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商业银行数据反欺诈系统框架 被引量:1
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作者 杨雨 武剑 高明 《金融理论与实践》 北大核心 2005年第10期57-59,共3页
信用评级过程中商业银行单靠数据清洗无法根本剔除蓄意欺诈性数据。这就要求商业银行设计专门的系统和模型,以便有效地识别和防范数据欺诈行为。分析财务数据欺诈的类型,选取判定数据欺诈的指标,设计数据反欺诈模型系统,整合相应的业务... 信用评级过程中商业银行单靠数据清洗无法根本剔除蓄意欺诈性数据。这就要求商业银行设计专门的系统和模型,以便有效地识别和防范数据欺诈行为。分析财务数据欺诈的类型,选取判定数据欺诈的指标,设计数据反欺诈模型系统,整合相应的业务流程,为商业银行实施评级系统提供重要的数据保障。 展开更多
关键词 欺诈数据 财务报表欺诈 欺诈系统
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电力系统状态估计欺诈性数据攻击及防御综述 被引量:33
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作者 朱杰 张葛祥 +1 位作者 王涛 赵俊博 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期2406-2415,共10页
电力系统状态估计欺诈性数据能够有效躲避传统不良数据检测和辨识,对电力系统的安全可靠运行产生巨大威胁,因此,研究实际电力系统中存在的数据安全漏洞,并制定相应的防御措施是建设安全智能电网进程中不容忽视的问题。文章首先介绍了构... 电力系统状态估计欺诈性数据能够有效躲避传统不良数据检测和辨识,对电力系统的安全可靠运行产生巨大威胁,因此,研究实际电力系统中存在的数据安全漏洞,并制定相应的防御措施是建设安全智能电网进程中不容忽视的问题。文章首先介绍了构建电力系统状态估计欺诈性数据的基本原理,并分析了其对电力系统的影响。再者,根据构建欺诈性数据的可行性途径,将构建欺诈性数据的方式分为操纵数据采集和破坏数据通信2类。之后,根据现有防御措施的防御能力,将欺诈性数据的防御措施分为检测、辨识和遏制3类,并评述了各类欺诈性数据防御措施的优缺点。最后,指出了欺诈性数据攻击及防御研究中亟待解决的一些问题。 展开更多
关键词 状态估计 欺诈数据 攻击策略 数据安全漏洞 防御措施
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基于历史数据库的电力系统状态估计欺诈性数据防御 被引量:20
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作者 朱杰 张葛祥 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第6期1772-1777,共6页
黑客恶意注入的欺诈性数据可以干扰电力系统状态估计,对电力系统的安全可靠运行产生巨大威胁。现阶段防御研究都忽略了历史数据库中可提取的有效信息对防御欺诈性数据的辅助作用,因此,提出一种基于历史数据库的电力系统状态估计欺诈性... 黑客恶意注入的欺诈性数据可以干扰电力系统状态估计,对电力系统的安全可靠运行产生巨大威胁。现阶段防御研究都忽略了历史数据库中可提取的有效信息对防御欺诈性数据的辅助作用,因此,提出一种基于历史数据库的电力系统状态估计欺诈性数据防御模型。以打破欺诈性数据的隐蔽性为目标,采用维特比算法(Vitervbi algorithm,VA)求解隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)描述的电力系统运行状态,并将VA求解的短期状态预测结果作为防御算法打破欺诈性数据隐蔽性的状态参考。IEEE-14和IEEE-118节点测试系统的仿真结果验证了短期状态预测结果的可靠性及防御算法遏制欺诈性数据的有效性。 展开更多
关键词 欺诈数据 隐蔽性 历史数据 短期状态预测 防御算法
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基于实时大数据处理的交易欺诈侦测的研究 被引量:3
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作者 邱雪涛 赵金涛 《软件产业与工程》 2013年第4期36-40,共5页
银行产业的迅猛发展,在带来海量银行卡交易的同时,也伴随着越来越多的交易欺诈。欺诈交易不仅给持卡人、商户等带来不可估量的损失,而且严重阻碍银行产业的发展,因此交易欺诈侦测技术就显得尤为重要。本文分析了交易欺诈的各种类型以及... 银行产业的迅猛发展,在带来海量银行卡交易的同时,也伴随着越来越多的交易欺诈。欺诈交易不仅给持卡人、商户等带来不可估量的损失,而且严重阻碍银行产业的发展,因此交易欺诈侦测技术就显得尤为重要。本文分析了交易欺诈的各种类型以及银行业规划反欺诈体系需要考虑的因素,提出了基于实时大数据处理技术的交易欺诈侦测方案,进而解决海量数据环境下的实时交易欺诈侦测问题。 展开更多
关键词 实时大数据处理欺诈风险欺诈侦测Storm
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DataVisor:硅谷华人创业的大数据反欺诈公司,来中国了
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作者 刘辰 《创业邦》 2016年第11期128-130,共3页
美国的美食点评网站Yelp、图片社交软件Pinterest、Glu,中国的陌陌、微店……这家公司只做大客户的生意。滴滴的投资人彭志坚在美国初见到谢映莲时,没聊多久就和另一位合伙人许良决定投资,但谢映莲却愣住了。她是Data Visor的创始人兼C... 美国的美食点评网站Yelp、图片社交软件Pinterest、Glu,中国的陌陌、微店……这家公司只做大客户的生意。滴滴的投资人彭志坚在美国初见到谢映莲时,没聊多久就和另一位合伙人许良决定投资,但谢映莲却愣住了。她是Data Visor的创始人兼CEO,对这份诚意的第一反应是“我们不需要融钱”。 展开更多
关键词 DataVisor 创业公司 数据欺诈 金融机构 在美国 专业供应商 创业过程 线下 资深工程师 检测引擎
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On-line outlier and change point detection for time series 被引量:1
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作者 苏卫星 朱云龙 +1 位作者 刘芳 胡琨元 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第1期114-122,共9页
The detection of outliers and change points from time series has become research focus in the area of time series data mining since it can be used for fraud detection, rare event discovery, event/trend change detectio... The detection of outliers and change points from time series has become research focus in the area of time series data mining since it can be used for fraud detection, rare event discovery, event/trend change detection, etc. In most previous works, outlier detection and change point detection have not been related explicitly and the change point detections did not consider the influence of outliers, in this work, a unified detection framework was presented to deal with both of them. The framework is based on ALARCON-AQUINO and BARRIA's change points detection method and adopts two-stage detection to divide the outliers and change points. The advantages of it lie in that: firstly, unified structure for change detection and outlier detection further reduces the computational complexity and make the detective procedure simple; Secondly, the detection strategy of outlier detection before change point detection avoids the influence of outliers to the change point detection, and thus improves the accuracy of the change point detection. The simulation experiments of the proposed method for both model data and actual application data have been made and gotten 100% detection accuracy. The comparisons between traditional detection method and the proposed method further demonstrate that the unified detection structure is more accurate when the time series are contaminated by outliers. 展开更多
关键词 outlier detection change point detection time series hypothesis test
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Forensic Accounting: A Checkmate for Corporate Fraud
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作者 Lakshmi P Ganesh Menon 《Journal of Modern Accounting and Auditing》 2016年第9期453-460,共8页
Forensic accounting gained importance due to increasing number of financial frauds and scams. This new area in accounting encompasses accounting, auditing, and investigative skills, thus emerged to detect frauds. They... Forensic accounting gained importance due to increasing number of financial frauds and scams. This new area in accounting encompasses accounting, auditing, and investigative skills, thus emerged to detect frauds. They involve themselves in different areas like employee-related frauds, settlement and arbitrations, etc.. A forensic accountant has a financial sixth sense. Despite the fact that forensic accounting can bridge the gap between conventional accounting and auditing, this profession has not been able to gain the needed momentum due to some hassles. This paper tries to shed light on the theoretical concept, nature, practice, need, role of forensic accounting in preventing fraud, and the practical difficulties faced by forensic accountants. The study is based on information collected from interviewing practicing forensic accounting in India during 2011-12. The paper was able to assess the importance and rising scope of forensic accounting as a job. It also understood the practical difficulties they faced like lack of organized databases in Indian scenario which makes it difficult to access all needed information. Expectation level of the clients is very high and at times even unreasonable. This paper fulfills an identified need to study the important rising field of forensic accounting in India. 展开更多
关键词 forensic accounting accounting frauds AUDITING internal audit accounting scams
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移动通信安全问题仍多
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《中国无线通信》 2002年第9期39-39,共1页
关键词 移动通信 3G 网络安全 数据欺诈 用户分析
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