、防范、打击区块链虚拟货币传销犯罪。

新形势下制毒物品犯罪侦防困境及对策

研究总结了我国近年制毒物品犯罪活动变化趋势,指出了制毒物品非法流失风险升高、非列管化学品用于制毒趋势明显、制毒物品传统运输结构出现变化、制毒物品跨地域流失风险升高、制毒物品监管工作亟待改进等困境,并在此基础上提出优化部门协作、开展联合执法、实施购销核验、推行情报共享、建立临时列管机制、开展国际合作等侦查与防控的侦防对策,进而形成一套以全链条打击、全要素监管为底层逻辑的治理对策,以期在一定程度上提升制毒物品犯罪侦防工作水平。

破坏红树林犯罪侦防对策

党的十八大以来,党中央高度重视生态文明建设,习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”的理念。党的二十大报告对生态文明又作出了重大部署。2022年11月,总书记在《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式上宣布,在广东深圳建立全球首个“国际红树林中心”,推动红树林保护、修复和合理利用的国际合作和联合行动,助力全球可持续发展。2023年4月,总书记在广东视察调研期间,来到湛江市麻章区湖光镇金牛岛红树林片区察看红树林长势和周边生态环境,他强调这片红树林是“国宝”,要像爱护眼睛一样守护好。

非法第四方支付犯罪案件及侦防对策

第四方支付又称作聚合支付,是一种高效便捷的在线支付方式。非法第四方支付平台未取得国家支付许可,其业务可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、诈骗罪、非法经营罪、侵犯公民个人信息犯罪等。近年来,非法第四方支付犯罪层出不穷,严重危害国家金融秩序和人民财产安全。基于非法第四方支付平台涉及的犯罪类型,系统分析非法第四方支付犯罪案件的侦查难点,从区块链技术、警务协作、证据收集等方面提出侦查对策,从金融监管、法制宣传教育和公民个人信息保护等方面给出防范对策。

以房养老诈骗犯罪侦防对策研究

近年来,以房养老诈骗犯罪高发多发,陷入骗局的老年人房财两空,给老年人群体带来了巨大的财产损失与精神伤害。公安机关全面贯彻落实党的二十大精神,始终保持对养老诈骗犯罪的严打高压态势,坚决维护老年人财产安全和合法权益。相较于传统诈骗犯罪,此类犯罪将老年人群体作为犯罪对象,假借国家“以房养老”政策之名,具有诱惑性强、作案时间跨度久、专业化突出、社会危害性大等特点,导致公安机关在打击治理此类犯罪时面临着案件定性难、及时发现难、调查取证难、追赃挽损难的困境。对此,公安机关应当坚持打击与预防并重,针对其犯罪特点与侦查困境,多策并举,综合施策,保障老年人的权益。

网络支付时代假币犯罪的新变化及侦防对策

网络支付时代假币犯罪演绎出新变化,公众亟须重新认识假币犯罪并引起重视。在整理大量假币犯罪案例基础上,总结当前假币犯罪的特点、危害及侦查难点,并探讨假币犯罪依然具有生存土壤的原因。针对当下假币犯罪的新变化,提出数据引领、情报导侦,建库立档、勇破积案,专群结合、凝聚力量,多方联防、协同打击,扩大范围、海外反假等侦防假币犯罪的对策,为进一步打击网络支付时代假币犯罪提供思路。

论互联网金融刑事风险与犯罪侦防

随着互联网的发展和经济的增长,互联网金融犯罪随之出现,其类型包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪等,呈现出专业化、隐蔽性、危害大等特点。面对互联网金融“伪平台”、第三方支付及金融理财产品产生的刑事风险,需要运用大数据管控预警、加强侦查队伍专业化建设、开展集群战役和加强金融行业协作等侦查措施,全链条精确打击互联网金融犯罪,通过完善法律体系、加强监督和加大宣传力度等防控措施,从源头治理互联网金融犯罪。

“杀猪盘”诈骗的演变及侦防对策研究

近年来由于社交类软件、网络直播平台等社交媒介的发展,以及疫情带来的封闭性和网络社交的开放性形成的鲜明对比,网络交友类诈骗犯罪的案发数量逐渐超过传统侵财类犯罪,“杀猪盘”案件呈现出作案时间更短、侵害面更广、话术更随机的特点,并且作案手段不断翻新变化,衍生出了更多新型诈骗方式。对于以建立感情为基础的“杀猪盘”诈骗的防治,一方面要把握犯罪本质特点,根据此类诈骗固定的话术、套路制定相应的侦防策略;同时,要总结近年来“杀猪盘”诈骗在犯罪目的、组织构成和犯罪对象等犯罪主客观方面出现的新分支,根据网络诈骗的其他变化趋势,采取相应的预警手段。

浅论电信网络诈骗案件的侦防途径

近年来,电信网络诈骗案件持续高发,已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为:两个链条(资金链、通讯网络链),两种联系(犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系)和四大环节(开发制作、批发零售、诈骗实施和分赃销赃)。现有的侦防工作存在打击追赃难、取证移诉难、社会防控难和警务合作难等困境,要破解此类难题,必须在侦查协作机制、证据体系构建、社会管控预防和警务执法合作上加大力度,提升对于此类案件的整体侦防水平。

“互联网+”背景下电信诈骗侦防对策研究

当前我国将互联网作为信息化发展的核心,与工业、商业、金融等服务业的全面融合加速布局"互联网+"。在这样的时代背景下,电信诈骗的手段、媒介也在互联网+化,呈现出了手段翻新快、涉及面积广、组织更严密、跨境跨区域等一些新特点,导致在适用法律、调查取证、侦查协作以及追赃等方面存在诸多困难。因此,有必要从完善立法、扩大监管,增强侦查、电信、金融等部门协作,重视情报工作、优化侦查路径、提升追赃能力以及专业建设几个方面突破,强化电信诈骗的侦查预防。

利用数字加密货币犯罪的研究及其侦防启示

近年来以比特币为代表的数字加密货币的出现给传统金融安全带来风险与挑战。数字加密货币成为犯罪的新型支付货币,犯罪分子利用数字加密货币进行诈骗、传销与洗钱等犯罪。由于数字加密货币独特的技术特性,相关的犯罪呈现隐蔽性、复杂性、广泛性的特点。侦查机关应重视新兴事物带来的技术风险,结合数字加密货币特性提升侦查技术,针对利用数字加密货币犯罪特点创新侦查模式,联合第三方强化对数字加密货币交易的监测,发挥社会力量加强对利用数字加密货币犯罪的预防。

1995-2010年我国多发性侵财犯罪发展演变及侦防对策

我国多发性侵财犯罪多年来高发低破,严重影响群众的安全感和对公安工作的满意度。1995——2010年16年间,多发性侵财犯罪有其相对稳定的特点:盗窃犯罪始终位居侵财犯罪发案量首位,流动人口始终扮演着犯罪主体重要角色,不同类案始终存在着可探寻的犯罪规律等,亦呈现出新的发展趋势。鉴于此,公安工作中应不断创新警务防控策略,提升社会综合治理能力;侦查实务部门亦从战略思路的确立、机制建设的完善、侦查模式的变革等不断提升综合打击多发性侵财犯罪效能。

食品安全犯罪侦防对策研究

我国食品安全犯罪呈现出以下特点:生产销售数量大,后果严重;网络化、跨地域化特征突出,犯罪的重灾区相对集中;生产、销售隐蔽,多披着合法企业的外衣;犯罪对象范围不断扩大以及犯罪多与渎职犯罪相交织。刑法立法保护的滞后与缺陷、行政刑事执法惩治不力、行政移送刑事执法难,是导致食品安全犯罪频发的法治因素。在此情况下,立法与执法机关应积极拓展案源,开展侦查取证;完善监管法律制度,构建法律体系;行政与刑事执法衔接,形成打击合力,遏制食品安全犯罪。

网络电信诈骗犯罪案件特点及侦防对策研究

网络电信诈骗犯罪已成为当前我国侵财型犯罪中增速最快的犯罪类型之一。犯罪的主要方式有:虚假告知被害人的手机、座机电话欠费或者以银行卡涉案实施诈骗;网上发布虚假中奖信息;利用网络声讯电话语音冒充熟人编造谎话;网络发布低息贷款或办理贷款等。此类案件具有犯罪工具高科技化、手段智能化、作案过程非接触化、作案目标不特定性、资金流向复杂性、依托网络技术为实施犯罪提供支持、呈现有组织犯罪公司化、专业化管理等特点。该类案件还有抓捕全案犯罪分子难和固定搜集犯罪证据难两大难点。因此,公安机关应当抓好案件接警前后的前期侦查环节,侦查员积极做好案中侦办取证环节;积极拓宽宣传阵地,提高群众防范意识;充分发挥银行金融系统和网络电信部门的主观能动性,减少此类案件的发生。

高科技犯罪的侦防对策

随着知识经济时代的逐步到来，科学技术的进步已成为社会发展的原动力。利用高新科学技术的犯罪案件也如影随形、初伴而生。高科技犯罪作为一种新兴的犯罪形态，由于其自身所具有的特点，呈日益增多的发展趋势。且社会危害性也日趋严重。本文主要依据高科技犯罪的特点，提出构建针对高科技犯罪的预防体系和现代侦查模式。完善相关法律、法规的建设，提高侦查人员的整体素质等几个方面的侦防对策。