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我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策
被引量:
3
1
作者
刘闽浙
《西部金融》
2018年第4期95-97,共3页
特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打...
特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打击特定类型洗钱犯罪的现状,梳理存在的问题,并提出对策建议。
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关键词
特定类型洗钱犯罪
打击有效性
对策建议
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职称材料
题名
我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策
被引量:
3
1
作者
刘闽浙
机构
中国人民银行福州中心支行
出处
《西部金融》
2018年第4期95-97,共3页
文摘
特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱。打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求。本文从立法和司法两方面介绍了我国打击特定类型洗钱犯罪的现状,梳理存在的问题,并提出对策建议。
关键词
特定类型洗钱犯罪
打击有效性
对策建议
Keywords
specific types ofmoneylaundering
combating effectiveness
countremeasure
分类号
F127.8 [经济管理—世界经济]
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题名
作者
出处
发文年
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1
我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策
刘闽浙
《西部金融》
2018
3
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