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洗钱与反洗钱斗争研究: 1; 作者徐昕《经济研究参考》 1997年第83期27-34,共8页; 自80年代中期以来,国际贩毒和其他严重犯罪活动日渐猖獗,随之而来的是洗钱在全球范围内的蔓延,对社会经济的健康发展和各国金融体系的稳定造成了很大的危害。; 关键词反洗钱法洗钱与反洗钱反洗钱斗争金融行动金融机构贩毒工作组央行洗钱活动黑钱; 下载PDF 职称材料

洗钱与反洗钱——英国侦破跨国洗钱案给我们的思考被引量：1: 2; 作者甄进兴《人民公安》北大核心 1999年第4期40-42,共3页; 一１９８５年５月，伦敦赫特尧坞机场的货物总站，来自海关调查处和城市警察特别情报处的一个小组正在检查从曼谷飞往伦敦的泰航货机。从情报获悉，飞机上托运了一批大麻。在机场，有人看到丹瑞克依·宛珀尼把那批大麻装在一辆货车... 展开更多; 关键词洗钱与反洗钱洗钱犯罪跨国洗钱洗钱罪反洗钱工作佛罗里达犯罪嫌疑司法协助列支敦士登塞浦路斯; 原文传递

洗钱罪初探被引量：8: 3; 作者王培斌《河北法学》 1998年第5期61-64,共4页; 关键词洗钱罪毒品犯罪金融机构洗钱犯罪上游犯罪洗钱活动违法所得洗钱与反洗钱黑社会性质主观要件; 下载PDF 职称材料

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