国际汇款公司反洗钱监管的探析

本文在研究国际汇款公司在华业务发展状况的基础上,分析了国际汇款业务中的洗钱风险、国际汇款公司及其代理机构的反洗钱政策与措施。在深入调研的基础上,本文剖析了国际汇款公司在华业务反洗钱工作存在的问题,提出了加强对国际汇款公司在华业务反洗钱监管的政策建议。

“国际汇款”肥水外流

庞大的国内外资金汇流量，己使得两大国际汇款公司在中国进行了近十年的生死博杀。

“洋汇兑”抢滩中国

引入国际汇兑巨头，能给国内本土金融机构造成无形压力，促使其尽快提高自身国际竞争力；同时，也给国内消费者带来新选择和实惠，这也许是中国官方引入竞争者的最终目的。