欧美反洗钱组织架构的设立模式对我国的启示

反洗钱组织架构的科学合理建立是关系到反洗钱能否卓有成效。本文通过对欧美主要国家反洗钱组织架构分散设置模式和专门设置模式的一般构成及其差异的分析,提出了改革和完善我国反洗钱组织架构的五种模式选择。

央行组团参加亚太反洗钱组织第十二届年会

7月6日至10日．中国人民银行等机构组团参加了在澳大利亚布里斯班举行的亚太反洗钱组织（APG）第12届年会。来自40多个国家和地区及20多个国际组织的350多名代表与会。

澳门反洗钱反恐怖融资的成效及问题

根据亚太反洗钱组织(APG)正式发布的中国澳门特别行政区的反洗钱和反恐怖融资互评估报告(MER),反映了澳门特区政府遵守FATF《新40项建议》的合规程度以及反洗钱和反恐怖融资工作的有效性水平,指出其存在的不足,如资产没收机制不健全、恐怖融资犯罪立法存在缺陷、现金跨境披露或申报制度缺失以及洗钱罪案例不足等,并就如何继续加强这一工作提出了建议。

建立和完善我国反洗钱制度的建议

1.加快我国反洗钱法制建设,为反洗钱行动提供坚实的法律保障.尽快制定专门的<反洗钱法>,并以此构建以<反洗钱法>为核心,以刑法、行政法规规章,部门法规、规章为补充的多层次的全面的反洗钱法律体系.<反洗钱法>要从法律上进一步明确反洗钱的定义和对象范围,确立反洗钱机关、模式、性质、职能以及金融机构设立专门的反洗钱组织,明确金融机构、非金融机构及个人的反洗钱义务和法律责任;应当能够覆盖银行、信托、投资、保险、证券等不同的金融领域和从事金融业务的各类主体,包括机构和个人,同时也应包括可能被洗钱犯罪分子利用的其他经营主体和个人.并且中国保监会和中国证监会要尽快制定关于保险机构、证券机构反洗钱的规定,与人民银行出台的"一规两法"共同构筑银行、保险和证券机构预防洗钱的钢铁防线.

对当前基层金融机构如何有效开展反洗钱工作的思考

面对日益复杂的经济金融环境，反洗钱工作已成为打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一个重要内容。近年来，人民银行在反洗钱组织建设、法规体系建设以及反洗钱措施的落实上卓有成效地发挥了反洗钱工作行政主管部门的职责和作用，但反洗钱工作开展中存在的一些主客观因素，使得基层金融机构在反洗钱工作开展中仍存在一些问题，影响了反洗钱工作的有效开展。本文从工作实际的视角对相关情况进行分析。

反洗钱是银行依法合规经营的重要内容——中国银行反洗钱工作回眸

中国人民银行近日发文(银办发[2001]210号),向各地的人民银行分支机构及商业银行转发中国银行有关反洗钱工作的报告,肯定了中行在反洗钱工作方面的做法。作为我国最大的外汇指定银行——中国银行,在此项工作中做出了怎样的努力和成绩?记者就此采访了该行相关部门。

台前“调查局长”遭重判十年

台湾前“调查局长”叶盛茂因涉嫌隐匿国际反洗钱组织公文、并泄露机密给陈水扁一案，12月4日中午被台北地方法院一审宣判，依“隐匿公文、使公务员登载不实、泄露机密消息”等罪，合并图利罪判刑有期徒刑十年、夺公权五年。

应提高商业银行反洗钱工作的有效性

近几年，各家商业银行围绕反洗钱工作核心义务，逐步建立起较为完善的反洗钱工作机制，为全面贯彻落实反洗钱法律奠定了良好基础。主要体现在以下几个方面，一是健全反洗钱工作组织体系，建立较为完善的反洗钱管理架构，确保反洗钱组织有效运作；二是围绕客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等三项反洗钱主要义务，

国际反洗钱与中国公证行业之衔接

国际反洗钱组织又名金融行动特别工作组（FATF），在1989年的西方七国首脑会议上创建。创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧洲联盟委员会。金融行动特别工作组的秘书处设在法国巴黎经合组织的总部。目前，金融行动特别工作组拥有包括中国香港特别行政区在内的31个国家和地区、2个国际组织、以及20多个观察员组成。金融行动特别工作组是目前全球最具有影响的专业反洗钱国际组织。

中国积极参与亚太地区反洗钱工作

7月15日,亚太反洗钱组织第十六届年会在上海开幕,这是中国作为成员首次举办该组织年会。来自该组织41个成员和世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组等观察员的400余名代表参加了会议。

全球犯罪协同治理下我国洗钱罪立法的基本立场

我国洗钱罪的设立与修正在一定意义上是国际社会不断影响我国刑事立法的过程。国际公约为各国洗钱罪的设立提供了基本的立法标准，国际反洗钱组织FATF创制的以经济制裁为后盾的“自评、互评机制”则为约束各国落实立法标准提供了有力保障。面对来自公约与国际组织的双重制约．

新日程:中国打击洗钱犯罪

新日程：中国打击洗钱犯罪甄进兴□在美洲，每年洗钱资金高达６０００亿美元，全世界每年洗钱资金超过１万亿美元；瑞士联邦检察院提供的数据表明，１９９６年到１９９７年间，该国的洗钱数量增长了２００％；１９９７年全球犯罪集团清洗“黑钱”的数额已增加到创纪录的４...

对第三方支付跨境业务的监管

加强对个人跨境收支统计申报手续的监管,根据国际收支形势和个人外汇收支情况,适时、适度地调整年度总额;

要闻回顾(2010年6月20日～7月7日)

6月20～25日金融行动特别工作组（FATF）第二十一届第三次全会及工作组会议在荷兰阿姆斯特丹举行,来自35个FATF成员、8个区域性反洗钱组织及国际货币基金组织、世界银行等其他国际组织的代表400余人参加了会议。全会同意给予印度FATF正式成员资格,并一致通过了欧亚反洗钱组织（EAG）、西非政府间反洗钱组织（GIABA）、东南非反洗钱组织（ESAAMLG）成为FATF准成员的申请。

要闻回顾

7月6日～10日中国人民银行等机构组团参加了在澳大利亚布里斯班举行的亚太反洗钱组织（APG）第12届年会。年会讨论通过了巴布亚新几内亚的成员资格以及APG的战略、运作、预算计划，并讨论了相关成员的互评估报告。

金融行动特别工作组第二十一届第二次全会召开

2010年2月15日至19日，金融行动特别工作组（FATF）第二十一届第二次全会及工作组会议暨FATF与中东及与北非反洗钱组织（MENAFATF）的第一次联合全会在阿联酋首都阿布扎比举行，来自35个FATF成员、14个MENAFATF成员、其他7个区域性反冼钱组织及国际货币基金组织、世界银行等国际组织的代表400余人参加了会议。由中国人民银行和外交部人员组成的中国代表团参加了会议。