我国适用FATF定向金融制裁标准有效性存在的问题及对策建议

定向金融制裁是打击洗钱、恐怖融资、扩散融资的有效手段。文章首先介绍了金融行动特别工作组(FATF)定向金融制裁的内涵、标准及美国定向金融制裁的运作经验,其次从立法和执行两个层面对我国实施FATF定向金融制裁的工作实际进行了阐述,分析了我国适用FATF定向金融制裁标准存在的问题:关于定向金融制裁的战略定位待提升、执行安理会定向金融制裁机制不健全、应对其他国家金融制裁的措施待完善、定向金融制裁适用对象范围需扩大。在此基础上,提出了提高我国定向金融制裁战略定位、构建执行安理会决议的运行机制、完善对外定向金融制裁应对举措及进一步加快人民币国际化进程的对策建议。

中美贸易争端背景下定向金融制裁的应对策略研究

近年来,中美贸易争端不断升级。美国为实现其战略意图,有可能将贸易战导向金融战。美国凭借其美元的国际超级货币地位,已经在国际上成为定向金融制裁的主导力量。应对美国定向金融制裁,我国在应通过实施多元化外汇储备和国际贸易结算战略、加强美国定向金融制裁体系研究、建立健全我国定向金融制裁体系等措施,积极应对美国定向金融制裁。

定向金融制裁执行机制研究

金融行动特别工作组(FATF)建议6要求各国按照联合国安理决议执行与预防和抑制恐慌主义和恐怖融资有关的定向金融制裁,然而金融行动特别工作组(FATF)第三轮互评估经验表明,很多国家因文化传统、理解偏差、采取措施的偏好、以及执行机制的不尽完善,导致各国在执行针对恐怖融资的定向金融制裁的有效性不高。