电信诈骗犯罪特点趋势、打击难点及防控对策

目前,电信诈骗犯罪组织严密、分工明确,大多跨区域、跨境作案,智能化、科技化程度高,作案隐蔽,反侦查能力强。今后,电信诈骗犯罪诈骗手段、方式会不断翻新,随着经济走势而会起伏,但高压打击之下也会有所收敛。打击防范电信诈骗犯罪工作难点主要在防范控制困难、侦查破案困难和追缴赃款困难。有效防范控制电信诈骗犯罪,必须加大宣传力度,加强行业管理,深化合作协作,充分运用科技手段,坚持打击下游犯罪等。

当前电信诈骗犯罪的打击难点和对策

当前电信诈骗案件呈现诈骗手法逐步升级,作案手段更趋隐蔽,科技化程度越来越高,跨区跨境犯罪突出、诈骗犯罪团伙呈公司化的新特点。对其打击存在取证难、抓捕难、定性难、追赃难等问题,为此,,应从源头抓起,防止电信诈骗犯罪;全方位出击,打击电信诈骗犯罪;注重证据的收集运用,准确认定电信诈骗犯罪;会商境外警方,打击跨境、跨国电信诈骗犯罪,才能有效地打击电信诈骗犯罪活动。

非法采砂打击难点及对策研究

砂石是一种重要的矿产资源,应该在保护的基础上合理利用,保证人类与资源和谐共存。但近年非法采砂行为仍屡禁不止,无条理、无节制的开采将造成矿产资源加快衰竭。因此严厉打击非法采砂行为,将非法采砂纳入刑法规范十分必要。在打击非法采砂行为过程中,执法部门遇到了一些困境,如非法采砂证据收集难、认定难的问题突出。执法机关应如何收集有效的证据认定犯罪,在打击非法采砂犯罪中将起着至关重要的作用。

“套路贷”犯罪案件的打击难点和防治对策研究

'套路贷'是近年来出现的新型违法犯罪,表现出以非法占有为目的、以团伙犯罪为主、主观恶意重、手法迷惑性强、社会危害大等特征。现实中,'套路贷'犯罪案件还存在人员责任认定难、证据收集和审查难、犯罪数额认定难、罪与非罪把握难等打击难点,必须在突出源头防范的同时,加大打击力度。

浅议当前打击跨境电信诈骗犯罪的难点与对策——以“2·7”特大跨境电信诈骗案为例

跨境电信诈骗犯罪除了具有一般电信诈骗犯罪的欺骗性和隐蔽性特点,还具有跨境犯罪的特殊性,公安机关在赃款追缴工作方面难度较大。为了更好保护人民群众财产安全,创造良好的社会环境,在打击与防范此类犯罪过程中,职能部门要不断加强对电信、金融等行业的监管,公安机关要把加强跨境侦查协作工作作为打击此类犯罪的重要举措。

网络经济犯罪打击难点及对策

当前，＂互联网＋＂正成为信息化发展的核心特征和新常态下创新发展的新业态。但我们也应看到，互联网这把“双刃剑”在推动社会发展的同时，也在被犯罪分子“充分”利用，使网络经济犯罪更加突出，严重侵害了群众的财产安全和社会稳定，增加了社会管理难度。公安机关必须主动积极思考如何应对网络经济犯罪，从而拿出更有效的手段、更新的举措，预防和打击犯罪行为，保护群众财产安全。

网络赌博犯罪及防范对策研究

网络赌博作为传统赌博与互联网技术结合后所产生的新形式犯罪,不仅具有多样的表现形式,还具备犯罪组织架构日趋严密、涉案金额庞大复杂等特点。基于其隐蔽性较强、传播方式多元、犯罪成本降低等多发原因以及法律规制不完备、预警监管与侦查取证存在困难的打击难点,网络赌博防范对策应致力从治理主体、规范引导与技术应用三个层面进行治理。

电信诈骗犯罪中虚拟货币洗钱问题研究

近年来,电信诈骗犯罪的出现给人民财产安全和社会稳定带来了风险与挑战。随着国内对电信诈骗犯罪的重拳出击,电信诈骗犯罪团伙开始利用更隐蔽的方式清洗犯罪收益,利用虚拟货币洗钱是目前电信诈骗犯罪团伙清洗资金最常用的方法之一。通过梳理虚拟货币的特点、电信诈骗犯罪中虚拟货币洗钱的常见模式,针对犯罪嫌疑人身份难以确认、资金流向难以查清、证据难以收集固定三方面的问题,在此基础上提出多种手段查清犯罪嫌疑人身份、警企合作穿透资金流向、加强证据收集并提升取证效果的解决对策,以期为打击电信诈骗犯罪提供一些借鉴和思考。

基于NFT数字资产的网络洗钱犯罪模式分析

NFT在2021年以一种新兴投资产品的身份出现在大众视野中。由于NFT交易具有高度自由化的特点,对我国金融系统的安全产生了潜在威胁。通过研究利用传统艺术品进行洗钱犯罪与基于NFT的数字资产模式的网络洗钱犯罪特征,结合当前形势,总结公安机关打击难点,探讨政府机构、监管机构和市场参与者关于降低此类风险的具体措施,通过对NFT本身及利用NFT实施洗钱犯罪的犯罪模式进行深入剖析,并对侦办此类案件的重点和难点进行总结,有针对性地提出相应的解决对策。

“非法集资犯罪相关问题研讨会”会议综述

本次研讨会从宏观、微观层面对打击、防治非法集资犯罪作了全面的探讨:一是讨论了全国以及北京市打击非法集资犯罪面临的总体形势和遇到的主要难题;二是分析了非法集资犯罪高发的原因;三是探讨了办理非法集资刑事案件中遇到的刑事政策、数额认定、投资人法律地位等具体问题;四是介绍了北京市朝阳区人民检察院在打击非法集资犯罪方面的主要经验和做法:五是总结提炼了防治非法集资犯罪的主要对策建议。

侵犯公民个人信息黑灰产业链现状及防范

侵犯公民个人信息黑灰产业链上游为信息泄露、中游为信息的加工贩卖、下游为利用公民个人信息实施的违法犯罪行为。实践中,黑灰产业链从个体行为到集团化分工合作使得侦查工作难度不断加大,行为人反侦查意识增强给案件办理带来了新问题,技术上从直接攻击转向提供技术和服务也给案件认定带来新难题。对此,应完善立法构建公民个人信息多元保护体系,加强监管健全部门衔接机制,规范企业管理,提高个人安全意识,加强国际合作形成公民个人信息保护合力。

扫黑除恶背景下套路贷犯罪治理问题研究

套路贷犯罪作为新型黑恶犯罪的一种,从团伙架构、暴力形式、证据特点等方面均体现出不同于以往黑恶犯罪的新特点,同时在实践中存在犯罪黑数大与案件发现难、犯罪过程隐蔽与证据链组建难等治理难点。结合套路贷犯罪的新特点和打击难点,从打击力量提升、侦查线索拓展、侦查手段运用角度提出治理对策,以期为侦查实践提供指引。

困境与破解:遏制零星贩毒之路径探析

零星贩毒是毒品犯罪的下游、末端的环节,是大宗贩毒者与吸毒者之间的桥梁,是毒品向社会扩散最直接的方式,对毒品消费市场的存在和发展起到最重要和最直接的作用。本文从零星贩毒案件特殊性进行分析研究,以期解决当前零星贩毒案件存在的查处难题,更好地打击和遏制当前高发的毒品犯罪。