境外洗钱区域流向的新分析框架--以中国为例

境外洗钱同时受资金起源地和目的地的政治、经济、文化、社会和地理环境五个方面的影响。本文在深入分析境外洗钱起源地和目的地的政治、经济、环境、文化和地理环境对境外洗钱流向影响的基础上,设计了境外洗钱区域流向的五维分析框架,并利用中国的案例进行了检验。检验结果表明,这一分析框架较好地解释了中国境外洗钱的区域流向。境外洗钱的分析很难找到一个适合全球的模式,只有结合起源地的特点和目的地的特点综合分析,我们才能深入理解和把握一个国家或地区境外洗钱的区域流向。

中国脏钱流向哪里?——Walker引力模型与“起源地-目的地”五维分析

通过Walker引力模型,计算呈现了中国境外洗钱的主要目的地,并与中国人民银行的《洗钱犯罪报告(2010)》进行了对比。结果进一步验证了Walker引力模型的科学性。同时从政治、经济、环境、文化和地理等五个维度对"起源地"(中国)和其主要目的地进行了比较分析,认为只有结合起源地的特点和目的地的特点综合分析,才能深入理解和把握一个国家或地区境外洗钱的区域流向。