公款境外赌博的成因与防治

公款境外赌博多是国家工作人员所为,其成因既有制度上、法律上和管理上的因素,又有社会的、历史的以及境外的因素。作为多因素导致的病态社会问题,其防治则需要综合治理,包括刑法惩治的健全、监管体制的完善、从严治吏的措施,甚至国际间的合作、境外赌博网点的清理等等。

析云南省境外赌博特点及打击对策

针对云南境外赌博呈现出来的新特点,本文从历史沿革、人员构成、赌资来源等方面进行剖析,并重点指明查禁境外赌博的对策。

打击境外赌博的困境与对策

二十世纪末以来,境外赌博的声势不断加强,严重地危害了社会治安,腐蚀了国家干部队伍,危害了国家金融安全,引起了中央政府的高度重视。在打击境外赌博的过程中,困难重重。加强对境外赌博的打击和查处,是公安机关的一项长期而艰巨的任务。

境外赌博犯罪的经济危害及惩处研究

我国资金源源不断地在向境外赌场流失,严重地危害了我国的金融安全和经济秩序稳定。打击难点主要表现在对赌博的经济处罚认定、国家主权和经济协作、高科技作案的取证和洗钱犯罪打击不彻底方面。我国应当完善对境外赌博犯罪惩处的经济立法工作、严格经济执法工作、加大不正常资金流动的监控和注意区分赌博犯罪与其他相关经济犯罪的关系。

公款境外赌博犯罪的生成机制与预防对策

公款境外赌博犯罪危害极其严重,且难以治理。在众多有关犯罪生成与治理的研究中,从法经济学角度入手的生成和治理理论赢得了越来越多人们的认可。从法经济学上分析,公款境外赌博犯罪是因犯罪收益大于犯罪成本的个体选择所导致的病态社会问题。因此,提高犯罪的成本,降低犯罪的收益是治理犯罪的基本理路。而要达此目的,制度的有效引导、刑事政策的准确选择和刑事立法、司法的积极应对是当下所必须重视的。

公款境外赌博犯罪刑法学思考

公款境外赌博犯罪已成为国家工作人员违法乱纪的新动向。其高发态势的形成有政治体制不健全、相关法律不完善、对政府工作人员监督不力以及境外赌场蔓延等方面原因。对其遏制的策略有完善刑法规定,堵塞法律漏洞;加大监管力度,截断境外赌博渠道;加强国际合作,铲除赌博网点。

境外赌博为何难以根绝?——云南省德宏州调查侧记

最近几年，关于中国公民境外赌博的报道屡见于报端与网络媒体，尤其是一些政府贪官携公款到境外豪赌的问题十分突出。它不仅造成了大量的资金外流，据估计每年大概有6000亿，而且给我国边境地区的安全与稳定带来了极大的威胁。随着境外赌博活动的兴起，跨境贩毒、卖淫，非法拘禁、绑架，非法越境、偷渡，放高利贷，甚至国内的黑帮团伙在境外火拼等行为也随着加剧。这引起了中央高层的高度重视，中国政府分别与2003年7月与2004年11月展开了打击境外赌博活动的“利剑行动”和专项行动，可谓是成效卓著，给了公民境外赌博活动以致命的打击，周边地区的赌场绝大多数都已经关闭。

代理境外赌博网站吸收赌资8000万

为境外赌博网站担任代理，利用发展下级代理吸收他人参与赌博，接受赌客投注高达8000万余元，3月18日，江苏省张家港市人民法院审结一起网络开设赌场案，以开设赌场罪判处赵某等九名被告人三年至五年不等有期徒刑，并处10万元至20万元不等罚金。

组织内地公民赴境外赌博行为定性分析

组织内地公民赴境外赌博行为属于我国刑法聚众型赌博罪规制的行为类型之一,应当严格按照相关司法解释的规定进行认定。纯粹的境外聚众赌博行为我国不具有刑事管辖权。境外赌博行为的合法与否并不影响跨境聚众赌博中组织行为非法性的认定,但"组织行为"应具有主动性和管理性特征且行为发生于境内。组织内地公民赴境外与赴域外周边地区(国外)赌博构罪标准不能等同。不同于境内聚众赌博的认定标准,跨境聚众赌博中的"被组织人数"要求一次性达到10人以上。"境外赌博、境内结算"属于行政违法行为,境内结算不应视为境内组织行为以及赌博行为的犯罪结果。

境外赌博网站在线客服人员共同犯罪认定的争议问题研究

随着科技发展，网络已经成为赌博的新阵地，不需要传统赌具、现实筹码，只需几台电脑、一根网线就可以开设赌场、吸引投注、获取利润。由于国内打击力度不断加大，开设赌博网站的犯罪团伙大多长期居住在境外，从国内招募在线客服人员到境外犯罪，人员流动频繁，证据收集困难，打击难度大。尤其是在线客服的共同犯罪认定存在诸多争议，亟待厘清。

境外公款赌博案件的查处与预防

境外公款赌博的主体是特殊主体,即国家工作人员,而犯罪客体特殊,犯罪方式多样、隐蔽。境外公款赌博的形成需要三个条件赌资(即公款)、赌徒(即某些党员干部)和赌场(包括网络赌场)。所以,必须从赌资、赌徒、赌场三方面进行预防。

赌博罪与非罪的若干新视点研究

我国历朝历代均注重对赌博的惩治。从我国目前的法律规定看,普通的参赌为治安违法,只有符合“聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的”才可能被定罪。普通公民(包括公职人员)个人出境赌博,一般不能认定其构成赌博罪。网络赌博的组织者构成赌博罪,普通赌徒则必须达到以赌博为业才构成赌博罪。

网络赌博资金洗钱分析及监测防控建议

网络赌博是随着互联网发展衍生出来的一种新型赌博违法犯罪活动。据不完全统计,全球共有至少数千家中文赌博网站,境外赌博集团通过在境内发展下线、发布招赌广告、组织聊天群等方式不断扩张。当下,受新冠肺炎疫情影响和境外出行限制,网络赌博愈演愈烈。

试论“出境赌博”及其治理

目前被广泛称之为“境外赌博”的去境外赌场进行的赌博活动应更正为“出境赌博”,这有利于依法禁赌,有利于将其与“网络赌博”“通讯赌博”区别开来,有利于突出其对中国经济安全的危害,也有利于体现其本身特点。对于“出境赌博”的治理,一要遏制“出境赌博”的境外土壤;二要加强境内相关人员和资金的管理;三要在全社会范围内为治理“出境赌博”营造良好的氛围。

合肥特大跨境网络赌博案开庭14人涉嫌开设赌场罪被诉

记者从合肥市庐阳区人民法院获悉，合肥迄今为止最大的网络赌博案近日在该院开庭审理。这一网络赌博团伙的14名成员与境外赌博网站勾结，在合肥市开办多个网络赌场，短短13天就吸纳赌资6000多万元，获得巨额非法利润。

公安部封堵上千境外赌球网站

6月22日，在全国治安系统电视电话会议上，公安部副部长黄明透露，世界杯开赛不到一周，公安部已封堵1461个境外赌博网站。在世界杯期间，公安部将严密监控境内外赌博团伙网络赌球线索，打击网络赌球行为。

网络赌博犯罪中赌资数额的司法认定

一、基本案情龙氏娱乐公司(未实际注册)是申博网、卡卡湾平台等境外赌博网站的一级代理。该公司在“线上局”中,发展网站账户的二、三级代理及网络赌博会员,代理和会员挣取网站对其所发展会员的“码粮钱”及“返水钱”;在“线下局”中,由“局头”作为二级、三级代理,安排“点注手”坐庄在赌博网站上操作点注押分,并现场组织参赌人员通过观看网站上百家乐赌局的视频进行赌博,“局头”和“点注手”挣取“码粮钱”“返水钱”及赢取现场参赌人员的赌资。

行业趋势

2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议召开6月7日,国家网信办组织召开2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议,分析当前跨境网络赌博面临的新形势新任务,研究部署下阶段重点工作。中央网信办副主任、国家网信办副主任牛一兵出席会议并讲话。会议要求,要强化精准打击,矛头对准境外赌博集团利用网络对我国招赌吸赌行为,严厉惩处为境外赌博提供有偿推广服务和传播涉赌有害信息的网络平台。

资讯

工商总局：境外赌博申请设代表机构不予登记；国土资源部：要求土地开发整理重在反哺土地；国家外汇管理局：规范外资银行短期外债指标核定；证监会：询价制度试行情况良好；质检总局：明确特种设备安全监察目标；国家统计局：一月份我国轿车产量增长近三成；商务部：《对外贸易壁垒调查规则》正式实施；商务部：纺织品出口实行自动许可管理。

第四方支付平台为赌博网站提供支付结算服务构成非法经营罪

【裁判要旨】行为人未取得支付业务许可证,搭建第四方支付平台,收集并控制多个收付款账户,为境外赌博网站非法提供资金支付结算服务,严重扰乱市场秩序,构成支付结算型非法经营行为的,应当重点审查行为的行政违法性、支付结算行为的经营性,实质性理解支付结算业务,客观认定非法经营数额,以期对涉案行为准确定性量刑。