如何提高人民银行反洗钱非现场监管的有效性

反洗钱非现场监管是人民银行监督金融机构履行反洗钱义务、有效实施反洗钱监管的一项重要手段。目前反洗钱非现场监管存在的问题是,非现场监管信息报送质量不高,缺乏技术支持,信息报送方式落后,信息查询和反馈机制缺失;非现场监管信息分析指标缺乏量化标准,非现场监管与现场监管缺乏有机结合。提高人民银行反洗钱非现场监管有效性的途径是,建立健全非现场监管信息指标体系,开发非现场监管信息系统,加强业务培训,对有关金融机构实施差别化监管。

基层央行反洗钱非现场监管存在的问题及改进建议

2007年颁布的《反洗钱非现场监管办法》,经过4年多的监管实践暴露出一些不容忽视的问题必须引起决策层面和执行层面的高度重视。文章分析了五个方面的监管缺陷并针对存在的问题从四个方面提出了改进的对策建议。

浅谈反洗钱非现场监管工作存在的问题及建议

反洗钱非现场监管工作是人民银行依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为,这项工作的开展,填补了我国反洗钱日常监管工作的空白。近年来,作为反洗钱重要的监管方式。

基层动态

改进基层人民银行会计管理工作的建议一、加强组织领导,充分认识会计工作在人民银行工作中的重要性,重视和支持会计工作。