为反洗钱提供可靠金融情报

中国反洗钱监测分析中心受中国人民银行领导,目前正在加紧筹建中.我们的使命是通过资金监测分析,及时发现犯罪线索,为打击洗钱提供可靠情报,通过切断资金链条,对多种严重犯罪釜底抽薪.我们要围绕党和国家的反腐败斗争,配合执法、司法机关和政府有关方面开展打击走私、贩毒和黑社会性质有组织犯罪以及打击邪教势力和民族分裂主义势力的斗争,努力为维护国家的经济金融安全、维护社会主义市场经济的正常秩序、维护社会稳定作出应有的贡献.按照人民银行领导提出的"开好头,起好步"的要求,我们正在摸索建立一个符合国际标准的金融情报中心,具体思路如下:

反洗钱行政调查工作探析

一、反洗钱行政调查应和反洗钱情报收集紧密结合，通过对可疑交易报告的分析挖掘线索新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》出台后，各金融机构将通过各自的总部或总部指定的机构直接向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，

《中国反洗钱报告2004》（节录）

《中国反洗钱报告2004》是由中国人民银行发布的第一份国家反洗钱报告，也是2004年8月中国反洗钱监测分析中心成立运行并接收全国大额交易报告和可疑交易报告后的第一份反洗钱报告。《财经》获央行反洗钱局许可，独家摘发其部分内容。报告全文将由反洗钱局于近期公布。

85亿元洗钱案侦破记

有人说，贪官可恨．那些将贪污的钱“洗”到国外去的贪官更可恨。据有关方面吐露，我国自2004年4月反洗钱监测分析中心成立至2005年9月间，累计接收本、外币可疑交易报告65．44万笔．金额达2480亿人民币和769．2亿美元。近几年来，反洗钱面临的形势更加严峻和复杂。贪官们为了逃避法律的追究，往往将贪污受贿的钱洗白弄到国外，然后逃亡国外。

我国商业银行反洗钱的成本收益分析

一、商业银行在反洗钱过程中的作用 洗钱作为一个全球性的问题，已经严重影响了世界经济的正常运转。洗钱这一黑色产业已迅速成为外汇和石油之后世界第三大商业活动。成为国际公害。根据国际反洗钱会议公布的数据显示：全世界每年的洗钱资金额达3万亿美元，相当于世界各国生产总值的5％。中国反洗钱监测分析中心数据表明，截至2005年年末，该中心对外移送可疑交易线索涉及1378亿元人民币和10多亿美元的外币。可以看出．当前我国反洗钱的工作任务十分繁重。

构筑科学精准的反洗钱监测体系

中国反洗钱监测分析中心(以下简称“反洗钱中心”)自2004年成立以来,在中国人民银行党委的正确领导下,积极探索立足中国实践的国家金融情报中心特色发展路径,成功开创央行反洗钱监测事业新局面,在维护国家安全、维护经济金融稳定、维护社会公平正义、维护群众切身利益领域发挥了重要作用。

官员应少开“金口”

中国反洗钱监测分析中心某官员前不久接受媒体采访时表示，非法和违规资金大规模流人股市。此消息一出，引来一片热议。很快，中国人民银行新闻处郑重声明：该官员关于非法和违规资金大规模流人股市的观点，只是他的个人观点，完全不代表央行观点。

通讯

新闻 企业破产法草案进入立法程序 备受关注的企业破产法草案日前首次提交 十届全国人大常委会审议。这部历经10年起草 的中国社会主义市场经济法律体系中的重要法 律,终于正式进入了立法程序。企业破产法草案 第二条规定:本法的适用范围包括企业法人、合 伙企业及其合伙人、个人独资企业及其出资人、 其他依法设立的营利性组织。较现在试行的破 产法,新法适用范围扩大到了所有类型的企业。 不过,由于中国目前个人财产登记制度尚不完 善,全国2300万个体工商户和个人在消费行为 中可能出现的破产未被纳入本法的调整范围。

官员应“金口”少开

中国反洗钱监测分析中心某官员前不久接受媒体采访时表示，非法和违规资金大规模流入股市。而根据市场推测，上半年流入中国的游资大约为1219亿美元。此消息一出，引来市场一片热议。很快，中国人民银行新闻处郑重表明：该官员关于非法和违规资金大规模流入股市的观点，只是他的个人观点，完全不代表央行。

反洗钱知识百题问答（二）

30、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？ 答：（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

央行发布反洗钱新规：一天存取现金20万将被监控

中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告4类大额交易：

努力创建世界一流的金融情报中心

严厉打击洗钱已成为当今国际社会的共识.不久前中央正式批准组建中国反洗钱监测分析中心,再次表明了我国政府坚决打击洗钱犯罪并愿为此与国际社会积极合作的一贯立场.

我国洗钱活动探析

我国人民银行不久前发布的《2005中国反洗钱报告》显示：2005年，我国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793．51亿元。

千亿美元热钱进入中国应对外资炒房或出重拳

■据中国反洗钱监测分析中心数据,上半年流入中国的游资大约为1219亿美元。■大量热钱的涌入,对中国房地产市场的健康发展产生了不少危害。

绝杀外逃路，一“杀”一控

6月14日，央行反洗钱监测分析中心的一份《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告被披露，报告称，从上世纪90年代以来，

相关法规信息选编(九则)

中国证监会2007年4月25日发布《关于做好大额交易和可疑交易报告及相关反洗钱工作的通知》（证监办发[2007]40号）。通知要求，完成报告准备工作的证券、期货经营机构应及时填写试报送申请表，向中国反洗钱监测分析中心提出大额交易和可疑交易报告的试报送申请，申请获准后开始试报送；所有机构须在今年10月1日前完成报送准备，