我国反洗钱研究文献的科学计量分析

运用统计方法和CiteSpaceⅡ可视化软件计量分析1989～2013年中国知网（CNKI）收录的1176篇反洗钱研究中文核心期刊论文。研究发现：我国反洗钱研究论文发文量经历了渐增、快速增长、递减三个阶段，金融类核心期刊始终是主流媒介；27位高产作者主要来自于高等院校、人民银行及其分（支）行，但无论作者还是机构之间都合作甚少；反洗钱、洗钱犯罪、金融机构、洗钱、洗钱罪、反洗钱工作一直是我国反洗钱研究的六大热点领域；反洗钱、身份识别、洗钱风险、反洗钱监管、风险文本是2009年以来我国反洗钱研究的五大前沿主题。

反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合

反洗钱体系是现代金融体系的重要组成部分,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的必要环节。但是,当前部分反洗钱研究存在重理论轻实践、重过去轻未来、重局部轻体系的局限,缺乏对反洗钱研究热点与趋势的脉络把握和体系支撑。本文从反洗钱的学科本源和研究脉络入手,理清反洗钱实践发展的“四大核心义务”。基于中国知网1990—2022年的4197篇反洗钱论文,结合反洗钱“四大核心义务”透视反洗钱研究热点。最后,依据反洗钱实践的难点与痛点,按其核心义务的内在逻辑得出未来反洗钱研究的四大趋势,从而尝试构建联通反洗钱学术研究和实践发展的桥梁。

金融机构反洗钱内控制度研究

金融机构反洗钱内控制度在预防洗钱犯罪方面作用突出。尽管我国的反洗钱体系不断成熟与完善,但金融机构反洗钱内控制度仍存在着诸如制度流于形式、与业务流程严重脱节、细化程度不足、可操作性差等问题,影响了反洗钱工作的效果。本文对我国金融机构反洗钱内控制度建设进行分析研究,剖析了金融机构反洗钱工作现状及内控制度存在的问题,提出完善我国金融机构反洗钱内控制度的措施。

大数据时代下的反网络洗钱思考

洗钱对国家的社会经济秩序,特别是对金融安全构成严重危害。伴随着互联网技术和计算机技术的迅速发展,互联网洗钱呈现的新特点、新趋势,给反洗钱工作带来了极大的挑战。文章提出如何积极有效地运用大数据技术开展反洗钱工作,通过对海量数据进行挖掘,进一步完善反洗钱预警、甄别、查处机制。