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中国构筑反洗钱防线
1
作者
阮渝淞
《开放潮》
2003年第2期36-37,共2页
根据国际货币基金组织的惊人报告,全球的“黑钱”至今已达一兆亿美元,且每年还在以1000亿美元的速度不断增加!由于发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,洗钱活动正不断转移到发展中国家。而刚刚加入WT0的中国,由于金融体制尚不...
根据国际货币基金组织的惊人报告,全球的“黑钱”至今已达一兆亿美元,且每年还在以1000亿美元的速度不断增加!由于发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,洗钱活动正不断转移到发展中国家。而刚刚加入WT0的中国,由于金融体制尚不够健全,随着金融活动的日益全球化,使得银行反洗钱的难度大为增加,中国金融系统反洗钱面临着巨大的挑战。
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关键词
中国
俊洗钱工作
金融安全
洗钱
犯罪
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题名
中国构筑反洗钱防线
1
作者
阮渝淞
出处
《开放潮》
2003年第2期36-37,共2页
文摘
根据国际货币基金组织的惊人报告,全球的“黑钱”至今已达一兆亿美元,且每年还在以1000亿美元的速度不断增加!由于发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,洗钱活动正不断转移到发展中国家。而刚刚加入WT0的中国,由于金融体制尚不够健全,随着金融活动的日益全球化,使得银行反洗钱的难度大为增加,中国金融系统反洗钱面临着巨大的挑战。
关键词
中国
俊洗钱工作
金融安全
洗钱
犯罪
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
D924.33 [政治法律—刑法学]
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1
中国构筑反洗钱防线
阮渝淞
《开放潮》
2003
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