论刑事案件中的销赃与控赃

有赃款赃物可查是刑事案件侦查特别是侵财类案件侦查的重要突破口。犯罪嫌疑人销赃一般通过实体店销赃和网上销赃等途径。犯罪嫌疑人销赃往往表现出尽快销赃、异地销赃、分零销赃、改装销赃、伪证销赃、低价销赃等方式和特点。侦查人员可采取人员控赃、信息控赃、网上控赃、技术控赃等方式,控制易涉赃的行业、卡口、物流等区域和部分,做好常态控赃和案时控赃,从而提高侦查破案的主动性和破案效率。

侦查中的控赃思维

赃物持有者多与案犯有着直接或间接的联系,控制和发现赃物,顺迹追踪案犯就成为侦查的一条思路。赃物出售中暴露最充分,重点在控制销赃环节。但赃物转移、修理、改装和使用过程中也有所暴露,这为查控赃物提供了可能。犯罪嫌疑人的销赃方式多种多样,主要有:甲地作案,乙地销赃;改变特征,折价转手;化整为零,廉价出手;物色买主,暗中成交;伪造身份,冒名顶替;转为赌资,抵押脱手;以物易物,转手销赃;以及待机作案,预售销赃等。侦查中可灵活运用个体差异思维法、见微知著思维法、断其后路思维法、制造紧张思维法和先激后诱思维法等进行控制。

网上控赃刍议

网上购物的普及使犯罪分子利用网络销赃成为趋势。网上销赃具有隐蔽性、广泛性、快捷性、智能性等特点。侦查部门可以利用网上购物商店、各种聊天工具、电子邮件和网络游戏等网络虚拟空间布控 ,采取利用计算机信息追踪和通过网上比对。

浅议网上控赃

控赃是侦查基础工作的一个重要组成部分。利用现代信息技术进行业务整合,开展网上控赃工作,是刑侦工作信息化的重要途径,更是适应社会发展的需要。网上控赃必须建立网上共享平台,建立完善的情报信息收集网络。要努力提高民警控赃工作网络化的意识,加强各警种各部门网上控赃协作。

积极探索控制收销赃犯罪的新途径——兼对中关村电子市场开展“搜库”行动的调查分析

针对近年来辖区内收销赃犯罪不断增多的趋势,北京市公安局海淀分局以打击二手电脑收销赃犯罪为突破口,大胆尝试新举措,迅速开展了"搜库一号"行动,初步摸索出了一套集"打、整、管、采、控"于一体的控赃新思路,充分发挥治安部门公开管理与刑侦部门秘密控制的优势,形成打控侵财犯罪的合力,进一步建立健全控制收销赃犯罪的长效工作机制。

刍议经济犯罪的追赃难及解决对策

当前随着我国经济的不断发展,各类经济犯罪案件不同程度地上升,严重危害了国家的经济发展及正常的经济秩序,在办理经济犯罪案件过程中,追赃是侦查的重要任务之一,但实践中却是工作难点之一。文章在分析追赃的难点所在过程中,深入探索了不同阶段解决追赃难的方法,旨在提高实践中追赃的效果。

老年人保健品诈骗犯罪侦查研究——基于大数据背景

老年人保健品诈骗犯罪具有职业化、犯罪对象范围明确、犯罪手段多元、隐蔽且变异性强等特点。传统侦查方法面临受害人不能及时报案失去破案先机、侦查投入成本高、部门间协调机制不畅等困境。大数据技术可以满足人民群众快侦快破的新期待,在提供明确的侦查方向、实现犯罪深挖、助力控赃挽损等方面实现新突破。在大数据背景下,建立数据驱动侦查的大数据思维,加强警企合作并拓展整合数据来源,完善线上线下协同作战模式,提升民警的大数据侦查专业素养,有助于老年人保健品诈骗犯罪案件侦查机制的完善。