人行系统经济案件形成的思想动因及其预防

一、当前人行系统经济案件形成的思想动因及特点:随着社会和经济形势的发展变化,人行系统经济案件产生的原因及其特点也发生了变化,从目前情况看,主要表现在:

金融系统各类经济案件形成的思想动因及预防

近年金融系统内部一些人经受不住腐朽思想的侵蚀,各类经济案件频频发生,给我国金融事业健康发展造成很大危害。本文拟对金融系统各类经济案件形成的思想动因作一剖析,并从思想政治工作的角度谈谈预防对策。 一、金融系统各类经济案件发生的思想动因 (一)、部分干部职工思想政治基础薄弱。1.不少干部职工认为银行是业务单位。

论刑事案件(一)──刑事案件的概念、构成与形成

刑事侦查是以刑事案件为目标，由国家侦查机关进行的专门调查活动。刑事案件是侦查活动所指向的客体，也是刑事侦查学研究的逻辑起点。刑事犯罪案件，是指触犯刑律，依法应受到刑罚处罚，并经侦查机关立案侦查的犯罪案件。可简称为刑案、罪案。一起刑事案件的存在应当具备两个基本条件：一是犯罪事实；二是立案条件。刑事案件的分类，一是刑事法律标准；二是侦查标准。刑事案件是由与犯罪行为相关的时间、空间、人、事、物五个基本要素构成的动态系统。刑事案件的形成只有三个基本步骤或阶段：作案意向形成、作案预谋过程、实施作案行为。

日本资产形成犯罪案件侦查的启示

日本资产形成犯罪案件侦查方面的一些经验和做法,值得我国公安经侦部门在侦办非法集资类案件中予以借鉴。强化与各级行政机关的协作执法力度,利用"入口事件"早期介入,都会及时而有效地控制非法集资类犯罪案件的进一步发展。此外,在善后工作中,如何在以被害人律师团集体诉讼实现损害赔偿请求方面发挥警方的作用,也值得我们深思。

当前疑难案件的特点、成因及预审对策

由于疑难案件造成超期违法羁押,看守所超饱和,一定程度上影响了公安机关的执法职能和声誉。正确认识疑难案件,采取有效措施减少疑难案件,解决已形成的疑难案件,是当前各级预审部门的首要任务。

民事案件事实形成中的方法论命题

民事案件中,法律适用的“小前提”案件事实形成环节蕴涵了一个“小司法三段论”,基于此,民事法律适用实质上是一个“双阶层司法三段论”。民法证据规范是“小司法三段论”的“大前提”,不仅限于举证责任规范,还包括民法证据方法规范、民事推定规范以及民法证明标准规范。民法证据规范丰富了民法规范的类型体系,提升了民事权利规范、民事义务规范和民事责任规范的可操作性和价值连贯性。应通过对民法证据规范的发现、归类和解释适用促进形成合宜的民法证据思维,实现民事实体法和程序法的沟通和协调。

对基层亏损农行转轨时期“脱贫致富”的哲学思考

一、基层亏损农行"贫困"的基本特征(一)物质贫困。一是资金包袱包括财务包袱沉重。历年未弥补亏损和已经形成事实风险的笼子外放款以及待消化的帐外固定资产挂帐和因案件形成的资产损失占全部资产的比例达到2%左右。二是信贷资产质量低劣,高风险信贷资产占比较大。一般来说,基层亏损农行信贷资产中,不良贷款包括已经逾期和形成呆滞呆帐的贷款以及虽未逾期但事实上已经无希望收回本息的高风险贷款的比重已超过50%。三是资金来源萎缩。高成本存款比重居高不下。

银行会计核算系统安全防范存在问题及建议

近年来,全国发生数十起利用电脑盗窃银行资金案,金额之巨、作案时间之长、手段之隐蔽令人震惊。这种智能型犯罪不但给国家造成了巨大的经济损失,而且严重影响了银行声誉,这不能不引起我们的反思。分析案件形成的原因,我们会发现其共性所在: (一)某些基层行(处)