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设立空壳公司套取银行贷款赚取利差
1
作者
邹兴荣
《财政监督》
2022年第15期69-71,共3页
2020年9月至11月,财政部派出检查组对X金融控股公司2019年度会计信息质量及内部控制制度制定执行情况进行检查和有关线索追溯延伸检查时发现,该公司旗下某全资子公司J金控实业公司在利益的驱使下,通过与甲地方政府平台公司联合设立空壳...
2020年9月至11月,财政部派出检查组对X金融控股公司2019年度会计信息质量及内部控制制度制定执行情况进行检查和有关线索追溯延伸检查时发现,该公司旗下某全资子公司J金控实业公司在利益的驱使下,通过与甲地方政府平台公司联合设立空壳公司套取银行贷款帮助地方政府融资并赚取利差的违规事实。本案例通过介绍检查思路与方法,并在全面剖析其违规事实、违规动机及原因的基础上,提出金融控股公司应树立合规经营意识、增强内部控制意识,政府监管部门应创新监管手段,从严管控,防范系统性风险的意见建议。
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关键词
空壳公司
套取
银行
贷款
利差
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职称材料
冒用他人身份套取网络金融平台贷款等行为的刑法定性分析
被引量:
1
2
作者
谢望原
《法律适用》
CSSCI
北大核心
2021年第9期47-54,共8页
在中国刑法语境中,盗窃与诈骗的核心区别应该以行为方式来区分——直接以秘密窃取方式取得他人财物的是盗窃,直接以欺骗方式取得他人财物的是诈骗。冒用他人身份信息套取网络金融机构贷款(信贷消费)属于诈骗类犯罪,至于究竟按照哪一具...
在中国刑法语境中,盗窃与诈骗的核心区别应该以行为方式来区分——直接以秘密窃取方式取得他人财物的是盗窃,直接以欺骗方式取得他人财物的是诈骗。冒用他人身份信息套取网络金融机构贷款(信贷消费)属于诈骗类犯罪,至于究竟按照哪一具体诈骗罪名来定性,可以根据具体案件事实来进一步确定;就本文讨论的案件而言,A的行为构成骗取贷款罪与信用卡诈骗罪。
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关键词
冒用他人身份信息
网络金融机构
套取贷款
盗窃
诈骗
原文传递
题名
设立空壳公司套取银行贷款赚取利差
1
作者
邹兴荣
机构
财政部江西监管局
出处
《财政监督》
2022年第15期69-71,共3页
文摘
2020年9月至11月,财政部派出检查组对X金融控股公司2019年度会计信息质量及内部控制制度制定执行情况进行检查和有关线索追溯延伸检查时发现,该公司旗下某全资子公司J金控实业公司在利益的驱使下,通过与甲地方政府平台公司联合设立空壳公司套取银行贷款帮助地方政府融资并赚取利差的违规事实。本案例通过介绍检查思路与方法,并在全面剖析其违规事实、违规动机及原因的基础上,提出金融控股公司应树立合规经营意识、增强内部控制意识,政府监管部门应创新监管手段,从严管控,防范系统性风险的意见建议。
关键词
空壳公司
套取
银行
贷款
利差
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
冒用他人身份套取网络金融平台贷款等行为的刑法定性分析
被引量:
1
2
作者
谢望原
机构
中国人民大学刑事法律科学研究中心
出处
《法律适用》
CSSCI
北大核心
2021年第9期47-54,共8页
文摘
在中国刑法语境中,盗窃与诈骗的核心区别应该以行为方式来区分——直接以秘密窃取方式取得他人财物的是盗窃,直接以欺骗方式取得他人财物的是诈骗。冒用他人身份信息套取网络金融机构贷款(信贷消费)属于诈骗类犯罪,至于究竟按照哪一具体诈骗罪名来定性,可以根据具体案件事实来进一步确定;就本文讨论的案件而言,A的行为构成骗取贷款罪与信用卡诈骗罪。
关键词
冒用他人身份信息
网络金融机构
套取贷款
盗窃
诈骗
分类号
D924.3 [政治法律—刑法学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
设立空壳公司套取银行贷款赚取利差
邹兴荣
《财政监督》
2022
0
下载PDF
职称材料
2
冒用他人身份套取网络金融平台贷款等行为的刑法定性分析
谢望原
《法律适用》
CSSCI
北大核心
2021
1
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