可疑交易调查分析工作存在的问题和建议——以海南省金融机构为例

反洗钱调查的核心是对可疑资金交易信息的补充和核实,本文以海南省金融机构为例,分析了金融机构在配合反洗钱调查过程中存在的问题,指出了影响可疑交易调查效率及效果的主要因素,并提出相关建议。