诉讼欺诈按诈骗罪论处是非探讨——兼论《刑法修正案(九)》之诉讼欺诈罪

《刑法修正案(九)》第35条增设了诉讼欺诈罪,将"以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的"行为入罪,这一规定给当下频繁多发的诉讼欺诈案件提供了论处依据,平息了该行为罪与非罪的纷争。但修正案同时还规定:"有第一款行为,非法占有他人财物或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定从重处罚。"这一规定又势必引起如何认定又如何区别此罪与彼罪的歧异。对此,刑法理论和司法实践往往青睐于将欺诈诉讼又非法占有他人财物的行为按诈骗罪定罪论处。然而,无论是以"三角诈骗"为解释路径还是以其直接构成诈骗罪为分析依据,在理论上都是难以自洽的。"三角诈骗"是一个伪命题,所谓的三者之间的特殊诈骗事实上都无法归结为现存法律意义上两者之间的普通诈骗;将诉讼欺诈直接认定为诈骗罪更不符合诈骗罪的犯罪构成,这是因为无论是从"被骗"要素还是从"自愿处分"要素来说,虚假诉讼行为都与现有法律意义上的诈骗罪有着质的差别。对于即使非法获得他人财物的诉讼欺诈行为本质上仍应当属于妨害司法秩序的犯罪。

诉讼欺诈罪立法构想

通过伪造证据骗取法院民事制裁占有他人财物的行为 ,应该称之为诉讼欺诈而不是诉讼诈骗。严重的诉讼欺诈行为破坏司法权威的树立 ,彼坏和影响人民法院司法活动的正常进行 ,具有极大的社会危害性 ,必须对其进行刑事化立法。

我国刑法应以金融欺诈罪代替金融诈骗罪

在刑法学界,对金融诈骗罪的主观“目的要件必须论”形成共识以后,司法实践中的问题并未得到完全的解决。应当从设置该类罪的刑事政策以及处罚效益上进行反思,可以设想以金融欺诈罪替代金融诈骗罪,金融欺诈罪可以分类为骗取型金融欺诈罪与占有型金融欺诈罪。骗取型金融欺诈罪的主观要件中不必衡量行为人主观是否具有“非法占有”的目的;占有型金融欺诈罪的主观要件中必须要求行为人主观具有“非法占有”的目的。在设置不同的主观要件的同时配置以各自不同程度的法定刑罚,前者属于轻刑罪,后者属于重刑罪。这样可以从不同梯度和层次较有效地实现惩处侵害社会主义金融秩序和他人金融财产的行为,保障金融安全,保障社会主义市场经济健康发展。

我国刑法应增设破产欺诈罪

破产欺诈行为具有极大的社会危害性 ,但我国刑法却未规定破产欺诈罪。现行刑法中的妨害清算罪、徇私舞弊造成破产亏损罪、私分国有资产罪、诈骗罪等均不能涵盖破产欺诈犯罪行为。破产欺诈罪的客体是国家对公司、企业的破产管理秩序和债权人的财产所有权 ,主体是一般主体 ,主观方面只能是直接故意。刑法应在第16 2条中增设一款 。

论信用证欺诈罪的界定

我国《刑法修正案(六)》规定了信用证欺诈罪,与刑法第195条信用证诈骗罪相比较,二罪的主要区别在于犯罪的主观方面是否以非法占有为目的。本文结合信用证业务独特的性质,通过对假冒信用证、开立软条款信用证、使用伪造的单据等手段的分析,对信用证欺诈罪主观方面进行了界定。

证券欺诈罪初探

证券欺诈罪初探余振华一、设立证券欺诈罪的必要性随着我国证券业的迅速发展，证券发行、交易等活动中的违法犯罪行为不可避免地在现实生活中大量出现，其中证券欺诈违法犯罪现象尤为突出，而且，根据国外证券市场的历史经验、教训和我国当前已表露出的种种迹象，可以断言...

打击虚假诉讼的刑罚手段不能缺位——对设立“诉讼欺诈罪”进行规制的探究

近年来,当事人通过虚构事实、隐瞒真相等各种手段提起民事诉讼已屡见不鲜,这种虚假、恶意的民事诉讼行为不仅侵害了利害关系人的合法权益,还扰乱了正常的审判秩序,损害了司法的严肃性和权威性。本文通过对目前我国虚假诉讼的现状及成因的分析,提出打击虚假诉讼刑罚手段不能缺位的观点,并通过与诈骗罪、妨害作证罪、帮助毁灭、伪造证据罪等相关罪名的比较,对设立"诉讼欺诈罪"的刑法规制进行探究。

证券欺诈罪初探

证券欺诈罪初探张汉良，周作斌１９９３年经国务院批准，国务院证券委员会发布了《禁止证券欺诈行为暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。这一法规，对加强证券市场的法制管理，打击违法犯罪行为，促进我国证券市场的完善和成熟，无疑发挥着积极的作用。《暂行办法》对于...

证券欺诈罪及其刑事处罚刍议

我国债券、股票市场的建立,增加了融资渠道对筹措生产建设资金.促进国民经济发展起了积极作用, 但证券业内部的违法欺诈行为也日益增多,危害也日益严重.而我国当前对证券交易中的欺诈犯罪行为如何处理,尚无明文规定,文章认为在证券发行交易等活动中,凡属实施内幕交易、操纵市场、欺诈客户、虚假陈述等损害投资者利益的情节严重的行为均构成证券欺诈罪,对之应处以人身刑及财产刑两种刑罚.文章还对犯罪的客体及主体、情节严重的界定等问题进行了探讨.

试论期货欺诈罪

期货市场是现代市场运行的高级形式,是高风险、高利润的行业,也是我国实行市场经济后出现的新事物。它主要由交易所、结算机构和期货管理机构、经纪公司、经纪人、交易者等组成。随着市场经济的推行和纵深发展,在沿海开放城市、内地大中型城市,期货交易所、期货经纪公司相继诞生;期货经纪人也成为人们羡慕的高级时尚职业。

建议增设计量欺诈罪

随着社会主义市场经济体制的建立,一些商品经营者在向消费者销售商品或者提供服务的过程中,利用计量器具缺秤少量欺骗用户、消费者的现象十分普遍。无怪乎,在论及严惩缺秤少量行为时,有人往往会以"法不责众"为借口,认为此举于事无补,纯属"小题大作"。笔者认为,对上述现象的危害程度之深、危害范围之广应该有一个清醒的认识。严重损害了广大用户、消费者的合法权益。缺秤少量行为的受害者来自于社会各行各业,具有广泛性和不特定性。同时,鉴于计量器具的多样性和欺诈手段的隐蔽性。

我国信贷欺诈犯罪的刑法规制、困境与出路——以中、日、美刑法比较为视角

当今各国刑法中,对信贷欺诈行为的规制,或采以日本刑法为代表的利用普通诈骗规制贷款诈骗之合并模式;或采以美国刑法为代表的另立信贷诈骗罪予以规制之分立模式。我国刑法中的贷款诈骗罪虽从表面看偏似美国,但实际上采用日本模式。目前看来,该罪难以应对现实中纷繁复杂的信贷欺诈犯罪行为,其主要原因在于传统诈骗罪与信贷欺诈交易及主体假设、法益及风险承担各不相同。因此,我国的贷款诈骗罪需逐渐脱离日本模式而靠近美国,走向以信贷诈骗罪为主体的刑法规制模式。

证券欺诈罪初探

一、设立证券欺诈罪的必要性 随着我国证券业的迅速发展,证券发行、交易等活动中的违法犯罪行为不可避免地在现实生活中大量出现,其中证券欺诈违法犯罪现象尤为突出,而且,根据国外证券市场的历史经验、教训和我国当前已表露出的种种迹象,可以断言,在今后相当长的一个历史时期内,证券市场的少数不法分子利用尚未公开的证券情报进行证券欺诈牟取暴利,破坏证券公平与公正地交易,损害广大投资者的合法权益,扰乱社会主义证券市场秩序,将越来越会成为一种主要的犯罪形式。这就在客观上要求设立证券欺诈罪,用刑罚手段制裁和抑制这种犯罪行为蔓延,以保证证券交易的公正与公平。

欺诈发行证券罪探析

欺诈发行证券罪是一种典型的证券犯罪,在我国证券市场发案率较高,且危害极大。对欺诈发行证券罪的构成特征进行了深入具体的分析,并在此基础上对该罪在司法实践中的具体认定及刑事责任问题进行了认真的探讨。

欺诈发行股票、债券罪的危险犯性质与解释路径

欺诈发行股票、债券罪的规范目的为证券市场公平性的保护,不应包括投资者利益的保护。立法者基于欺诈发行股票、债券行为的累积对证券市场公平性损害的经验性观察,拟制了欺诈发行股票债券行为的抽象危险性。为限制处罚范围,立法者设置了欺诈发行股票、债券罪的罪量因素,其中,数额巨大和后果严重应当作为构成要件要素,严重情节不应作为构成要件要素。另外,对于欺诈发行股票、债券的基本行为方式,有必要在条文文义的范围根据规范目的进行限缩解释。"隐瞒重要事实"、"编造重大虚假内容"为评价性的规范构成要件要素,隐瞒和编造对象的"重要性"判断必须与证券市场的公平性有关。

浅论诉讼欺诈行为罪刑关系基础问题

诉讼欺诈行为,无论是作为诈骗罪、敲诈勒索罪还是独立成罪,探讨其罪刑关系的基础问题对于立法实践是非常必要的。从犯罪本质出发,诉讼欺诈行为侵害了双重法益;从法益保护优先性角度考虑,由于诉讼欺诈行为与诈骗罪在手段和目的上应当存在着牵连关系,因此在立法上应综合考虑对不同法益的保护方式,通过增设诉讼欺诈罪、并与诈骗罪择重处罚来协调罪刑关系。同时在定罪量刑中尚需解决好犯罪完成形态及共同犯罪等犯罪形态认定问题。

关于证券欺诈犯罪的立法思考

一、国外惩治证券欺诈犯罪的刑事立法的规定 从当今世界上看,大多数国家和地区都从保护投资者利益和维护证券市场公平、公正的秩序出发,均在刑事法律中明令禁止证券欺诈行为,有些国家还将其视为严重的刑事犯罪,并给予较为严厉的打击和制裁。例如:《日本证券交易法》规定:对假装买卖等操纵市场行情的行为。

关于增设“债务欺诈罪”的思考

以债务为名,行攫取公私财物之实的欺诈行为,已成为当前经济活动的一大公害.它侵犯了国家、集体和个人的财产权利,破坏了社会主义经济秩序,危及了法律的公正性,影响之大、危害之深,到了不用刑罚处罚不足以预防和根治的地步.本文在总结审判实践经验的基础上,对设立"债务欺诈罪"提出一些设想,供立法参考. 一、增设债务欺诈罪的紧迫性随着改革开放的不断深入,经济活动逐步纳入法制轨道.公民的法律意识在不断提高,作为民事、经济法律活动的诚实信用、依法履约等原则逐步为人们所遵守.但也应看到。

关于惩治我国证券欺诈犯罪的法律思考

关于惩治我国证券欺诈犯罪的法律思考杜爱华从邓小平同志南巡讲话到“十四大”确定市场经济发展目标，我国股份制改造进入了一个新的阶段，证券市场也取得了长足的进展。但是，不可否认我国证券市场尚不成熟，规范证券市场的法律还未健全，出现了很多证券欺诈行为。这些行...