加强受益所有人识别制度建设的建议

受益所有人识别是通过穿透性方法找到非自然人的“幕后”控制人,有效打击洗钱及相关犯罪的重要手段。在FATF等国际组织的推动下,很多国家加强了受益所有人识别的立法与执法。2017年以来,我国进一步加强了受益所有人识别的制度设计和监管执法。与加强受益所有人识别的国际标准和趋势相比,我国受益所有人识别目前面临法律规定不完善、数据获取渠道不畅以及义务机构识别能力不高等问题,亟需从立法、监管、数据平台、义务机构等维度进行制度完善与机制改进。