司法侦查阶段涉案企业的合规制度构建思路

目前企业刑事合规在我国还处于起步阶段,虽然通过一系列的试点改革探索取得了一些成绩,但也不得不意识到作为一种全新理念的司法改革,企业合规还有诸多的问题有待去解决。在刑事合规的制度设计中,不能仅仅关注到实体法的问题,程序法也在整个过程中起到了举足轻重的作用。

侦查本位视角下检察侦查权研究

全国检察长会议强调加强检察侦查工作,但现行理论对检察侦查多是从检察本位论的角度展开探讨,忽视了侦查权的性质、侦查程序自身的价值及侦查权配置原理对检察侦查权的决定作用。检察机关侦查业务面临着案多人少、侦查能力、技术装备不足等困境。应从侦查措施执行权、侦查决定权、组建侦查权相对独立的专职部门等层面完善司法警察独立侦查权,呼应侦诉适当分离的需求,助力检察侦查工作高质量发展。

媒体与司法二元侦查问题探究

媒体与司法机关之间存在一种微妙的关系,因各自的职能分化在言语竞争方面存在相互排斥性,但基于司法透明、公正的需要,司法机关又不得不借助媒体的力量拉近与社会公众的距离。随着新媒体时代的到来,作为媒体言论层次升级的媒体事实侦查,受到了广泛的关注,尽管其与司法机关的侦查在维护国家法治秩序的基本方向上是一致的,但在现有的法律侦查体制内仍有必要对其进行一定的规制。

构建我国的侦查司法审查机制

在我国侦查程序中,侦查机关拥有强大的权力,而且缺乏有效的制约,往往致使犯罪嫌疑人的合法权益受到侵犯,在侦查中,刑讯逼供等违法现象屡禁不止。为此,笔者建议法官以中立的身份介入侦查,构建我国的司法审查机制。

荷兰网络犯罪的司法侦查

随着互联网技术的发展以及网络利用率的提高,现代社会网络犯罪案件的数量呈现上升趋势,犯罪手段亦表现出多样性特征,因此对此类案件的侦查可能面临一些挑战,表现在传统取证措施的局限性、新型侦查手段的风险性以及司法管辖权的确定难等方面。针对以上问题,在网络犯罪侦查中应做到以下几点:从立法角度应遵守宪法和人权公约、赋予侦查机关解密数据的权力以及远程搜查的权力等,同时应对干预权利和自由的行为进行监督。

论中国侦查监督程序的完善——以确立侦查程序中的司法审查制度为路径

侦查程序作为一个对公民权利有重大影响的程序,其权力的行使过程必然需要有有效的监督,以防止权力的滥用。然而我国当前司法实践中侦查监督虚无情况严重,究其深层原因在于现行侦查监督模式存在诸多缺陷和侦查行为司法审查的缺位。针对这些问题,我们有必要对我国现行的侦查监督程序进行完善,以确立侦查程序中的司法审查制度为路径,通过有效的监督来平衡国家安全价值与公民个人自由价值权利和保障在侦查程序当中犯罪嫌疑人的人权不受侵犯。

“司法会计侦查”之我见

“司法会计侦查”是法律界近年来提出的一个名词。笔者认为这一名词不符合法律关于侦查的界定,与司法会计原理也不相符。

司法会计侦查探讨

司法会计侦查则是司法机关运用会计专业知识及其理论,通过对案发单位财务资料的勘验,发现、分析线索,制定侦查方案,提取、审查证据,确认有些犯罪发生及涉嫌犯罪性质的一种司法侦查活动。司法会计侦查人员通过对财务资料的勘验以及发现、分析线索,提取、审查证据,能够为确定有无犯罪发生及涉嫌犯罪的性质提供科学的依据。

谋略的天然法则与侦查的制度规范

谋略是动物在生存冲突中激发出来的本能智慧,侦察性与隐蔽性是其一大特征。人谋具有目的性和技巧性、计划性和预见性、互含性和互引性,并有其价值选择和评判。从自然侦察到司法侦查,都会有谋略的隐蔽性和欺骗性,它们会不时地与现代法律相冲突。对侦查谋略,这就有了价值标准和道德约束。侦查用谋应针对特定犯罪对象适可而止,不得损害司法诚信,不得冤枉无辜。司法对侦查用谋的制约,可从限制密侦措施、加强嫌疑人诉权、强化证据审查等着手,以求侦查本质和法律属性的平衡。侦查谋略服从于查清案情、控制犯罪的需要,更需考量司法的公平正义。

赋予我国某些行政执法机关案件侦查权主体资格的必要性及其方案的研究

当前,我国行政执法与刑事司法脱节的矛盾,引出了是否赋予某些行政执法机关案件侦查权主体资格的问题。行政执法调查与刑事司法侦查虽然各自独立,但存在着有条件可以转化的关系。行政不法与刑事不法的界限模糊造成管辖冲突,利益驱动导致行政处分权的扩大化,行政执法行为结果向侦查司法行为转化的脱节或无序,以及侦查权不可泛化与行政执法调查权相对无力的矛盾,是当前我国行政执法调查权与刑事司法侦查冲突的原因及表现。建议在某些行政执法机关设立专门警察机构,解决案件侦查权主体资格的体制问题,并对设立的程序和范围加以严格的控制,且应健全相应的配套机制,从而赋予某些行政执法机关案件侦查权主体资格;解决侦查权不可泛化的冲突。

论跨国犯罪的联合侦查

联合侦查是国际刑事司法合作的一种全新的形式,在打击跨国犯罪领域有着良好的效果。国际社会一直在倡导和推进联合侦查,世界各国也在实践中积极探索这一新型的国际合作形式。由于联合侦查的国际国内立法和实践经验的缺乏、各国法律制度的差异以及打击跨国犯罪力度的不同,这一合作形式在实施上还存在一定的阻碍因素。为了这一发展中的国际刑事司法合作形式健康成长,从而更有效地发挥打击跨国犯罪的作用,需要国际社会共同做出努力,积极研究和探索相关理论,加快签署相关国际条约,制定、修改国内立法,消除合作障碍,逐步达成共识,在实践的基础上不断完善联合侦查的程序、措施等。

试论如何完善我国司法会计制度

司法会计是一门新兴技术。它有两大职能 :一为侦查 ,一为鉴定。侦查与鉴定的客体应是会计证据。会计证据的收集、鉴定都应遵守相应的规则。目前 ,我国的司法会计从业人员都存在一些问题 。

从强制性侦查行为的实施看我国的侦查构造

在侦查阶段,研究侦查构造对于规范侦查程序具有重要意义。从我国强制性侦查行为的实施来看,侦查程序中行政色彩明显,因此,可以把我国目前的侦查构造归结为行政型侦查构造,这种侦查构造不利于被指控人的权利保障。为了规范侦查程序,保障被指控人的权利,我们有必要研究目前国际社会上普遍采用的司法型侦查构造的模式设计,并以此为借鉴对象,结合我国国情来对我国的侦查构造进行完善。

浅议司法会计在查办职务犯罪案件中的作用及完善措施

一、司法会计的概念及作用 司法会计是指司法机关运用会计、审计专业知识及其理论，对发案单位的财务资料进行勘验（即查账），发现犯罪线索，搜集证据、鉴定证据、确认有无犯罪发生和涉嫌犯罪性质的一种技术性司法活动，它包括司法会计侦查和司法会计鉴定。近二十年来，司法会计作为一项专业技术，在侦破职务犯罪案件中起到了重要作用。

浅谈司法会计的侦查

司法会计的侦查，是司法机关工作人员运用会计专业知识，对案件所涉及的会计资料及相关财物的勘验、发现、分析线索，制定侦查方案，提取、审查证据，确认犯罪发生及涉嫌犯罪性质，使用专业技术方法的一种司法侦查活动.司法会计的侦查与司法会计鉴定不能混为一谈，有其独特的任务及侦查方法。

司法工作人员相关职务犯罪侦查机制中检察一体化的完善

新的历史条件下,司法工作人员相关职务犯罪特点、规律,侦查办案结构、运行方式等都发生了变化,对侦查司法工作人员相关职务犯罪坚持与完善检察一体化办案提出了新要求,需要有效解决检察官统一调配、组建办案组织与团队、侦查手段一体化整合等方面的问题。其中,检察官统一调配是现阶段重点,应推动检察官统一调配与检察官办案主体地位相统一、检察一体化侦查办案与检察官秉持客观公正立场相统一,加强司法工作人员相关职务犯罪侦查检察官业绩考评机制建设,构建深层次司法工作人员相关职务犯罪案件线索管理运用一体化机制,进一步健全司法工作人员相关职务犯罪侦查立案审查机制,并加强与司法责任认定、追究与惩戒机制的贯通衔接。

技术侦查证据使用问题研究

技术侦查证据使用问题是我国刑事司法实务中出现的一个新问题。观察实务运作,涉及的主要问题有:监听译文的使用问题、另案监听所获证据的使用问题、技术侦查证据的鉴真问题、技术侦查证据的排除问题。对这些问题,我国法官的应对尚处于朴素的"自发"阶段,欠缺相应的法理思考。对监听译文的使用,我国应构建相应的证据规则,包括:统一监听译文的制作主体和制作程序;监听译文的制作应当全面、具体、客观;对监听译文的证明力采取"严格补强"规则。对另案监听所获证据的使用,我国应当采取相对限制说。对技术侦查证据的鉴真,我国应当进一步明确鉴真的证明标准和证明方法。对违反实体要件和程序要件的技术侦查证据,我国应当实行严格的排除规则。

The Chinese Model of the Legal Regulation of Technical Investigation

Technical investigation is a special means of investigation among criminal procedures. It has the highest risk parameter. Its legislative model as well as its operation in practice is closely related to the development of science and technology, the public security situation, the state of criminal offences, human rights protection, and related issues. If technical investigation is to strike a balance between crime control and human rights protection in the course of realizing the objectives of criminal procedure, we need to regulate its applicable principles, decision-making mechanisms, implementation mechanisms and remedies in accordance with law.