新常态下基于提高反洗钱可疑交易报告有效性的相关探讨

可疑交易报告各项衡量指标是立案数以及破案数在可疑交易报告数中所占的比重,现阶段我国可疑交易报告制度有效性较低,主要是由于可疑交易报告刚性度较高,在规则为主体的监管中防御性报送行为较为严重,加上外部条件缺失严重。当前要对可疑交易客观标准合理调控,全面提升金融机构自主识别能力,积极转变监管方向,实施正向激励,控制防御报送来强化反洗钱外部发展环境建设。

部委

银监会发布电话银行风险提示；发改委酝酿OTC药定价新方案；中国人民银行公布反洗钱报告；税务总局个人所得税法修订在即；国土资源部试点激活存量闲置土地。

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我国今年启动七项重点节能工程，七月上旬发布的《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》提出，2005年启动节约和替代石油、热电联产、余热利用、建筑节能、政府机构节能、绿色照明及节能监测和技术服务体系建设等7项工程。据国家发改委介绍，到2020年，我国要以能源翻一番实现经济翻两番。