浅谈现代物流业合同诈骗犯罪的防范对策

本文对现代物流业合同诈骗案件的特点、作案手段、成因、办案难点及防范对策进行了一次较为全面系统的调研,以便在今后执法工作中能够统一思想,达到逐步遏制和减少现代物流业合同诈骗案件的产生,能够发展现代物流业繁荣商品经济。

论合同诈骗犯罪案件主观方面证据调查的实现

合同诈骗犯罪案件侦查中,犯罪主观方面证据,特别是非法占有目的的证据调查是重点和难点。侦查人员需全面查证行为人的履约能力或担保,签订和履行合同中行为的真实性,履行合同的实际行动,以及事后行为人承担责任的态度,对合同标的物的处置情况等等方面的客观事实因素,来推定非法占有目的的存在,以实现合同诈骗犯罪案件主观方面证据调查。

对利用经济合同诈骗犯罪的认定

利用经济合同进行诈骗,是当前诈骗犯罪活动的一个突出表现形式。办案部门由于对这类犯罪在性质认定和证据采集上有难度,办案时在某些方面尚不适应,影响了对犯罪的打击处理。本文从执法办案的角度,结合法学理论和司法实践,对如何认定利用经济合同诈骗犯罪谈些参考意见。

关于合同诈骗犯罪的原因浅析及防范对策

合同诈骗犯罪严重破坏了社会主义市场经济秩序,影响了市场经济的健康发展,它在所有以诈骗为手段的犯罪案件中占有相当大的比例。为了保障我国经济更好的发展,保障市场主体的根本权利和利益,全社会都应该加强对这类犯罪的预防。文章分析了合同诈骗犯罪的成因,提出了对这类犯罪的防范对策。

合同诈骗犯罪形成的原因及对策

合同诈骗犯罪形成有主客观两方面的原因。主观方面受害者放松警惕 ,管理混乱、制度不严 ,法律意识不强 ,缺乏市场经济知识 ,贪图私利损公利己 ,缺乏责任心是导致犯罪分子得逞的原因 ;客观方面法规不严、存在漏洞 ,打击不力等也助长了犯罪分子的嚣张气焰。对此 ,应采取加强内部管理、提高防范意识、完善法律法规、提高执法人员素质等措施对合同诈骗犯罪予以打击。

试论合同诈骗犯罪的刑事侦查学界说及分类

一、合同诈骗犯罪刑事侦查学界说 刑事侦查学……是以刑事侦查活动及其规律为研究对象的,是研究揭露犯罪、证实犯罪和揭发犯罪人的具体方法的科学。刑事侦查是侦查机关在立案后为了收集证据,揭露犯罪、揭发犯罪人,防止犯罪人逃避刑事追诉而依法进行的一项专门活动—刑事司法活动。由此可见,刑事侦查学应当坚持刑法的罪刑法定原则,也即,在行为是否构成犯罪。

对合同诈骗犯罪中非法占有目的的查证

公安机关在查处合同诈骗犯罪案件时,最为关键的问题莫过于应通过何种侦查途径、采取哪些侦查取证措施来查明犯罪嫌疑人主观上的非法占有目的。对此,侦查人员应当全方位调查案件相关事实,综合认定非法占有目的;同时应当建立逆向侦查取证思维模式,缜密调查,扎实取证。

防范合同诈骗犯罪的经济学分析

近年来，合同诈骗犯罪日益猖獗。针对合同诈骗犯罪中犯罪分子“理性经济人”的特点，本文运用法律经济学的方法。

关于合同诈骗犯罪的调查与思考

当前，利用经济合同进行诈骗的犯罪活动呈蔓延之势，案件升幅大，作案手段多，智能化程度高，涉案面广。其原因主要是受害单位思想麻痹，管理制度不严；法律不完备，司法解决滞后；地方保护主义作怪，打击惩治不力。

试论合同诈骗犯罪的认定

合同诈骗的认定:履行合同能力;履后合同行为;当事人的行为能力及其主观心理状态;实际履约行为及其心理状态;合同诈骗数额。合同诈骗的侦查取证重点及方法。

论预防合同诈骗犯罪

合同诈骗作为一种犯罪并在我国现行刑事法律中予以明确规定，是1997年刑法修订后的重要成果。笔者认为，将合同诈骗单列为一个个罪是我国刑事法律为了适应市场经济条件下与犯罪作斗争的新形势所必然做出的选择，不仅非常必要，而且也是符合刑事立法原理的，对于引起对这类犯罪的重视，加强对这类犯罪的惩治均具有重要意义。

从《刑法》第167条看合同诈骗犯罪中的国家被害

在对国有企事业单位实施的合同诈骗中 ,犯罪分子利用相关主管人员在签定、履行合同中的失职行为 ,侵害国有资产 ,国家作为犯罪行为恶果的直接承担者是该类犯罪的被害人。国家在合同诈骗犯罪中属于状态被害人 ,在当前社会转型期间 ,其财产被害性更较以往增大 ,须在加强立法、健全管理体制以及深化国有企业改革等方面抓好被害预防。

如何认定及办理利用经济合同诈骗犯罪的案件

随着商品经济的发展,企业、经济组织之间的横向联系日趋增多,一些犯罪分子利用经济合同中存在的某些漏洞和某些人缺乏对经济合同所涉及到的法律问题的了解,以签订履行合同为名,大搞经济诈骗犯罪活动。这类利用经济合同诈骗的犯罪,由于属高智能性犯罪,案情复杂,加之我们队伍中部分办案人员法制观念淡薄,法律素质不高,致使在执法实践中,不断发生混淆利用经济合同诈骗与合同纠纷的界限,把属于经济合同纠纷的民事案件作为经济诈骗的犯罪案件,擅自立案,随便使用强制措施,扣押人质,索要债务,或者把本属于利用经济合同诈骗犯罪的案件当作经济合同纠纷不予立案查处。

利用合同诈骗犯罪的认定和处理

利用合同诈骗是现阶段经济犯罪活动一个特点,但由于我国现行法规对这类犯罪尚无明确规定,因而对之打击不力。作者根据深圳特区这方面的情况及其司法实践经验,首先指出了利用合同诈骗犯罪的五种手段;接着分析了这类犯罪的必备条件,以正确区分一般合同纠纷与利用合同诈骗的界线;最后认为这类犯罪的认定和处理都较为复杂,需谨慎处理,并提出了处理这类案件需要注意的几个问题。

试论合同诈骗犯罪的认定

合同诈骗犯罪应从履行合同的能力、履行合同的行为两方面来认定。对经济合同诈骗犯罪与经济合同纠纷认定的根据是当事人的履行能力及其主观心理状态和当事人的实际履约行为及其主观心理状态。合同诈骗犯罪的侦查重点要放在查清犯罪嫌疑人犯罪的故意、犯罪主体、犯罪行为及资金流向等方面。

论合同民事欺诈与合同诈骗犯罪的界限

实践中掌握合同诈骗犯罪与合同民事欺诈的界限有:1查清行为人主体资格是否真实;2考察行为人客观上有无实际履约能力或担保;3查明行为人有无实际履约行为;4分析行为人不履约的原因及事后态度;5查明资金和财物的流向。