毒品洗钱犯罪的金融调查

毒品犯罪与洗钱犯罪紧密相连,打击贩毒集团的洗钱行为是对其生存和发展基础的致命打击。采取金融调查策略是打击毒品犯罪的重要手段。我国可通过加强金融监管、重构查证毒品洗钱行为的金融路线图以及立法和制度等方面完善毒品洗钱犯罪的金融调查。

毒品自洗钱犯罪司法适用问题研究——以31件毒品自洗钱案例为视角

自洗钱入罪后,毒品自洗钱犯罪在洗钱手段、犯罪形态、洗钱金额方面具有较为明显的特征,毒品自洗钱案件在定罪量刑方面具有明显规律。具体考察相关案例情况可知,该类犯罪的刑事司法适用存在入罪金额过低、司法认定僵化、刑罚裁量不均问题。对此,司法实务应当明确毒品自洗钱的入罪金额标准,准确把握“利用他人微信账户代收毒资”行为的定性,单独构建毒品自洗钱的量刑规范体系。

论英国对跨国洗钱的法律控制

论英国对跨国洗钱的法律控制邵沙平由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位，英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心，也成为采取法律手段对洗钱进行控制的国家。在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天，探讨英国控制洗钱的法律机制，对于构建有效遏制跨国洗钱的国...