如何做好国库资金风险及案件防范工作

当前，国库资金风险问题应引起各级领导和国库干部的高度重视。应当看到，国库资金风险仅仅是国库风险的最终表现，而更严重的是制度风险、核算类风险、管理风险等潜在的危险。本文试图通过对国库风险的分析来揭示国库风险的表现形式、存在的原因，从而为案件防范工作提出一些建议。

金融系统案件防范工作要常抓不懈

近年来梧州金融系统违法违纪案件数量增多,顶风作案突出,金额越来越大,作案主体趋于群体化、低龄化,手段趋于多样化、智能化,引发大案要案的趋势仍未减弱。为此,金融系统案件防范工作要常抓不懈。 一、金融系统违法违纪案件防范工作的难点和问题 1、金融行业是管钱、管资金的行业,就行业特点来说金融业易于诱发大案要案,案情也比较复杂,防范查处的难度也较大。就其原因:一是近年来的资金紧张、供求失衡,在一定程度上,企业有求于银行,不法分子也千方百计打银行的主意,拉拢侵蚀金融干部。

人行国库资金系统性风险的防范策略研究

人行国库与财政、税务、银行业金融机构共同构成了政府预算资金运行流转的完整链条。因此，研究人行国库风险防范必须全面考虑外部诸多因素。本文据此站在政府预算收支工作的全局立场上，对人行国库资金系统性风险防范工作进行研究与思考，提出改进对策。

国库直接参与支付系统后的资金风险及防范措施

现代化支付系统运行后,人民银行地市以上国库直接参与现代化支付系统和同城票据交换,减少了国库资金的流转环节,提高了财政资金的使用效率,但同时也加大了国库资金的风险及防范的难度。笔者认为,国库资金风险主要表现在以下几方面:

对县级人民银行执行制度与案件防范工作的思考

从近年来发生在人民银行系统的重大事故、恶性案件来看，最明显的特点是“案案违规”，追根溯源，多与有章不循、制度执行不力有着直接的关系。为此，通过开展“制度落实年”活动，笔者从加强制度执行力视角，对基层案件风险防范工作进行了思考。

浅议国土资源系统行政诉讼案件风险防范──以杭州市江干区为例

2013年7月1日开始施行的《杭州市行政败诉案件过错责任追究办法》规定,因存在故意或重大过失等行政过错导致行政败诉的,可以进行问责,这对执法部门和执法人员提出了更现实的要求,如何有效防范风险问题日益突出。本文对2011年以来江干区国土资源系统行政应诉案件工作开展情况进行了梳理,对存在的败诉及瑕疵案件和存在的风险点进行了分析,提出了进一步完善依法行政工作的意见建议。

对人民银行系统经济案件防范的思考

对人民银行系统经济案件防范的思考彭义兰近几年来，随着全国经济犯罪案件发案率的不断上升，人民银行系统的贪污、受贿、诈骗、盗窃、抢窃案件也在不断发生，其发案金额、范围呈增加和扩大之势。这些经济犯罪案件的发生，严重影响了改革开放和经济建设，扰乱了金融秩序和...

基层网点案件防范工作常见问题及整改对策

近几年来,通过持续开展一系列的"案件专项治理"活动,农业银行营业网点严密防范案件发生的制度体系已经基本形成,案件防范的能力有了显著提升。但仍存在一些常见的问题,留下形成案件的漏洞。本文对目前营业网点案件防控存在的常见问题进行了梳理归纳,从构建案件防范的系统工程,夯实案件防范的基础,严密防范案件发生的视角提出相应的对策。

一组值得重视的防范经济案件工作经验

最近,在人民银行大庆市分行召开的一次防范经济案件工作会议上,人民银行肇源县支行、县金融纪检组、县农行和三站营业所介绍了他们抓案件防范工作的经验。这几个经验对县级人民银行、金融系统纪检监察部门、各行司及其基层单位如何加强案件防范工作,从不同的层次、不同的工作角度,作了比较具体、比较有说服力的回答。现将这些经验简要地介绍如下,供各地学习借鉴。 一、人民银行肇源县支行党组重视抓经济案件防范工作 党组一班人认为,抓好案件防范工作是加强经营管理,防范金融风险,保证金融工作正常运行的需要,也是党组每个成员,特别是一把手的重要责任。因此,必须重视抓好案件防范工作。 他们是怎样抓案件防范工作的呢?

关于对构建人民银行县(市)支行案件防范工作长效机制的思考

近年来．人民银行县（市）支行始终坚持“标本兼治．综合治理，惩防并举。注重预防”的方针，不断加大案件防范工作力度．案件防范工作取得了比较明显的成效。但是，从目前人民银行县（市）支行的案件防范工作形势看。案件风险隐患仍然存在。近几年人民银行系统发生的经济案件启示我们．

当前金融系统经济案件防范对策初探

党的十五大的召开,为我国金融事业的发展指明了方向。金融系统面临许多新情况、新问题需要认真研究。其中掌握新形势下金融经济案件的变化情况,针对发案原因,探索防范金融案件的思路与措施,从面遏制各类经济案件特别是大要案的发生,亦是一项重要课题。 金融经济案件,同其他案件一样,要重在防范。我们常常发现这样的情况,案件发生之后,作为领导者方才如梦初醒,才开始做亡羊补牢的工作。当然,亡羊补牢也是必要的。但更重要的是同原因作斗争。金融经济案件的防范必须从源头上做工作。 我们在实践中感到。

查处和防范金融系统经济案件的几点启示

启示之一:共产党员必须坚定共产主义的理想信念共产主义理想信念是每一个共产党员的精神支柱和灵魂。失去这一精神支柱和灵魂,人生坐标必然倾斜。据统计,石家庄金融系统三年来的经济案件中,共产党员占73％。如某行赵某,是一名有三十余年党龄的领导干部,因一念之差受贿犯罪。

浅议金融系统案件的防范

浅议金融系统案件的防范曾昭荣近一时期以来，由于市场经济还处于发育和起步阶段，社会上拜金主义，“下海”风，对金融行业从客观上增多了利益趋动因素的影响．主观上便助长了经济案件成因朝多元化方向发展，使得案件形态多样化与作案手段复杂隐蔽化互为表现。如以贷谋私...

浅析金融系统经济案件的防范对策

浅析金融系统经济案件的防范对策蔡雪莲几年来，我市金融系统纪检监察部门，在惩治腐败、推进党风和廉政建设，查处大案要案，纠正行业不正之风方面做了大量工作，对于抑制经济案件的发生发挥了积极作用。但是，经济案件仍频频发生，大案要案居高不下，因此，认真剖析经济...

各级领导要重视抓好经济案件的防范工作

根据当前金融系统经济案件形势和案件防范工作方而存在的问题,各级行、司领导必须重视抓好经济案件防范工作。 一、要提高认识。一是要认识到当前金融系统经济案件的严峻形势。

基层央行国库事后监督工作中存在的问题应予以关注

随着国库会计数据集中系统（TCBS）上线的发展,资金核算方式的改变,对国库部门事后监督人员防范风险的意识、能力、技术手段的要求也越来越高,目前基层央行国库事后监督在防范资金风险中存在诸多制约因素,影响了事后监督效能的有效发挥。

人行西山区支行从“四严、三细、二实”入手狠抓会计国库工作

会计国库工作是人民银行职能中的一项基础工作,也是一项重要工作。其工作的质量如何,直接关系人民银行服务经济社会发展工作的效率。为做好这一基础而重要的工作,长期以来,中国人民银行西山区支行从"四严、三细、二实"入手进行了狠抓。一、四严一是严格管理。重点克服工作中的盲目性、随意性以及业务处理上的违规操作。二是严格自律。在工作中,股长要坚持做到学习上率先垂范。