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吸收客户资金不入账行为的刑法适用与完善
1
作者
谢焱
《北京师范大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2017年第6期131-140,共10页
吸收客户资金不入账行为由于不需要行为人有特别的主观目的,在行为符合吸收客户资金不入账罪的同时又符合其他关联罪名构成要件时,司法实践中定性不同,量刑悬殊。此类行为根据银行工作人员是否以银行名义与客户签约为标准,分为吸收客户...
吸收客户资金不入账行为由于不需要行为人有特别的主观目的,在行为符合吸收客户资金不入账罪的同时又符合其他关联罪名构成要件时,司法实践中定性不同,量刑悬殊。此类行为根据银行工作人员是否以银行名义与客户签约为标准,分为吸收客户资金后又挪用该资金和"飞单"售卖其他理财产品两种情形。在排除一些定性方面的疑虑后,前者可以构成吸收客户资金不入账罪和挪用公款(资金)罪,宜择一重处断;后者无论是吸收客户资金不入账罪还是非法吸收公众存款罪都无法予以充分评价,从事实上看其行为符合背信运用受托财产罪的客观方面,但由于主体条件不符合而不能适用。鉴于金融类背信行为的广泛严重危害性和相应刑法规制的缺失,增补金融类背信行为的犯罪有其必要性。
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关键词
吸收客户
资金
不入账
罪
挪用资金
(
公款
)
罪
非法吸收公众存款
罪
背信运用受托财产
罪
金融背信
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题名
吸收客户资金不入账行为的刑法适用与完善
1
作者
谢焱
机构
同济大学上海国际知识产权学院
出处
《北京师范大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2017年第6期131-140,共10页
基金
2016年度国家社会科学基金重大项目"我国刑法修正的理论模型与制度实践研究"(16ZDA061)
文摘
吸收客户资金不入账行为由于不需要行为人有特别的主观目的,在行为符合吸收客户资金不入账罪的同时又符合其他关联罪名构成要件时,司法实践中定性不同,量刑悬殊。此类行为根据银行工作人员是否以银行名义与客户签约为标准,分为吸收客户资金后又挪用该资金和"飞单"售卖其他理财产品两种情形。在排除一些定性方面的疑虑后,前者可以构成吸收客户资金不入账罪和挪用公款(资金)罪,宜择一重处断;后者无论是吸收客户资金不入账罪还是非法吸收公众存款罪都无法予以充分评价,从事实上看其行为符合背信运用受托财产罪的客观方面,但由于主体条件不符合而不能适用。鉴于金融类背信行为的广泛严重危害性和相应刑法规制的缺失,增补金融类背信行为的犯罪有其必要性。
关键词
吸收客户
资金
不入账
罪
挪用资金
(
公款
)
罪
非法吸收公众存款
罪
背信运用受托财产
罪
金融背信
Keywords
absorbing non-registered funds of clients
illegal deposits from the public
misappropriation of funds (publicfunds)
breach of entrusted property
financial breach of trust
分类号
D914 [政治法律—刑法学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
吸收客户资金不入账行为的刑法适用与完善
谢焱
《北京师范大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2017
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