洗钱介述

一、洗钱的由来和含义 洗钱产生的历史并不长,在美国也只有大约二十年的时间。洗钱这个词是由英语Money Laundering直译而来。同一意义的词语在其他语种中也同样存在,如在西班牙语中称“Blanqueo”(Bleaching),意指漂白;在意大利语中则又称“Riciclaggio”(Recycling),意指再循环。在这些词语中,洗钱显得更形象更生动,加上大众传播媒介的作用,因而更为人们所接受,所以流传得更广,一直沿用至今。它并没有一个精确的概念,更没有一个法定的概念。 洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。