POS机套现洗钱犯罪案件探析

近年来,国内利用POS机非法套现案频发,POS机套现已成为一种新型洗钱犯罪工具。本文通过搜集近年来破获的典型POS套现洗钱犯罪案件,深入分析了POS机洗钱犯罪的主要类型、特征、工作难点,并提出相关建议。

试论利用复印机套印印文的鉴别

复印机作为一种先进的办公用具,在我国已经逐渐得到广泛的使用。用复印机复印原件的副本,不但迅速、简便,更重要的是原件的复印件能达到高度逼真子原件的效果,深得人们青睐。正因为如此,它也有可能成为一些违法犯罪分子用于作案的手段。利用复印机套印印文就是其主要表现形式。因此,如何检验、鉴别复印机套印印文的真伪,已成为文检工作中必须研究的新课题。

浅析监管POS机套现行为

随着信用卡业务的发展和经营环境的变化,利用pos机刷卡犯罪的行为日趋严重。不法分子利用工商注册登记中领银行POS机,或以租借、购买POS机的形式,大肆从事非法资金支付结算业务。这些违法犯罪行为不仅扰乱了正常的金融管理秩序,而且侵害了银行消费信贷资金和持卡人财产。为此,要完善管理制度,加强监控,建立资源共享系统。

中介机构利用预授权POS机套现问题应予以关注

随着信用卡市场的蓬勃发展,信用卡套现行为愈演愈烈,方式也在不断翻新。基层人民银行在监管中发现,持卡人利用POS机的预授权功能,进行信用卡的超额度套现,特别是不法中介和不法商户参与其中,对金融秩序产生很大影响,应引起关注。

部分粮食企业借“粮改”之机套取财政补贴

部分粮食企业借“粮改”之机套取财政补贴鞍山市审计局在审计中发现，部分粮食企业借“粮改”之机，在放开经营前采取多种方式增加亏损，套取财政补贴。一“粮改”前突击到费用。海城市某粮库改革前一个月领用镀锌板５．４万公斤，金额１８．７万元，耿庄粮库突击摊销苫布...

POS机套现犯罪的运作模式及侦查方略研究

POS机套现是我国一种新型的复杂经济犯罪形式，POS机套现犯罪的作案运作模式多样。因此，侦查此类案件，一要树立主动侦查意识，找准发现可疑套现行为的切入点；二要运用情报经营策略，全面掌握窝点情况和团伙架构；三要择机收网缉捕，及时勘验现场和固定证据；四要灵活后续调查取证方法，构建具有案件特色的诉讼证据体系。

POS机套码乱象分析

由于监管政策的缺失,如今POS机套码现象在商户中泛滥。统计发现,2014年存在的不规范商户名称高达160万户,其中包括套码或特殊计费等违规行为。仅在2014年上半年,全国共确认存在违规套码行为的商户逾18万户,占全部违规商户的4成。目前,银行在收取刷卡手续费上实行的是差别费率制,一些商家往往会对商户的消费类别偷梁换柱,以期支付更低的刷卡手续费,这种情况在业内被称为“套码”。由于套码行为的普遍存在,一直以来,市场对刷卡费率的改革呼声甚高。

智能防盗手机套

中国是手机使用第一大国,随着手机这一通讯工具的消费数量猛增,手机套消费市场也随之不断扩大。据信息产业部统计,截止2004年6月,中国已有3亿多手机用户,平均每4人拥有一部手机。在城市里比例更高,且正以惊人的速度不断增长。

5G规模商用4G流量达峰因子分析及举措

5G规模商用下如何促使4G流量尽快达峰是运营商网络运营的焦点问题。基于产生4G流量的终端类型、流量套餐类型等影响4G流量的关键因素的探讨和分析,提出与4G流量达峰相关的关键因子是5G机套匹配率、5G登网率和5G流量驻留比3项关键指标。并对某省现网典型运营数据的统计、分析,以4G流量不上涨为目标,计算相应的目标值,给出促使4G流量尽快达峰的5G网络运营举措建议。

利用增加曝光量方法补偿自显机显影性能衰减40例临床分析

自动洗像机应用临床以来,如何在自显机套药使用周期内正确选择曝光条件是一大问题。各医院所使用的自显机型号。套药配方不同。自显机套药的使用时间又受胶片冲洗量的制约,使用时间越长,胶片的灰雾度越大,反差越小,药液氧化和衰减越明显。

医用自显机显影套药性能观测及曝光条件补偿

自显机显影套药的性能在使用中,虽经补充仍有衰减。我们通过对自显机显影液性能的系统观测,并分期进行不同量条件补偿,根据补偿后特性曲线的分析和选择,提出了较理想的条件补偿值。此法可对不同条件时,自显机套药性能衰减的条件补偿提出理论依据,使X线照片的影像质量保持恒定。

Empirical study of speculation roles in international copper price bubble formation

By using GARCH（1,1）-M and EGARCH（1,1）-M models, the relationships among funds speculation transaction, arbitrage transaction and the fluctuation of international copper future price were studied. The news impact curve of copper future price fluctuation respectively introduced funds speculation position and arbitrage position was given, and the result is consistent with the empirical study conclusion. The results show that investment funds are not the factor that causes copper future price fluctuation, but can reduce the copper future price fluctuation; the copper future price fluctuation is more sensitive to negative information, and ftmd speculative positions can reduce asymmetric effect of copper price fluctuation, while fimds arbitrage position influences less.

信用卡套现犯罪案件侦防对策研究

及时搜集情报,迅速控制犯罪嫌疑人,加强与各金融机构的合作,强化取证工作,及时发出通报,做好布控工作和查明是否存在真实的交易记录和信用卡套现给银行造成的损失,是预防和打击信用卡套现犯罪的有效侦查对策。为防范信用卡套现犯罪案件的发生应加强立法,完善信用卡法律制度,大力拓展中小企业和个人贷款融资渠道,强化信用卡管理制度,完善发卡和收单机构管理机制,建立信用卡风险防范合作机制。

学会感恩

面对纷纭的生活,我们要学会感恩．首先,要把第一份“感恩”献给母亲．“身体发肤,受之父母”,是她用自己的痛苦,换取了一个新生命的诞生,使我们拥有了一个血肉之躯,拥有了生机和活力,更重要的是赠予了我们触摸世界的机会．以后,当我们再面对她的叮嘱时,请带着一份感恩去倾听,便会化烦躁为温馨．

基于二叉树的新型考评体系在5G网络运营中的应用

为助力5G toC业务的高质量全面发展,作者创新提出5G机套网流融合率考评指标,并巧妙应用“二叉树”基本原理,围绕5G终端、5G网络、5G套餐及5G流量的关系,着力5G业务运营研究,综合利用机器学习算法,给出综合解决方案,并收获显著成效。

当了回老师

说实在话,从小学到大学,我一直恭恭敬敬地坐在课桌旁拜人为师,为人学生;参加工作了,也与当老师无缘。不料,一次偶然的机会,我像大姑娘坐花轿,平生头一遭当了一回老师。 去年11月上旬的一天,局长找我谈话,要我在档案干部业务培训班上讲授《档案文献编纂学》一课。当时,我很踌躇。因为我自忖写写还可充数,但要我在稠人广座之中讲课,生性腼腆。

iPod附件产品

经常为iPod制作迪斯尼配件的Runat公司最近又为iPodnano推出了一系列的软胶套，同样有米奇，富贵猫、小熊维尼及史迪仔，实在令人动心!

知识廊

使用洗衣机如何选择洗涤剂常见的洗涤剂有固体状、液体状和膏状;按发泡量又可分为高泡、中泡、低泡;按其特性有加酶类、漂白类、柔软类、消毒类、中性洗涤剂等。一般说这些洗涤剂洗衣机都能使用,但较为理想的是低泡和中泡洗涤剂。

珍惜自己的拥有

有这么一则寓言，说的是一种非常有意思的互羡现象：鹰说，假如让我再活一次，我要做一只鸡，喝有水，饿有米，住有房，还受人保护；鸡说，假如让我再活一次，我要做一只鹰，可以翱翔天空，云游四海。

致爱音乐又戴眼镜的姑娘

如果你是一个爱时尚的姑娘,也是一个喜欢音乐的姑娘,还是一个戴眼镜的姑娘,也许,你可以往下看。因为小编要推荐一款蓝牙耳机,一款专为戴眼镜人士而生的耳机。因为我知道耳机的耳挂会跟你眼镜的镜腿打架,所以推荐的这款耳机用一个小小的活动皮筋口,把耳机套在镜脚上,调整到耳朵相应的位置,这样就不会和眼镜有冲突。