对完善我国反洗钱犯罪刑事立法的思考

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。对我国反洗钱犯罪的刑事立法缺陷进行了深入的探讨、剖析,并在此基础上,结合我国洗钱犯罪的特点与发展趋势,提出了完善我国反洗钱犯罪刑事立法的建议。

反洗钱犯罪对策建议

洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策。防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设立专门机构制定对策、收集并处理关于洗钱的举报信息。国际性是洗钱犯罪的一个重要特征,只有加强国际合作,才能有效地防范和惩治洗钱犯罪。

我国反洗钱犯罪的现状及法律制度的完善

自《反洗钱法》颁布以来，我国反洗钱犯罪在法律体系、工作机制、预防上游犯罪等方面都取得了显著成绩。然而，随着中国经济融入世界经济的程度加深，我国洗钱犯罪的规模日益扩大、手法日益多样，为此，反洗钱犯罪的法律制度亦应随着形势的发展而不断改进，在上游犯罪的范围、洗钱客观行为、洗钱主观构成要件、主管部门工作机制和国际执法的协作等方面予以完善。

完善中国反跨国洗钱犯罪体系之我见

文章从世界反跨国洗钱犯罪的现状入手,分析了我国的反跨国洗钱犯罪的现状并进行了完善性的探讨,就我国控制和预防跨国洗钱犯罪提出了具体对策。

反洗钱客户身份识别工作的问题和建议

客户身份识别是银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时,依据反洗钱犯罪相关法规,采取相应措施确认客户及其日常经营活动、金融交易情况、法定代表人或负责人、控股股东或者实际控制人、受益所有人和授权办理人员等情况的过程。加强反洗钱客户身份识别工作是做好反洗钱犯罪工作的关键。鉴于当前反洗钱犯罪外部监管的严峻态势,本文通过对农发行基层行在客户身份识别工作中存在的问题进行剖析,提出建立完善的反洗钱犯罪工作管理措施、强化反洗钱犯罪合规培训和教育引导、充实反洗钱犯罪专业人才队伍建设等相关建议。

论洗钱罪

“洗钱”专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变“干净”的行为。现在，洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其他犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。作为一种国际化的犯罪，洗钱犯罪已出现严重化趋势，反洗钱犯罪，已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。