现阶段反洗钱活动的对策研究

洗钱作为传统的国际犯罪活动,随着我国的改革开放,在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失,还会破坏社会经济秩序、导致各种犯罪活动的猖獗,进而引发一系列的社会问题。在分析当前洗钱活动的表现形式及其消极影响的基础上,侧重就反洗钱活动基本对策进行阐述。

德惠联社在全辖开展反洗钱宣传活动

9月14日，德惠联社采取有效措施，通过多种形式，深入扎实开展反冼钱宣传活动，取得了明显的效果。

构建全方位反洗钱体系仍需努力

反洗钱法的通过，创造了两个立法史上的第一，一是参与部门最多，有17个职能部门参与立法；二是审议速度最快，从提交立法机关审议到通过，用了不到半年的时间，这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是，需要指出的是，制定反洗钱法和建立专门的反洗钱机构只是“硬件”设施的完善，其效果有赖于法律的实施和专业人员的配备等“软件”设施。反洗钱是一个系统工程，我国金融系统的反洗钱活动才刚刚起步，打击洗钱活动的金融监管系统薄弱，

商业银行如何更好履行反洗钱义务

洗钱是当前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一，由于银行业的特殊作用，在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中，部分银行容易被利用，甚至成为犯罪分子的帮凶，这对于国家的经济安全和金融稳定，是十分不利的。因此，作为反洗钱主体的商业银行，必须要树立正确的反洗钱观，严格按照相关法律法规开展反洗钱活动，切实履行法律法规赋予的不可推卸的责任。

人行盐城中心支行反洗钱审计调查

为切实搞好基层人民银行履行反洗钱工作职责情况的审计调查，根据上级行统一部署和要求，人民银行江苏省盐城市中心支行在开展审计调查过程中注重“四抓四新”，取得了较高的审计调查实效，有力推动了辖区反洗钱活动的广泛深入开展，并以此促进辖区金融稳定和区域金融生态建设。

认真履行职责 扎实做好反洗钱工作

银行作为社会资金运行的枢纽，处于反洗钱活动的前沿，对洗钱活动具有。预防、控制、打击”的作用和职责。农行新疆分行作为国有商业银行，认真履行反洗钱职责，不断加大反洗钱工作力度，近几年来，主要从以下几方面开展了工作。一是各级行层层成立了反洗钱工作领导小组，设立了反洗钱工作办公室，明确了各职能部门的反洗钱工作职责；

注册会计师在反洗钱中的作用

本文对反洗钱活动作了简要阐述,并就注册会计师在反洗钱活动中的审计地位及所面临的问题作出分析。

试论我国新刑法中的洗钱罪

洗钱罪是97刑法新增加的罪名。本文着重论述洗钱罪的概念、构成要件、刑事责任及反洗钱的对策。力图对我国司法实践及今后的反洗钱活动有所裨益。

图片新闻

近日，山西夏县联社组织员工开展反洗钱活动，为过往群众讲解反洗钱知识和洗钱的危害性。图为员工正在散发宣传单。