基于反洗钱情报的腐败资产追缴

洗钱犯罪的猖獗与金融监管的不足使腐败资产追缴面临困境。反洗钱情报可预防与查找腐败资产,也可作为资产分享的谈判筹码。我国已设立多个反洗钱行政机关,具有将反洗钱情报用作“立案线索”“刑事证据”的基础和先例。FATF是国际反洗钱情报共享的引领者,我国作为FATF成员,并未全面地参与到国际反洗钱情报共享中,也未系统地将反洗钱情报应用于腐败资产追缴中。当前,国内反洗钱行政机关发出的境外反洗钱情报协查函无法满足反腐需要、多机关联动的反涉腐洗钱机制尚未成型、反洗钱情报立案率低等问题突出。基于腐败治理与洗钱治理的紧密性,应当在域内建构行刑衔接的多机关联动机制,发挥检察机关在涉腐洗钱行刑衔接中的立案监督作用,强调检察机关领导办案机关、反洗钱行政机关研判情报的核心地位;注重监察机关和公安机关在个案调查和洗钱侦查中的对接关系,并在调查中吸纳反洗钱行政机关的情报优势;化解反洗钱行政机关间的权力掣肘,强化反洗钱监测分析中心的行政统筹作用。应当在域外坚持监察机关和反洗钱监测分析中心的主体地位,将反洗钱行政机关视为反腐工作的“调查辅助者”而非“附庸”,积极推进与我国港澳台地区的反洗钱合作,稳步加入埃格蒙特集团。

反洗钱情报在侦查中的深度应用

发达国家及国际组织纷纷认识到了通过对金融系统资金交易进行监控,利用了解客户身份、保持记录制度、大额和可疑交易报告制度等反洗钱制度来发现犯罪线索、截留犯罪收益、追查犯罪嫌疑人的重要性。许多犯罪涉及到犯罪资金的流动,经侦、刑侦、禁毒、反恐等侦查部门应充分认识到反洗钱情报在侦查中的重要作用,通过建立包含金融、税务、海关、公安等大情报系统,探索"跟着钱走,由钱及人,由人及案"的"从钱到案"侦查模式,实现新形势下的情报导侦。