对《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案)》的说明——1998年10月27日在第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上

委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员: 我受国务院的委托,现对《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案)》作如下说明: 去年第四季度以来,随着亚洲金融危机的发展,一些不法分子千方百计骗购外汇,非法截留、转移和买卖外汇,活动十分猖獗,发案数量激增,涉案金额巨大。

骗购外汇的识别与骗汇风险防范

从１９９４年实行外汇体制改革到１９９７年７月亚洲金融危机爆发以前，国际金融形势和国内的宏观经济形势决定了我国外汇资金在整体上呈内流的趋势。亚洲金融危机爆发以来，受周边国家货币大幅贬值、人民币利率连续下调、国内银根适当放松等因素的影响，本币资金相对宽裕...

论骗购外汇罪

骗购外汇罪是1998年12月29日全国人大常委《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》(以下简称决定)第一条补充规定的犯罪,它是指使用欺骗方法向外汇指定银行购买外汇,数额较大的行为。本文探讨这一犯罪的有关问题。一在我国的外汇管理中,骗购外汇是套汇的表现之一。而套汇与逃汇一样,一直是我国外汇管理中被禁止的行为。在1979年刑法以前,套汇与逃汇一样,被视为走私行为。

对骗购外汇罪的若干探讨

根据最近颁布的《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》 ,就新立罪名即骗购外汇罪的立法根据。

关于证券法(草案二次审议稿)、修改兵役法的决定(草案)、惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案二次审议稿)修改意见的报告——1998年12月28日在第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上

本次常委会会议于1998年12月23日下午、24日上午、24日下午对证券法(草案二次审议稿)、修改兵役法的决定(草案)、惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案二次审议稿)分组进行了审议。大家认为,三个草案吸收了常委会组成人员和地方、部门、专家的意见,经过反复修改,已经比较成熟,建议本次常委会通过。同时,也提出了一些修改意见。法律委员会于12月25日上午、25日下午、26日上午召开会议,财经委员会和有关部门的负责同志分别列席了会议,逐条研究了委员们的意见。

论我国刑法中的骗购外汇罪

骗购外汇罪是 1997年刑法修改后的一个新增罪名 ,为了在实践中正确理解与适用该罪名 ,文章分析了骗购外汇罪的四个构成要件 ,即该罪的客体是国家的外汇管理制度 ;客观方面表现为四种行为方式 ;主体为一般主体 ;主观方面表现为直接故意。并分析、探讨了该罪的立法沿革及处罚问题。

假报关单骗购外汇应加防范

假报关单骗购外汇应加防范李海荣景智当前，个别企业为达到非法获利的目的，利用制假报关单及商业单据（合同、发票），向外汇指定银行骗购外汇。这一行为严重违反了《中华人民共和国外汇管理条例》等有关外汇管理法规，属非法套汇行为。为摸清企业利用假凭证、合同、单据...

略论信用证项下骗购外汇行为及其防范

我国的信用证项下骗购外汇活动十分猖獗 ,其行为具有隐蔽性、涉外性、危险性和复杂性等特点。我国的现行法律法规在许多方面都不适应打击骗汇行为的需要 ,因此要根据信用证项下骗购外汇行为的特点及表现形式来完善现行的相关立法 ,以对其进行有效打击。

浅谈骗购外汇犯罪的若干问题

骗购外汇犯罪是1998年12月29日第九届全国人大常委会第六次会议通过的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》(以下简称《决定》)中新增加的一个罪名。我国刑事立法对套汇行为经历了一个由犯罪化到非犯罪化然后再部分犯罪化的过程。本文试对这新增罪名的立法沿革、概念、构成特征以及罪的认定、处罚等作一探讨。

骗购外汇罪浅探

经济自由与安全的矛盾孕育了刑事法律的嬗变和更替，骗购外汇行为的非犯罪化与犯罪化随着这一矛盾的冲突而逐渐展开。自《决定》将骗购外汇行为犯罪化伊始，如何认定本罪便成为理论探讨的题中之义。《决定》之前《解释》的法律效力如何，司法实践中怎样把握法律适用的标准遂成为理论探讨的归宿。

骗购外汇现象透析与治理

一个时期以来，一些地方的不法分子利用各种手段向外汇指定银行骗购外汇行为屡打不止。虽然这些骗汇者仅是个别的，并且发生在少数地区或个别银行，有些可能是外汇管理的法盲，但给国家、给社会所造成的危害和损失却是严重的。一、骗购外汇的惯用手法当前不法分子向外汇指...

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定

《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于1998年12月29日通过,现予公布,自公布之日起施行。 中华人民共和国主席 江泽民

认清骗购外汇的特点 防止国家外汇资金的流失

骗购外汇是购汇人以假制商业单证等欺骗手段向售汇银行购买外汇资金以达到套利或转移外汇资金为目的的一种非法购汇行为。本文试就我辖区上述情况的一些特点作一简单归纳,并对其成因及危害性进行剖析,同时就防范和杜绝骗购外汇行为提出我们的意见和建议。 一、骗购外汇的特点 最近我们检查发现辖内外汇指定银行1996年度结售汇业务存在不少问题,其中售汇方面表现出的问题尤其严重,经与深圳、蛇口、大连等地海关就进口报关单进行现场二次核对后,证实凭假单证售汇的共168单,售汇金额达8070万美元;有骗汇嫌疑未及查实的16单,金额为794.8万美元。两项合计几乎占全辖全年银行售汇总量的50％。这些骗购汇归纳起来有以下特点:

全国人大法律委员会关于《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案)》审议结果的报告——1998年12月23日在第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上

全国人民代表大会常务委员会: 九届全国人大常委会第五次会议对《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(草案)》进行了初步审议。会后,法律委员会和法制工作委员会将草案印发各省、自治区、直辖市和中央有关部门征求意见,法律委员会、财经委员会和法制工作委员会还联合邀请中央有关部门和法律专家进行座谈,听取意见。12月4日、18日法律委员会根据常委委员和地方、部门的意见,对草案进行了审议。

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释

为依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为,根据刑法的有关规定,现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。 非国有公司、企业或者其他单位,与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的,以逃汇罪的共犯处罚。