境外涉诈回流人员侦查取证的对策研究

中泰缅老四国警方启动打击赌诈集团专项联合行动以来,缅方部门累计向我方移交涉诈人员4.4万余名。针对境外涉诈回流人员的侦查取证、推进电诈犯罪综合治理成为侦查机关的常态化工作重点。基于电诈犯罪的非接触化、集团化、专业化等特性引发的受害主体时空分散、涉诈资金链路杂糅、刑责边界认定模糊、司法程序运行高压等问题,本质上由于大批量案件的“人—案”难以对应所致。应通过锚定“信息流”“资金流”“人员流”三维立体数据突破当前困境,即在“信息流”方面拓展多源异构涉网数据并进行碰撞、串联、拓展;在“资金流”方面以算法技术穿透涉案资金沉淀地址及去向并开展追踪;在“人员流”方面多角度结合涉案数据查实犯罪集团组织架构及其分工;在法律适用侧方面强化证据审查,充分发挥法律的教育惩戒和社会治理作用。