基于反洗钱情报的腐败资产追缴

洗钱犯罪的猖獗与金融监管的不足使腐败资产追缴面临困境。反洗钱情报可预防与查找腐败资产,也可作为资产分享的谈判筹码。我国已设立多个反洗钱行政机关,具有将反洗钱情报用作“立案线索”“刑事证据”的基础和先例。FATF是国际反洗钱情报共享的引领者,我国作为FATF成员,并未全面地参与到国际反洗钱情报共享中,也未系统地将反洗钱情报应用于腐败资产追缴中。当前,国内反洗钱行政机关发出的境外反洗钱情报协查函无法满足反腐需要、多机关联动的反涉腐洗钱机制尚未成型、反洗钱情报立案率低等问题突出。基于腐败治理与洗钱治理的紧密性,应当在域内建构行刑衔接的多机关联动机制,发挥检察机关在涉腐洗钱行刑衔接中的立案监督作用,强调检察机关领导办案机关、反洗钱行政机关研判情报的核心地位;注重监察机关和公安机关在个案调查和洗钱侦查中的对接关系,并在调查中吸纳反洗钱行政机关的情报优势;化解反洗钱行政机关间的权力掣肘,强化反洗钱监测分析中心的行政统筹作用。应当在域外坚持监察机关和反洗钱监测分析中心的主体地位,将反洗钱行政机关视为反腐工作的“调查辅助者”而非“附庸”,积极推进与我国港澳台地区的反洗钱合作,稳步加入埃格蒙特集团。

习近平反腐败追逃追赃思想研究

习近平反腐败追逃追赃思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,其中蕴含着关于反腐败追逃追赃的一系列重要思想、理论与观点。习近平反腐败追逃追赃思想主要内容包括:我国的反腐败追逃追赃任务艰巨、意义重大,要秉承不管腐败分子逃到哪里,都要缉拿归案、绳之以法的基本立场,坚持法治原则和平等互信、包容互鉴、合作共赢原则,全面开展反腐败追逃追赃。在工作方法上,要摸清外逃腐败分子底数,强化追逃追赃工作基础;加大交涉力度,突破一批重点个案;加快与外逃目的地国家签署引渡条约,建立执法合作。在国际视野上,要坚定不移反腐败,占据国际道义制高点;倡议构建国际反腐新秩序,在多边框架下加强追逃追赃国际合作。在配套措施上,要加强国际规则研究,深入了解他国立法;开展舆论宣传,揭露外逃腐败分子真面目。实际工作中要以习近平反腐败追逃追赃思想为指导,结合中国反腐败追逃追赃的实践坚决予以贯彻,为推动依法治国的全面开展和中华民族的伟大复兴而奋斗。

反腐败追逃追赃域外追诉探讨

自党的十九大之后,反腐败追逃追赃工作无论从追回的人数,还是追回的财产都取得显著成功,出逃人数出现明显下降。然而,对于那些仍在隐匿不愿意回国接受审判的"硬骨头",本文在综合分析近年来我国域外追诉腐败和经济犯罪的司法实践基础上,建议通过异地诉讼的方式达到追逃追赃的目的,提出引渡条约较为匮乏或适用不畅的前提下,域外诉讼是当前较为有效的引渡替代措施,运用法律手段适用逃犯目的地国的法律对腐败和经济犯罪的逃犯进行追诉,其中包括刑事追诉、移民诉讼以及民事诉讼,移民诉讼和民事诉讼最终也是域外追诉的辅助手段。

习近平反腐败追逃追赃思想的科学定位与贯彻执行

习近平反腐败追逃追赃思想包括反腐败追逃追赃的意义、立场与原则、工作方法、国际视野和配套措施等四个方面的内容。习近平反腐败追逃追赃思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是"四个全面"战略思想的有机蕴含,是社会主义核心价值观的重要体现,是我国反腐败追逃追赃实践的理论升华和指导思想。积极贯彻落实习近平反腐败追逃追赃思想,我们要强化"四个意识",坚决以习近平反腐败追逃追赃思想为指导;要坚持法治反腐,将反腐败斗争进行到底;要加强法治建设,推动反腐败追逃追赃良性循环;要站稳国际平台,引领国际反腐败新秩序;要讲好反腐故事,全面提升中国国际法治形象。

道义与信任:新时代反腐败追逃追赃的精神意蕴

新时代中国特色反腐败追逃追赃的成功开展,绝不仅仅是以"人"和"物"为核心的硬件系统的胜利,更在于以"道义"与"信任"为核心的软件系统的胜利。我们只有在追回"人"和"物"的基础上,强调对"道义"的伸张和"信任"的确立,向世界展现和证明中国刑事法治的发展与进步,赢得国际社会对中国刑事法治的肯定与信任,才能够全面提升中国刑事法治的国际形象,推动反腐败追逃追赃的良性循环,进而推动依法治国的全面开展,建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

我国反腐败国际追逃追赃长效机制构建的动因与路径

构建反腐败国际追逃追赃长效机制,是破解反腐败国际追逃追赃难题挑战的现实需要,坚持以法治思维和法治方式追逃追赃的必然要求,降低合作成本、提升追逃追赃实效的根本保证,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利的有力支撑。应从制度体系完善、综合能力提升和专业队伍打造三个方面入手,加快形成反腐败国际追逃追赃长效机制,从而为我国反腐败国际追逃追赃工作的高质量发展提供坚实保障。要重点完善违法所得没收程序、刑事缺席审判程序以及反洗钱、引渡立法,实现劝返宽大处理制度化和精准化,着力提高国际条约适用、境外执法合作、大数据分析、综合运用多种方式追逃追赃等能力,组建反腐败国际追逃追赃专门队伍,大力培养反腐败国际追逃追赃专业化人才。

中国反腐败境外追逃实践之劝返模式研究

反腐败境外追逃实践中,劝返模式追逃效果显著。劝返是国家机关在发现地国相关部门的配合或不干涉下,直接或并间接地采取劝说沟通的方式,使得刑事外逃人员主动或同意回国归案的一种刑事司法措施。劝返在反腐败境外追逃中高效便捷,优势明显。宜将劝返模式运行的程序、实体以及具体工作法制化、规范化。

我国反腐败国际追逃追赃面临的挑战与对策

反腐败国际追逃追赃是我国反腐败斗争的重要组成部分。当前,我国反腐败国际追逃追赃工作成效显著、成绩突出,国际追逃追赃的基础好、潜力足且拓展空间广阔,面临难得的有利机遇,但也存在成功追逃追赃难度越来越大、追逃防逃监管对象数量大幅增加、相关法律制度实施效果不佳、追逃过度依赖劝返和国际警务合作等方式、国际条约利用率低、国际追逃追赃能力建设不足等问题。在我国反腐败国际追逃追赃进入深水区和攻坚期的新形势下,要破解反腐败国际追逃追赃难题,实现反腐败国际追逃追赃工作提质增效,应着力从四个方面努力:一是国内协调整合机制完善与国际合作长效机制构建双管齐下;二是理念、制度、能力、队伍建设同时发力;三是追逃、追赃、防逃一体推进;四是个案协调攻坚与长远制度建设统筹兼顾。

反腐败国际追逃追赃中的引渡

引渡是国际刑事司法协助合作方式之一,是反腐败国际追逃追赃的重要抓手,以其兼具实体法、程序法和国际刑事司法的多重属性,与其他反腐败国际追逃追赃手段互相促进,彰显我国反腐败国际追逃追赃工作的法治思维和法治方式。在我国向外国请求引渡过程中的量刑承诺的适用有其成因及遵循的原则和程序要求。反腐败追逃追赃引渡程序中的自首认定亦有不同于普通刑事案件的特殊考虑和认定标准及相应的法律后果。引渡拘留强制措施具有不同于普通刑事诉讼拘留、行政拘留的特殊性质及期限规定。在外国向我国请求引渡过程中,人民法院与外交部、公安部的衔接配合对引渡程序的顺利进行具有重要意义。

国际追逃追赃视野下的我国刑事缺席审判制度

我国确立缺席审判制度是全面实施依法治国、国际追逃追赃、威慑预防贪腐犯罪逃匿的需要,面对国际追逃追赃的现实困境,应当明确缺席审判的具体条件,合理设置缺席审判案件罪名范围、赋予律师强制辩护等程序保障,以实现劝返、遣返、引渡等多措并举的国际追逃追赃全覆盖模式。缺席审判制度作为刚刚设立的刑事法律制度,与犯罪嫌疑人、被告人逃匿死亡的财产没收程序如鸟之两翼,车之两轮在国际追逃追赃中不可或缺,且需要在实践中不断修订和完善,更需要在实践中检验和完善。

不适用死刑承诺面临的困境及相关应对建议

近若干年来,一些国家的法院不再接受引渡请求国关于不适用死刑的承诺,认为此种承诺只代表一种未来的或然性,不代表现实的肯定性,承诺机制本身违反宪法关于禁止死刑的绝对性标准,并据此拒绝了我国提出的一些引渡请求,导致针对严重腐败犯罪案件开展的引渡合作陷入困境。为走出困境,我国主管机关应当根据不同国家法律的特殊要求调整关于不对被引渡人适用死刑的保证方式,同时努力通过缔结引渡条约或相关的补充协议为涉死刑案件的引渡合作商定规则,在个案办理中尽可能根据被请求国法律聘请当地律师代表中方参加引渡诉讼的法庭审理,为彻底排除反腐败追逃合作的最大法律障碍,还需要考虑尽早废止对贪污贿赂罪规定的死刑。