反洗钱中开户管理及可疑报告后续控制措施执行效果分析——来自湖北省银行业金融机构的数据检验

在金融机构反洗钱履职过程中,客户身份识别制度落实不严、可疑交易报告后续控制措施不合理等情况极易造洗钱等犯罪活动。本文依据人民银行出台的相关规定,在湖北省银行业金融机构开展了问卷调查。调查显示,绝大部分金融机构相关工作落实较好,但还存在身份识别方式相对单一、一些措施与金融消费者权益保护存在矛盾、报告可疑后差别化金融服务不明显等问题。有关当局应采取措施细化规则,突出对高风险领域的管理。

可疑交易后续控制的关键环节、主要障碍与对策建议——以江苏省盐城市为例

本文通过对金融机构可疑交易后续控制的关键环节和主要障碍进行剖析,提出了相应对策与建议,希望对提高反洗钱工作的有效性有所裨益。

突发重大传染病疫情防控中个人数据公开披露的困境及其破解——以新冠病毒肺炎疫情防控为例

我国突发重大传染病疫情防控中个人数据公开披露的相关配套规则尚不完善,这直接影响了疫情防控工作中个人数据公开披露的合理性及规范性,不利于疫情防控工作的高效开展和公民个人隐私的必要保护。新冠病毒肺炎疫情防控中,个人数据公开披露的困境主要体现在个人数据公开披露不够集中、脱敏处理标准各异及监督机制不完善三个方面。为此,有必要通过构建统一规范的个人数据公开披露平台、建立分类分级的个人数据公开披露机制、完善个人数据公开披露的监督机制来优化突发重大传染病疫情防控中个人数据的公开披露机制。此外,有必要对突发重大传染病疫情防控中公开披露的个人数据进行后续控制,遵循目的限定原则及数据最小必要原则,以保障国家公共卫生安全、保护公民隐私利益为目的对个人数据的留存进行综合考量。

中国、香港(地区)、澳门(地区)三方药物滥用预防与控制后续研讨会在北京召开

药物滥用．特别是麻醉品滥用问题几十年来在港澳地区屡禁不止。最近几年，由于毗邻我国“金三角”地区的毒品不断进入我国．致使我国部分地区遭受毒品的危害．为此．世界卫生组织十分关注我国的戒毒工作。另外，港澳将分别回归祖国，禁毒戒毒工作确有联系的必要，在此基础上，世界卫生组织西太区办事处于1990年开始即派遣有关人员与我国卫生部磋商．几经联系并取得我国同意之后促成中、港、澳三方药物滥用预防与控制研讨会的召开。