互联网支付反洗钱规制研究——基于FATF新《40条建议》的国际经验

互联网支付在蓬勃发展的同时也不断暴露出行业风险,尤其给反洗钱规制提出新的挑战。本文基于FATF新《40条建议》的国际经验,梳理现行互联网支付反洗钱监管体系,结合当下的互联网支付发展环境及存在的问题,提出建议对策,以优化我国互联网反洗钱规制,更好的实现行业良性持续发展。

中美第三方支付平台反洗钱法律规制比较分析

文章通过考察美国第三方支付平台反洗钱法律制度的几个重要成果,结合目前我国第三方支付与反洗钱法律中存在的问题,有针对性地提出了关于我国第三方支付平台反洗钱法律规制的几点参考建议。