对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究

假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台。在反洗钱维度下,严格落实客户身份识别制度,将有效防范开立假名、匿名账户,切断犯罪链条。但必须清醒地看到,在客户身份识别实施环节仍有诸多问题亟待改善。本文以宝鸡为例,分析区域虚假冒名开户事件主要特征,指出受客户身份核对环节存在制度漏洞、联网核查系统信息显示不全、业绩考核与投诉评估机制设置不合理等引发假名、匿名开立账户事件频发、处置不利等问题,并提出针对性的建议。

对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究

假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台。在反洗钱维度下,严格落实客户身份识别制度,将有效防范开立假名、匿名账户,让犯罪分子缺乏平台,切断犯罪链条。但必须清醒地看到,在客户身份识别实施环节仍有诸多问题亟待改善。本文以宝鸡为例,指出受客户身份核对环节存在制度漏洞、联网核查系统信息显示不全、业绩考核与投诉评估机制设置不合理等因素影响,导致假名、匿名开立账户事件频发、处置不利等问题,提出了有针对性的对策建议。

网络新型违法犯罪治理的刑法应对

进入21世纪以来,随着电话、网络、智能手机的广泛应用,电信诈骗趁势而入,手段不断翻新,危害日益严重,完全颠覆了人们过去对传统社会中诈骗犯罪的认识。从刑事司法的角度看,这些新情况也给电信诈骗活动的刑法定性带来了一定的挑战,加剧了电信诈骗犯罪活动的司法处理的复杂性。因而,有必要结合刑事法的相关规定从理论上予以研讨和分析。

智慧侦查模式驱动下电信网络新型违法犯罪防控体系研究

当前电信网络新型违法犯罪持续发酵,党中央、国务院高度重视,协调各部门齐抓共管,多次组织开展专项打击行动,取得了阶段性成效。但该犯罪治理是一项长期性、复杂性的工作,当前存在着侦查阶段犯罪预警难、侦查难以及联合治理难等困境。为此,应尽快转变侦查思维、理念,加强犯罪防控体系建设,从联合治理、完善立法、技术融合和人才培育等方面,有目的性地积极抢占打击犯罪的制高点。

电信网络新型违法犯罪侦防对策探讨

电信网络新型违法犯罪,由传统电信诈骗转向窃取公民个人信息后盗窃银行账户存款犯罪,犯罪分子进一步通过结合新开发的网银电子支付工具与业务验证漏洞设计诈骗陷阱,诱骗相关信息进而盗窃存款。必须从落实金融、通信行业社会安全责任入手,加强警银、警通协作配合,形成有效合力,联合打击治理电信网络新型违法犯罪。要立足警银大数据,完善金融机构内部业务与风险控制,建立警银风控信息化合作新机制。同时要提供安全咨询服务,帮助群众提高防范意识。

赵克志强调 深入学习贯彻习近平总书记重要指示 纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作

全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议4月8日在京召开。会议传达了习近平总书记近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出的重要指示和李克强总理批示。国务委员、公安部部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志出席会议并讲话。

赵克志强调纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作

全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议1月14日在京召开,国务委员、公安部部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志出席并讲话。他强调,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记重要指示和党的十九届四中全会精神,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",进一步增强工作责任感、使命感,坚持齐抓共管、压实主体责任、强化措施落实,纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,坚决遏制此类犯罪的高发态势,努力为全面建成小康社会和"十三五"规划圆满收官创造安全稳定的政治社会环境。

江西推进打击治理电诈犯罪工作

江西省打击治理电信网络新型违法犯罪工作部门联席会议召开专题会议,部署推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作。会议指出,近年来,全省各地各部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照公安部和省委、省政府部署,统筹推进打防管控治建宣各项工作。

黔东南:开展打击防范电信网络新型违法犯罪工作调研

近期,黔东南自治州人大常委会组成调研组深入黎平、天柱、岑巩、镇远、剑河、雷山和凯里七县市,就全州打击防范电信网络新型违法犯罪工作情况开展调研。每到一地,调研组均实地走访各县市的反诈工作联席会议办公室、公安局反诈中心、情报指挥中心、网安大队等,了解当地在科技手段支撑下开展打击、防范、治理电信网络新型违法犯罪的举措。

工匠精神铸就破案专家--记南昌市公安局新建分局电信网络新型违法犯罪侦查大队大队长饶型淼

“朱长庚!”在广东省博罗县龙溪镇一家医院门口,熙熙攘攘,人声嘈杂……突然身后有人用南昌话喊自己的名字,正在扫地的朱长庚下意识地回了头。当看到直勾勾盯着自己的饶型淼时,他明白,7年的逃亡路即将终结。“你们终究还是来了。”这时的朱长庚反而变得淡然。7年前,他与人斗殴致两人死匸后,逃离南昌,消失在茫茫人海中。为了抓捕他,两任专案组均无功而返。最终,这个追逃任务落在江西省南昌市公安局新建分局民警饶型淼身上。一个月后,饶型淼在千里之外将其抓获。

全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议召开 深化推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作 坚决维护人民群众财产安全和合法权益

4月11日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在京召开,国务委员、公安部部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志出席并讲话会议强调,要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢同树立以人民为中心的发展思想。

打击新型电信网络诈骗违法犯罪 无线电管理机构在行动

2020年以来,工业和信息化部无线电管理局认真落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室工作要求,指导各地无线电管理机构不断加大对GOIP等新型电信网络违法犯罪行为的打击力度,配合公安部门破获多起重点督办的重大电信网络诈骗违法犯罪案件。本期杂志展示部分典型案例,以飨读者。

安徽合肥:多角度、全方位开展反诈宣传工作

2023年至今年1月,安徽省合肥市公安局在坚持重拳打击治理电信网络新型违法犯罪的同时,突出防范宣传,通过强化警校共建、警企共建、警民共建,多角度、全方位开展反诈宣传工作,全力筑牢反诈“防火墙”。2023年12月1日,安徽城市管理职业学院报告厅内座无虚席。

乌海:全力打好反诈宣传“组合拳”

针对电信网络新型违法犯罪案件高发,电信网路诈骗手段不断翻新的情况,内蒙古自治区乌海市公安局海勃湾分局坚持防范在先、宣传在前,多维度打好反诈宣传“组合拳”,全力筑牢“全民反诈、全社会反诈”防线。“刷屏”宣。刷“微信屏”。

浅析“资产解冻”类诈骗犯罪的防控对策

解冻资产骗局由来已久,但随着互联网和支付方式的发展,由于立法不足,现有打击不力,合作不到位,群防群控能力弱,以"XX资产"为由进行的诈骗犯罪又有所抬头,呈现出了新的特点。防控"资产解冻"类诈骗犯罪的对策有四个方面:完善立法,依法打击;加强公安机关内部合作、警企合作、国际执法合作,落实职能部门监管责任;推广计算机中文切词技术、大数据分析技术、网络电子证据取证技术,完善技术防控;加强防骗宣传,提高群防群控能力。

让银行结算账户安全守护你的“钱袋子”

个人银行结算账户与我们的日常生活息息相关,存款、转账、理财、消费、缴费、还款等金融服务离不开银行账户的支持保障。为改进个人银行账户服务,有效防范电信网络新型违法犯罪,安全守护客户的钱袋子,人民银行制定发布了个人银行账户分类管理制度,并在落实中不断细化完善,这是我国个人银行账户管理制度的一项重大创新。实际工作中,银行账户分类管理制度应从以下方面加以落实推进。

明溪县:助推“法治明溪”建设

“去年我的支付宝被盗刷1.55万元,现在这些钱全部追回来了。”近日,在明溪县举行的1535万余元涉诈财物、执行款发放仪式上,被盗刷支付宝的张先生激动地说。这是明溪县人大常委会助推“法治明溪”建设的成效体现。2022年初,明溪县人大常委会积极回应人民群众法治需求,将打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况监督列入2022年工作要点,切实守护百姓“钱袋子”。7月,县人大常委会听取和审议县政府关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的报告,推动坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。

行业资讯

公安部组织开展“鄂湘鲁豫”区域会战依法严厉打击电信网络诈骗犯罪按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议和全国公安机关夏季治安打击整治行动部署要求,近日,公安部组织开展打击电信网络诈骗犯罪“鄂湘鲁豫”区域会战,指挥山东、河南、湖北、湖南4省公安机关同步开展集中打击,成功抓获一大批涉诈违法犯罪嫌疑人,捣毁犯罪窝点3300余个,缴获手机、电脑、“两卡”等作案工具10.4万个(台),扣押现金、虚拟货币(USDT)等涉案资产价值5800余万元,取得丰硕战果。

银行视角下防范和打击电信网络诈骗的难点及对策

一、我国电信网络诈骗治理现状为保障人民合法经济权益,治理社会违法乱象,营造和谐诚信的支付环境,人民银行、公安部、工信部等部门联手,陆续出台了一系列防范和打击电信网络诈骗的政策。2015年6月,国务院建立了由公安部牵头、23个部门和单位参与的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席工作会议制度。

金融科技在账户监管领域的应用研究

2019年2月25日取消企业银行账户许可后,中国人民银行出台《企业银行结算账户管理办法》,提出“银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动”的要求。近期,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室通报指出,部分地区若干地市涉及电信网络新型违法犯罪的企业银行结算账户问题较为突出。本文针对单位结算账户暴露出来的问题、呈现的风险特征,提出商业银行应强化金融科技力量,加强商业银行账户监管领域的管理,进一步增强账户监管的管理效能和智能化水平。