有组织犯罪涉案财产处置规范研究

当前,有组织犯罪涉案财产处置的基础法律依据是《刑法》和《刑事诉讼法》的相关规定。由于相关法律规定比较抽象而不具有可操作性,最高人民法院、最高人民检察院、公安部等中央司法机关先后出台司法解释和规范性文件对涉案财产处置的程序与规则进行了细化规定。基于现有规则的缺陷和实践需求,《反有组织犯罪法》设置“涉案财产认定和处置”专章规定了对有组织犯罪涉案财产的强制措施、全面调查、审查甄别、实体性处置以及权利保障等内容,在法律规范层面初步构建和完善了有组织犯罪涉案财产处置的规则框架,即完善了有组织犯罪涉案财产处置的规则体系、构建了财产权保护规则与权利救济机制、丰富并创新了涉案财产处置制度。当然,《反有组织犯罪法》的相关规定还有一定局限,在实施时应当审慎把握公权力行使的边界和限度。

“套路贷”案件涉案财物及其处置研究

“套路贷”案件中的涉案财物分为直接违法所得、间接违法所得以及供犯罪所用之物三种。“套路贷”案件涉案财物在表现形式上多为货币,类型较为单一且流动性强,具有多元化属性和证明属性等特征。实践中,“套路贷”案件涉案财物的处理面临冻结资金量巨大、涉案资金流向复杂、涉案罪名众多以及查控财物不足以弥补被害人损失等困境。应在遵循必要性、全面否定及权属无争议原则的基础上,从程序性和实体性两个具体维度对“套路贷”案件中的涉案财物处置予以完善。