国际贸易中反洗钱统计监测指标的设计与实证分析

本文将时间序列预测方法应用于国际贸易反洗钱领域,设置了单种商品进口总额异常变动系数、单种商品出口总额异常变动系数、从一国进口总额异常变动系数、对一国出口总额异常变动系数四个国际贸易反洗钱宏观监测分析指标,并用这四项指标对我国2011年1月-6月的进出口情况进行了实证分析,监测出了我国国际贸易主要领域存在的洗钱活动风险等级及洗钱活动类型,并对各主要进出口商品及国家进行了洗钱风险类型分类。

房地产行业洗钱风险监测问题实证分析

利用房地产行业进行洗钱活动是新形势下全球普遍面临的洗钱风险之一。运用2012年1月至2019年12月全国房地产行业数据,构建2019年1月至12月国房景气指数异常变动系数、房地产投资端异常变动系数和房地产销售端异常变动系数,通过运用推断性统计等方法衡量2019年全国房地产行业整体以及投资端、销售端洗钱风险等级。结果显示,2019年1月至12月间,国房景气指数异常变动系数以中度洗钱风险等级为主,上半年洗钱风险等级略高于下半年,房地产投资端异常变动系数比房地产销售端异常变动系数偏高。因此,应健全法律法规,加强高风险领域监管,强化资金监测,促进部门间信息融合,进一步防范房地产行业洗钱风险。