反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题

一、单项选择题1、《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,其施行日期为:。

《反洗钱法》利剑出鞘:贪污贿赂腐败成监控重点

10月31日,十届全国人大常委会二十四次会议以144票赞成、1票弃权通过了反洗钱法,该法将于2007年1月1日起开始实施.依据该法,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万以上500万以下罚款.……

网上银行洗钱犯罪及相应对策

网上银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机.虽然目前国内尚无利用网上银行进行洗钱而被追诉的案例,但并不表示不存在此类犯罪行为发生的可能.恰是由于此类犯罪隐蔽性强.查处难度大,使司法机关和反洗钱行政部门无法进行有效侦查,使得此类严重危害社会金融秩序的犯罪不能得到有效遏制.本文对利用网上银行进行洗钱的犯罪及相应对策进行探讨,以期对有效打击此类犯罪提供参考.……

构筑反洗钱法律防线——《中华人民共和国反洗钱法》解读

从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上控制贪污腐败行为,为监控贪官洗钱编织出一张天罗地网,也就是这部法带给我们百姓最大的欣慰了。