新型地下钱庄洗钱犯罪的特点及应对策略研究

随着互联网技术迅猛发展,地下钱庄洗钱犯罪手法不断翻新,不法分子利用虚拟货币、游戏代币等转移资金,实现赃款的“洗白”。新型地下钱庄洗钱犯罪呈现出交易匿名化、资金通道复杂、资金洗兑速度快、作案人员高智高能、涉及地域不断蔓延、跨境洗兑频繁等特征。对此,应通过坚持大数据侦查思维,革新资金分析与查控技术,推进专业队伍建设,健全协作机制等途径提升打击新型地下钱庄洗钱犯罪能力,维护国家金融安全。