贪官资金外逃及惩治机制研究

资金外逃是一种不正常的、非法的资金流动。无论对资金外逃给出何种定义,要想准确测算其规模都是相当困难的,尤其在中国,要作出准确的统计更加困难,但综合各种统计数据,可以勾勒出资金外逃的大致规模和趋势。预防和惩治腐败,必须阻止腐败贪官在外逃前将其在国内收敛的腐败资金逃往国外,从经济上采取相应的对策措施,建立和完善中国惩治贪官资金外逃机制。

预防腐败犯罪资金外逃国际执法合作问题研究

我国腐败犯罪突出表现是犯罪分子大肆向境外非法转移腐败资金。一旦腐败资金外逃,要想追缴,将面临查证难、追缴难和国内追赃法律适用缺乏配套国际合作制度等法律障碍,而且腐败资金追缴还受到两国政治关系好坏、资金流入国实施的吸引外资政策等非法律因素制约。预防腐败资金外逃国际执法合作是我国反腐败国际追逃追赃制度体系完善的内在需要。预防腐败资金外逃国际执法合作需要进一步优化反洗钱国际合作机制,包括强化对特定非金融部门反洗钱义务的监管,赋予反洗钱主体预防腐败资金外逃职责,完善金融情报共享制度;加强跨境资金流动的海关监管执法合作,建立进出口货物流向监测制度,防止虚假交易,严格审查跨境企业兼并和购买资金;建立驻外机构反腐败监管制度,完善企业反腐刑事合规制度,监测企业资金流向,监管企业经营信息等。

我国近期未现大规模资金外逃

外储下降仅是账面价值下降,而非央行抛售外汇客观认识并认真对待当前跨境资本流出情况当前,一个简单表象是2014年下半年,中国外汇储备开始呈下行趋势,从3.99万亿美元降至2015年一季度的3.73万亿美元。而同期三个季度的贸易顺差累计达到4022亿美元,累计FDI（911亿美元）减去对外直接投资（853亿美元）依然呈现顺差状态。银行业结售汇也连续三个季度出现逆差,累计略超2000亿美元。同时,人民币对美元汇率也呈现总体走弱的态势。

非法资金外逃如猛虎

2011年4月至2012年6月,加拿大边境部门在多伦多和温哥华机场从来自中国的旅客身上总共收缴1300万美元未经申报的现金。中国人正在用手提箱将大量现金带出国门,这揭开了黑幕的一角,海量非法资金正在源源不断流出中国。这是一座庞大的冰山,数量巨大的商业逃税队伍、移民中的官员家属和富豪正在抽干中国经济的血液,装在手提箱的现金,只是冰山一角。

贪官外逃现象分析及防控机制构建

贪官外逃现象与市场经济转型后的经济能量剧增、第一轮出国潮、电子金融的全球化和国际商业流动管制的放松相联系。贪腐官员携款外逃呈现出一系列重要特征和运作模式。可根据贪官外逃发生的特定场域和基本特征而建构与完善贪官和资产外逃的防控机制。

外逃贪官知多少?

究竟中国有多少贪官外逃,涉案金额合计多少,一直没有一个准确的、统一的数字。近年来被媒体频繁引用的官方数字至少有四个:第一个数字为四千多人,涉案金额五十多亿元人民币。这是2001年最高人民检察院在贪官追逃会上公布的数据。第二个数字为五百多人,涉案金额逾七百亿元人民币。

携款外逃女高管非“美”不可吗?

发生在2013年盛夏的轰动全国的上海泛鑫代理保险女高管陈怡携5亿资金外逃事件，从出走沪上．到在斐济被缉拿押解回国，几乎所有媒体在报道时无不打“美”字招牌。不信，看看信手拈来的标题：《泛鑫保险美女高管陈怡被疑携款5亿潜逃加拿大》（8月15日《北京商报》）、《上海保监局回应美女老板跑路》（8月15日新华网）、《美女高管“携5亿外逃”保监会开查》（8月16日《北京日报》）、《惊曝沪保险中介巨头美女高管陈怡疑携5亿潜逃加拿大》（8月16日中国经济网）、

我国资本外逃现象的原因分析及对策

文章通过分析我国资本外逃的现状、危害及原因,对遏制资本外逃提出了应对策略。

深化现代国库管理制度改革 构建财政资金安全运行新模式

2011年江西省鄱阳县财政局发生了震惊全国的侵吞巨额财政资金外逃案，从媒体曝光的案情看。该案与此前发生的财政资金被侵吞案相似。直接原因仍是资金管理混乱、内部控制缺失。实质上是未全面建立现代国库管理制度。笔者认为，根本上防范基层财政部门发生财政资金安全问题的解决之道就是以现代国库管理制度为基础。构建基层财政资金安全运行新模式。

贪官赃款外逃途径

近年来,随着我国大陆地区经济体制改革、转型以及经济全球化、信息网络化的发展,腐败已成为阻碍经济发展和改革进程的痼疾,腐败分子犯罪后携款潜逃出境或者将赃款转至境外的案件日益增多。特别是《联合国反腐败公约》签订前的一段时间,腐败官员及其资产跨境转移情况尤为猖狂。腐败官员外逃随着反腐败力度的加大,一些腐败官员为逃避法律的制裁,在实施腐败犯罪后选择向境外潜逃。

债务国的资本外逃

回流的银行贷款截至1989年底,发展中国家的累积债务额已达12900亿美元。自1982年债务问题表面化以来,发展中国家债务额已增加了4510亿美元、即增长了54％。但是,仅在1983～88年期间,发展中国家债务国的资本外逃额便达910亿美元,相当于同期的民间贷款增加额的一半。只要将资本外逃减少一半,第三世界的债务救济问题便能够解决掉一半。

我国社会转型期权力腐败六大特征

权力腐败作为一种世界性现象,在不同的国家具有不同的表现形式。改革开放30年来,我国权力腐败现象与其他发展中国家和发达国家相比具有一些突出特点。从我国权力腐败现象的主要成因、常见类型、复杂手段、严重后果、治理路径、关键环节六个方面的问题对此作了深入说明。

遣返赖昌星们的难点究竟在哪

赖昌星被遣返回国了,对外逃贪官来说,可以说是一个不幸的转折点。它表明,外逃贪官的好日子不多了。但是,要把外逃贪官全部缉拿归案,最大限度地追回外逃资金。

汇率波动、资金外逃与经济增长的关系研究——来自中国的证据

本文首先在Mundell-Flemming模型中加入资金外逃变量,来刻画汇率波动、资金外逃和经济增长之间的理论关系,并求解出了这个模型。之后分别采用SVAR模型、方差分解和广义最小二乘法来检验中国的汇率波动、资金外逃和经济增长之间的动态关系,并做了稳健性检验。理论研究表明,该模型有鞍点稳定解存在;并有助于解释为什么很多人认为由汇率贬值预期引发的资金外逃会损害经济增长。实证研究发现:人民币汇率波动与资金外逃存在显著的正向关系,这在三个实证模型都得到了验证;三个实证模型共同说明,人民币汇率波动与资金外逃两者均与经济增长不存在显著的相关关系。

人民币汇率风险总体可控

2015年8月11日＂新汇改＂之后,人民币的贬值预期不仅没有扭转,反而不断强化,最主要的原因是人民币一直处于单边升值及过度高估的状态。2015年是人民币汇率最为震荡的一年。截至2015年底,人民币的现汇价全年下跌了4.61%,中间价贬值了6.12%,两者都创了1994年以来人民币全年最大跌幅。在香港离岸市场,人民币兑换美元也曾跌到了6.61关口,贬值幅度达5.7%,创2011年9月23日以来新低。在岸价与离岸价的差距进一步扩大,使得人民币的弱势更加明显。2015年令全球市场最为震惊的事件之一是人民币突然大幅贬值。

席卷第三世界的股海大潮

正当发达国家经济处于衰退、股市处于疲软之时,一大批国际投资商将目光投向了长期来未受重视的第三世界一些国家的证券交易所,从而使这些国家的股市成了货真价实的冒险家的乐园。风险越大,收益就越大。那么,这风险和收益之间究竟又有什么奥妙呢?人们也许可以从第三世界国家方兴未艾的股海大潮中得到某些启示。